Código de valores: Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) abreviatura de valores: Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) número de anuncio: 2022 – 027 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 25 de mayo de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 14.00 horas del 30 de mayo de 2022. La reunión se llevará a cabo mediante votación in situ y por correspondencia, en la que participarán siete directores votantes y siete directores votantes, entre ellos el Sr. Yu yihua, el Sr. Jiang haihong y el Sr. Zhou yiping, directores independientes, participaron y votaron por correspondencia. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Peng Yixing, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El contenido, la forma y el procedimiento de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China, y son legítimos y eficaces. Tras un amplio debate, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación del ámbito de actividad y la enmienda de los estatutos;
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio del ámbito de actividad y la revisión de los Estatutos de la empresa (número de anuncio: 2022 – 028) publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará en la empresa a las 14.30 horas del 15 de junio de 2022. Para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, publicada en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día (número de anuncio: 2022 – 029).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se anuncia
Junta Directiva 30 de mayo de 2022
