Código de valores: Client Service International Inc(300663) abreviatura de valores: Client Service International Inc(300663) número de anuncio: 2022 – 040 Client Service International Inc(300663)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la sexta reunión del tercer Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 25 de mayo de 2022 y se convocó por votación el 30 de mayo de 2022. La reunión de la Junta fue convocada y presidida por el Presidente Wang anjing. En esta reunión deberían haber nueve directores y nueve directores. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por la sociedad a personas no especificadas”
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, celebrada el 16 de junio de 2021, examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos y otras propuestas relativas a la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos por la empresa (en adelante denominada “la emisión”). De conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas, el período de validez de la presente resolución sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas, es decir, expira el 16 de junio de 2022. Con el fin de garantizar la continuidad y validez de la emisión y garantizar el progreso sin tropiezos de las cuestiones relacionadas con la emisión, la empresa tiene la intención de prorrogar la validez de la resolución de la emisión por un período de 12 meses a partir de la fecha de expiración, es decir, hasta el 16 de junio de 2023.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
The Independent Director expressed its clear consent Opinion on this Bill, and the relevant Content was detailed in the announcement disclosed on the same day in the Great tide Information Network.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar la “propuesta de prórroga de la autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas para que se ocupe plenamente de las cuestiones pertinentes relativas a la emisión de bonos convertibles de sociedades por la sociedad a objetos no específicos”
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, celebrada el 16 de junio de 2021, examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos y la propuesta sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de Las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos. Proyectos de ley conexos. De conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas, la Junta General de accionistas de la sociedad autoriza al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, cuyo plazo de validez expirará el 16 de junio de 2022. Con el fin de garantizar la continuidad y validez de la emisión y garantizar el progreso sin tropiezos de las cuestiones relativas a la emisión, la empresa tiene la intención de prorrogar el período de validez de la autorización del Consejo de Administración para ocuparse exclusivamente de las cuestiones específicas relativas a la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos por un período de 12 meses a partir de la fecha de expiración del período de validez anterior, es decir, hasta el 16 de junio de 2023.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
The Independent Director expressed its clear consent Opinion on this Bill, and the relevant Content was detailed in the announcement disclosed on the same day in the Great tide Information Network.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, la empresa celebrará la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 15 de junio de 2022. Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Consejo de Administración 30 de mayo de 2022
