Código de valores: Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) abreviatura de valores: Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) número de anuncio: 2022 – 033 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. No se han producido adiciones, rechazos o cambios en la propuesta durante la celebración de la presente junta general de accionistas, ni se han modificado las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas. Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocante: el Consejo de Administración de Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) (en lo sucesivo denominado “la empresa”).
La 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de abril de 2022, examinó y aprobó la “propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021”, que se celebrará el lunes 30 de mayo de 2022 a las 14.00 horas en la Sala de cristal del tercer piso del Hotel internacional Shanghai Huangting, 998 xiuchuan Road, Pudong New Area, Shanghai. La Junta General de accionistas se llevará a cabo mediante la combinación de votación in situ y votación en línea. Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 30 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio Nº 2022 – 022).
Considerando que Shanghai se encuentra todavía en un período crítico de prevención y control de epidemias, y que, con el fin de cumplir estrictamente los requisitos pertinentes de prevención y control de epidemias, garantizar la salud y la seguridad de los accionistas, los agentes de los accionistas y otros participantes, y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas de conformidad con la ley, la empresa convocó la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración el 24 de mayo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de modificación del lugar de reunión de la junta general anual de accionistas 2021, El Consejo de Administración de la empresa para la prevención y el control de epidemias durante la participación en la Junta General de accionistas de las siguientes notas especiales: sobre la base de los requisitos pertinentes de la prevención y el control de epidemias en Shanghai, se recomienda que los accionistas elijan la votación en línea para participar en la Junta General de accionistas. El lugar de celebración de la reunión in situ de la junta general anual de accionistas en 2021 será “Shanghai, no. 998, xiuchuan Road, Pudong New Area, Shanghai”.
El Salón de cristal del tercer piso del Huangting International Hotel se ha cambiado a la Sala de conferencias de la empresa, piso 9, Edificio 2, Lane 555, huanke Road, Pudong New Area, Shanghai. De acuerdo con los requisitos de la política de prevención y control de epidemias de covid – 19 de Shanghai, existe el riesgo de que la Junta General de accionistas no pueda establecer una reunión sobre el terreno. Con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas de conformidad con la ley, la Junta General de accionistas También establecerá el modo de acceso a la reunión en línea. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao el 25 de mayo de 2022.
() http://www.cn.info.com.cn. Anuncio indicativo sobre el cambio del lugar de reunión de la junta general anual de accionistas de 2021 y cuestiones relacionadas con la prevención y el control de epidemias (anuncio no. 2022 – 032).
2. Método de votación: votación sobre el terreno (el personal que accede a la reunión en línea adopta el método de votación de la firma electrónica) y votación en red.
3. Hora de la reunión: la reunión sobre el terreno se celebrará del 30 de mayo de 2022, de las 14.00 a las 16.00 horas; El tiempo específico de votación en línea es: 30 de mayo de 2022, en el que el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 30 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 30 de mayo de 2022.
4. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sala de reuniones de la empresa, piso 9, Edificio 2, Lane 555, huanke Road, Pudong New Area, Shanghai (de acuerdo con los requisitos de la política de prevención y control de epidemias de Shanghai covid – 19, para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas de conformidad con la ley, la Junta General de accionistas también estableció el método de la reunión de acceso en línea).
5. Presidente de la reunión: la reunión está presidida por el Sr. Chen yubing, Presidente de la empresa.
6. Notificación de la reunión: la empresa se reunió el 30 de abril de 2022 y el 25 de mayo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 y el anuncio indicativo sobre la modificación del lugar de celebración de la junta general anual de accionistas 2021 y cuestiones relacionadas con la prevención y el control de epidemias se publicaron en el anuncio (número de anuncio: 2022 – 022, 2022 – 032).
7. Asistieron a la Junta General 66 accionistas y representantes de los accionistas, que representaban 7.733793.311 acciones con derecho de voto efectivo, lo que representaba el total de 5.593089.665 acciones con derecho de voto de la empresa (es decir, el número total de acciones de la empresa después de que el capital social total de la empresa fuera de 5.724487.663 acciones menos el número de acciones mantenidas en la cuenta especial de recompra) fue de 13.827408. De los cuales:
Asistencia in situ a las reuniones:
El número total de accionistas que asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas fue de 8, y el número de acciones representativas fue de 74.3405593, lo que representa el 13.291501% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Votación en línea:
El número total de accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la votación en línea fue de 58, representando 29.973718 acciones con derecho de voto efectivo, lo que representa una proporción del total de acciones con derecho de voto de la empresa de 0.535906%.
Algunos directores y supervisores de la empresa asistieron a la reunión, y el personal directivo superior y los abogados asistieron a la reunión sin derecho a voto.
8. The Lawyer of Beijing Hairun Tianrui law firm attended the meeting and witnessed the meeting and issued legal opinion.
9. La convocación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la circular de la bolsa de Shenzhen sobre varias medidas de apoyo a la economía real y los Estatutos de la sociedad, etc. II. Deliberación y votación de la propuesta (ⅰ) La Junta General de accionistas adopta el método de votación in situ (el personal que accede a la reunión en línea adopta el método de votación de firma electrónica) y el método de votación en línea. El resultado de la votación fue el siguiente:
1. Votó y aprobó el informe anual 2021 de la empresa y su resumen;
El número de acciones acordadas fue de 7.695252.395, lo que representa el 99,5.170% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de acciones de oposición fue de 3.508136, representando el 0453611% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de abstenciones fue de 318780, lo que representa 0041219% del derecho de voto efectivo en la reunión.
Entre ellos: los representantes de los accionistas minoritarios acordaron el número de acciones 124 Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) , que representaban el 97013193% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; El número de acciones objetivas es de 3.508136, lo que representa el 2.738008% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El número de abstenciones fue de 318780, lo que representa el 0248799% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes.
2. Votó y aprobó el informe financiero final de la empresa para 2021;
El número de acciones acordadas fue de 7.695237.795, lo que representa el 99,50% del derecho de voto efectivo en la reunión; El número de acciones de oposición es de 3.536736, lo que representa el 045309% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de abstenciones fue de 318780, lo que representa 0041219% del derecho de voto efectivo en la reunión.
Entre ellos, los representantes de los accionistas minoritarios están de acuerdo en que el número de acciones es de 124271.815, lo que representa el 96.990872% del derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de acciones de oposición es de 3.536736, lo que representa el 2,760329% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Número de abstenciones 318780, que representan el derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión
0248799%.
3. Votó y aprobó el informe anual del Consejo de Administración de la empresa 2021;
El número de acciones acordadas fue de 7.695252.395, lo que representa el 99,5.170% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de acciones de oposición fue de 3.508136, representando el 0453611% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de abstenciones fue de 318780, lo que representa 0041219% del derecho de voto efectivo en la reunión.
Entre ellos: los representantes de los accionistas minoritarios acordaron el número de acciones 124 Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) , que representaban el 97013193% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; El número de acciones objetivas es de 3.508136, lo que representa el 2.738008% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El número de abstenciones fue de 318780, lo que representa el 0248799% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes.
4. Votó y aprobó el informe anual de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
El número de acciones acordadas fue de 7.695555, lo que representa el 99,5.066% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de acciones de oposición fue de 3.509036, representando el 0453728% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de abstenciones fue de 318680, lo que representa 0041206% del derecho de voto efectivo.
Entre ellos: los representantes de los accionistas minoritarios están de acuerdo en que el número de acciones es de 124299615, lo que representa el 97012569% del derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; El número de acciones objetivas es de 3.509036, lo que representa el 2.738710% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El número de abstenciones fue de 318680, lo que representa el 0248721% del derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
5. Votó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
El número de acciones acordadas fue de 7.699495, lo que representa el 99,56% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de acciones de oposición es de 3.386036, lo que representa el 0437823% del derecho de voto efectivo en la reunión. El número de abstenciones fue de 1.780, lo que representa el Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 0% de los derechos de voto válidos.
Entre ellos: los representantes de los accionistas minoritarios están de acuerdo en que el número de acciones es de 124739.515, lo que representa el 97.355899% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes; El número de acciones de oposición es de 3.386036, lo que representa el 2,642712% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El número de abstenciones fue de 1.780, lo que representa 0001389% del derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
6. Votó y aprobó la propuesta sobre la renovación de las empresas contables;
El número de acciones acordadas fue de 7.695509.595, lo que representa el 99,509398% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de acciones de oposición es de 3.340236, lo que representa el 0431901% del derecho de voto efectivo en la reunión. El número de abstenciones fue de 453980, lo que representó 0058701% del derecho de voto efectivo en la reunión.
Entre ellos: los representantes de los accionistas minoritarios acordaron el número de acciones 124333115, que representaban el 97038715% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; El número de acciones de oposición es de 3.340236, lo que representa el 2.606966% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El número de abstenciones fue de 453980, lo que representa el 035319% del derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
7. Se votaron y aprobaron las propuestas de enmienda de los artículos de los estatutos, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores y el reglamento de la Junta de supervisores.
El número de acciones acordadas fue de 7.474496.503, representando 96.653284% de los derechos de voto válidos. El número de acciones de oposición fue de 25.717328, lo que representa el 3.325319% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de abstenciones fue de 165480, lo que representó Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 7% del derecho de voto efectivo en la reunión.
Entre ellos: los representantes de los accionistas minoritarios acordaron el número de acciones 102244523, que representaban el 79799152% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; El número de acciones de oposición es de 257173.328, lo que representa el 20.071696% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El número de abstenciones fue de 165480, lo que representa el 0129153% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha obtenido más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
8. El proyecto de ley sobre la revisión de algunas disposiciones del sistema, como las medidas de gestión de las transacciones con partes vinculadas y el sistema de gestión de las principales operaciones y decisiones de inversión, fue aprobado por votación.
El número de acciones acordadas fue de 7.697664.955, lo que representa el 99,53,2.853% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de acciones de oposición fue de 3.475936, representando el 044448% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de abstenciones fue de 136880, lo que representó 0017699% del derecho de voto efectivo en la reunión.
Entre ellos, los representantes de los accionistas minoritarios están de acuerdo en que el número de acciones es de 124514515, lo que representa el 97180292% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El número de acciones de oposición es de 3.475936, lo que representa el 2,712876% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes. 136880 abstenciones, que representan el derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión
0106831%.
9. Votó a favor de la aprobación de la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía para las filiales de propiedad total;
El número de acciones acordadas fue de 7.697541.195, lo que representa el 99,53% de los derechos de voto válidos en la reunión; El número de acciones de oposición fue de 3.483136, lo que representa el 0,45% del derecho de voto efectivo en la reunión; El número de abstenciones fue de 141980, lo que representó 0018358% del derecho de voto efectivo en la reunión.
Entre ellos, los representantes de los accionistas minoritarios están de acuerdo en que el número de acciones es de 12.4502215, lo que representa el 97,170693% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Número de acciones en contra 3483
