Código de valores: Client Service International Inc(300663) valores abreviados: Client Service International Inc(300663) número de anuncio: 2022 – 042 Client Service International Inc(300663)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación de la República Popular China, tras deliberar y aprobar en la sexta reunión del tercer Consejo de Administración de la República Popular China (en adelante, “la sociedad”), se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 el miércoles 15 de junio de 2022 (en adelante, “la Junta”). Las cuestiones relativas a la Conferencia se comunican de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
Se ha examinado y aprobado en la sexta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y se ha decidido convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. El procedimiento de convocatoria se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 15 de junio de 2022 (miércoles) a partir de las 14.00 horas.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 el 15 de junio de 2022;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 15 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para que vote en su nombre) y una forma de votación en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 9 de junio de 2022 (jueves)
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del jueves 9 de junio de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe En la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa a1601, fenglian Plaza, 18 chaowai Street, distrito de Chaoyang, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 sobre la ampliación de la emisión pública convertible de empresas a objetos no específicos
Proyecto de resolución sobre el período de validez de las resoluciones de la Junta General de accionistas de bonos
Sobre la solicitud de prórroga de la autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas
2.00 gestionar la emisión de bonos convertibles de sociedades por la empresa a objetos no específicos √
Proyecto de ley sobre el período de validez de las cuestiones relacionadas con los bonos
Todos los proyectos de ley mencionados son proyectos de resolución especiales que deben ser aprobados por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Modalidades de registro
Registro de accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (véase el anexo III para más detalles), la tarjeta de cuenta de los accionistas del principal y la tarjeta de identidad del principal;
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que posean sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas o certificados de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo III para más detalles), la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, y el fax y la Carta prevalecerán a la hora de llegada a la sociedad. No se aceptan llamadas telefónicas.
2. Tiempo de registro
Miércoles 15 de junio de 202212: 00 – 14: 00
3. Lugar de registro: Sala de reuniones de la empresa a1601, fenglian Plaza, 18 chaowai Street, Chaoyang District, Beijing
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes y llegar a la Sala de juntas media hora antes del comienzo de la reunión para registrarse en el lugar. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) para confirmar el registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (dirección: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Otros asuntos
1. Datos de contacto
Contacto: Zhou xuhong
Tel.: 010 – 65880716
Fax: 010 – 65880766 – 201
Dirección postal: room of meeting of a1601 Company, fenglian Square, no. 18 chaowai Street, Chaoyang District, Beijing
2. Gastos de conferencias
La reunión en vivo de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos. Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
2. Resolución de la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de mayo de 2022 anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350663
2. Votación abreviada: votación azul
3. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 15 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Client Service International Inc(300663)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista (persona jurídica) o nombre (persona física) Carta de crédito social unificada del accionista (persona jurídica) o tarjeta de identidad (persona física)
Número de cuenta de los accionistas
Teléfono de contacto
Dirección de contacto (en su caso) nombre del agente (en su caso) Firma del accionista de la tarjeta de identidad
Fecha de registro
Nota: 1. Por favor, rellene el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (deben ser los mismos que los que figuran en el registro de accionistas). 2. El formulario de registro completo y firmado de los accionistas participantes se entregará a la empresa antes de las 17.00 horas del 14 de junio de 2022, y no se aceptará el registro telefónico. 3. Los accionistas o agentes que participen en la reunión in situ deberán presentar el formulario de registro de accionistas en la Sala de juntas convocada entre las 12.00 y las 14.00 horas del 15 de junio de 2022.
Anexo III:
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme (la empresa) en la primera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada el 15 de junio de 2022 por Beijing Client Service International Inc(300663) \ El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas. Firma o sello oficial del accionista autorizado:
Número de identificación o licencia comercial:
Número de acciones confiadas a los accionistas:
Número de cuenta de acciones del accionista autorizado:
Nombre o nombre del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío:
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario son las siguientes:
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
100 propuesta general: todas las propuestas, excepto las propuestas de votación acumulativa
Caso
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la ampliación de la posibilidad de que las empresas emitan
1.00 período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre bonos convertibles
Proyecto de ley
Sobre la solicitud de prórroga del mandato del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas
2.00 el derecho exclusivo de la empresa a emitir a objetos no específicos √
Debate sobre la validez de los bonos convertibles
Caso
1. Por favor, elija una opción con “√” en las columnas “a favor”, “en contra” o “abstención”. La opción múltiple es inválida y no se rellenará como abstención.
2. Si el fideicomitente no tiene instrucciones claras para votar sobre la propuesta, el fideicomitente puede decidir por sí mismo votar a favor, en contra o abstenerse.
