Código de valores: Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) abreviatura de valores: Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) número de anuncio: 2022 – 029 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 19ª reunión del 4º Consejo de Administración decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 14.30 horas del 15 de junio de 2022 en la empresa. La Junta General de accionistas combinará la votación sobre el terreno con la votación en línea y, de conformidad con las disposiciones pertinentes, notificará los asuntos pertinentes de la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión
Hora de la reunión in situ: 15 de junio de 2022, a partir de las 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 15 de junio de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 15 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan para celebrar la reunión.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ (para más detalles, véase el anexo II);
Votación en línea: la Junta General provisional de accionistas ejercerá el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en línea de la bolsa de Shenzhen. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir votar en el lugar, en línea u otros sistemas de votación que cumplan los requisitos. Si una cuenta de accionistas vota repetidamente por los dos métodos anteriores, prevalecerá el resultado de la primera votación. La votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet, el mismo accionista sólo puede elegir uno de los dos métodos de votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 10 de junio de 2022
7. Participantes en la reunión
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. En la tarde del 10 de junio de 2022, fecha de registro de acciones. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación, y el agente de accionistas no puede ser necesariamente un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los abogados y el personal conexo contratados por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del segundo piso, no. 999 Fushan Avenue, Xiaolan Economic Development Zone, Nanchang, Provincia de Jiangxi
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación del ámbito de actividad y modificación de los Estatutos
La propuesta 1.00, que fue examinada y aprobada por el Consejo de Administración en su 19ª reunión, es una resolución especial que requiere el consentimiento de más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Las propuestas examinadas en esta reunión contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se harán públicas oportunamente (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada).
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Fecha de registro: 13 de junio de 2022, 9.30 a 11.30 horas, 14.00 a 17.00 horas
2. Lugar de registro: Departamento de inversiones de valores de la empresa no. 999 Fushan Avenue, Xiaolan Economic Development Zone, Nanchang, Provincia de Jiangxi
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante legal y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; El agente encargado por el accionista de la persona jurídica deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial (para más detalles, véase el anexo II) y la tarjeta de cuenta del accionista principal para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Los accionistas de una person a física que confíen a un agente deberán llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta escrita o facsímile sobre la base de los documentos mencionados, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (para más detalles, véase el anexo I) para su confirmación. (debe ser entregado o enviado por fax al Departamento de inversiones de valores de la empresa antes de las 17: 00 del 13 de junio de 2022. Por favor, envíe una carta al Departamento de inversiones de valores, no. 999, Fushan Avenue, Xiaolan Economic Development Zone, Nanchang, Provincia de Jiangxi, 330200, con La inscripción “Junta General de accionistas”. Fax: 0791 – 85950380)
Precauciones:
Los documentos justificativos anteriores se registrarán con el original o una copia, pero cuando se presente en el lugar de la reunión, la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deberán presentar el original.
La empresa no acepta el registro telefónico.
4. Contactos con los servicios de conferencias
Contacto: Zhou Wenyan
Tel.: 0791 – 85950380
Fax: 0791 – 85950380
Correo electrónico: sanxinkeji1997163.com.
Dirección de contacto: No. 999, Fushan Avenue, Xiaolan Economic Development Zone, Nanchang, Jiangxi
Código postal: 330200
5. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas se sufragarán por sí mismos y deberán llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
Junta Directiva
30 de mayo de 2022
Anexo I: formulario de registro de la participación de los accionistas
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Formulario de registro de la participación de los accionistas en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre o apellidos de los accionistas número de identificación / negocio
Número de registro de la licencia
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Observaciones sobre mi participación
Anexo II: poder notarial de la Junta General de accionistas
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza a (Sr. / Sra.) a representarme en la Dependencia de Ciencia y tecnología de Jiangxi.
La primera junta general provisional de accionistas de 2022, y en su propio nombre (la unidad) para examinar las propuestas de la reunión de conformidad con las instrucciones de este poder notarial para ejercer el derecho de voto, y para firmar en nombre de esta reunión los documentos pertinentes que deben firmarse. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas. Las instrucciones de votación del Fideicomisario son las siguientes:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación del ámbito de actividad y modificación de los Estatutos
Nota: 1. El cliente es una person a física que necesita la firma del accionista. Si el fideicomitente es un accionista corporativo, se colocará el sello de la entidad jurídica. 2. Se invita a los accionistas a que rellenen las palabras “de acuerdo”, “en contra” y “abstención”. Si sólo se puede elegir uno de los tres, se considerará inválida la delegación de autoridad para la cuestión que se esté examinando. 3. El poder notarial debe ser el nombre original del fideicomitente (firma / Sello): número de identificación del fideicomitente (número de licencia comercial): número de cuenta del accionista del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente: firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario: período de validez del poder notarial: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Anexo III: procedimientos operativos específicos para la votación en línea
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Directrices para la votación en línea de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Procedimiento de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350453”, y la abreviatura de votación es “Sanxin vote”.
2. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas examinadas en esta junta general de accionistas, se presentarán las opiniones de votación siguientes: consentimiento, oposición y abstención.
3. Se considerará que la votación sobre el proyecto de Ley General expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
4. La votación sobre la misma propuesta estará sujeta a la primera votación válida. Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 15 de junio de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 15 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
