Código de valores: Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) abreviatura de valores: Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) número de anuncio: 2022 – 034 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La primera reunión del octavo Consejo de Administración se celebró el 30 de mayo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa, en el noveno piso, Edificio 2, Lane 555, huanke Road, Pudong New Area, Shanghai, combinando la votación sobre el terreno y la comunicación. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 27 de mayo de 2022. En la reunión participarán siete directores deliberantes, siete directores deliberantes y algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. El Consejo de Administración está presidido por el Sr. Chen yubing, elegido conjuntamente por todos los directores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Todos los directores presentes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del octavo Consejo de Administración de la empresa;
La Junta eligió al Sr. Chen yubing Presidente de la octava Junta de Síndicos para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la Junta de Síndicos y terminaría al expirar el mandato de la octava Junta de Síndicos (para más detalles, véase el anexo).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del octavo Consejo de Administración de la empresa;
Los miembros de los comités especiales elegidos por la Junta para el octavo período de sesiones de la Junta son los siguientes (para más detalles, véase el anexo):
Los miembros del Comité Estratégico serán el Sr. Chen yubing, el Sr. Li Huizhong, director independiente, y el Sr. Qiu Junqi, Director del personal. Entre ellos, el Sr. Chen yubing es Director del Comité de estrategia.
Los miembros del Comité de nombramientos y evaluación serán el Sr. Zheng Zhongqiao, director independiente, el Sr. Li Jian, director independiente y el Sr. Dong shichen Yu Bing. Entre ellos, el Sr. Zheng Zhongqiao fue nombrado Director del Comité de remuneración y evaluación. El Comité de auditoría está integrado por el Sr. Li Jian, director independiente, el Sr. Zheng Zhongqiao, director independiente y el Sr. Huang Guomin, Director del personal. Entre ellos, el Sr. Li Jian actuó como Director de la Junta de Auditores.
El mandato de los miembros mencionados comenzará en la fecha de la presente deliberación y aprobación de la Junta y terminará al expirar el octavo mandato de la Junta. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa;
El Consejo de Administración renovó el nombramiento del Sr. Chen yubing como Director General de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría al expirar el octavo mandato del Consejo de Administración (véase el anexo para más detalles). El anuncio sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa y el Jefe del Departamento de auditoría interna se publicó en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). (en lo sucesivo denominados “medios designados de divulgación de información”). Las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa se detallan en la red de información de la marea.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto y el Director Financiero de la empresa;
The Board Renewed Mr. Huang Guomin, Mr. Qiu Junqi and Mr. He taofeng as Deputy General Manager; La Sra. Yu jiaping es nombrada Directora Financiera de la empresa. El mandato de esas personas comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta y terminará al expirar el octavo mandato de la Junta (para más detalles, véase el anexo).
El anuncio sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa y del Jefe del Departamento de auditoría interna se publicó en los medios de comunicación designados el mismo día. Las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa se detallan en la red de información de la marea.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Secretario de la Junta de Síndicos;
El Consejo de Administración renovó el nombramiento del Sr. Qiu Junqi como Secretario del Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara y terminaría al expirar el octavo mandato del Consejo de Administración (véase el anexo para más detalles).
La información de contacto del Sr. Qiu Junqi es la siguiente:
Tel.: 021 – 64822345 Fax: 021 – 64822236
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: 9 / F, Building 2, Lane 555, huanke Road, Pudong New Area, Shanghai
Código postal: 201210
El anuncio sobre la renovación del nombramiento del Secretario del Consejo de Administración se publicó en los medios de comunicación designados el mismo día. Las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa se detallan en la red de información de la marea.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa.
El Consejo de Administración nombró al Sr. Guo yuzhu Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría al expirar el octavo mandato del Consejo de Administración (véase el anexo para más detalles).
El anuncio sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa y del Jefe del Departamento de auditoría interna se publicó en los medios de comunicación designados el mismo día.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos al 31 de mayo de 2022: currículum vitae del personal pertinente
Mr. Chen yubing, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born 1977, Graduate Education, sponsor Representative. Se graduó de la Universidad Fudan de Shanghai en 1999 y 2002, respectivamente, y obtuvo la licenciatura y maestría de la escuela de economía. De agosto de 2002 a julio de 2014, trabajó en Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ Director de inversiones desde noviembre de 2014. Director de la empresa a partir del 1 de diciembre de 2014, Director y Director General de la empresa a partir del 11 de febrero de 2015. Presidente y Director General de la empresa a partir del 18 de mayo de 2016.
Hasta la fecha, el Sr. Chen yubing posee 88898039 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No hay relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes, ni ha sido objeto de investigación por parte de los órganos judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información sobre violaciones de la ley y deshonestidad en el mercado de valores y futuros o ha sido incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular; No existe ninguna situación en la que los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa no puedan ser nombrados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.2.2 de las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen Nº 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas.
Mr. Huang Guomin, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1981, Bachelor degree, CPA, Certified Tax Officer. Se graduó de la Universidad Henan de Finanzas, economía y derecho en 2007 y obtuvo su licenciatura. He was the accounting Officer of Luoyang axisyan Technology Co., Ltd., and the Finance Manager of Shanghai xinfumei transmission Technology Service Co., Ltd. En 2014, entró en Shanghai Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) Actualmente es Secretario de la rama del partido de Shanghai Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) \ Director de personal desde el 15 de agosto de 2018, director financiero desde el 31 de enero de 2019 hasta el 30 de mayo de 2022, y Director General Adjunto desde el 15 de agosto de 2019.
Hasta la fecha, el Sr. Huang Guomin posee 934440 acciones de la empresa y no tiene relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No hay relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes, ni ha sido objeto de investigación por parte de los órganos judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información sobre violaciones de la ley y deshonestidad en el mercado de valores y futuros o ha sido incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular; No existe ninguna situación en la que los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa no puedan ser nombrados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.2.2 de las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen Nº 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas.
Mr. Qiu Junqi, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1980, Bachelor degree, Intermediate Economist. Se graduó de la escuela de software de la Universidad Jiaotong de Shanghái en 2003 con especialización en ciencias y tecnología de la computación, y obtuvo una licenciatura en finanzas de la escuela de gestión. Se unió a la empresa y ha trabajado desde julio de 2003. Ha sido programador, programador Senior, Director de proyecto, Secretario del Director General, Director del Departamento de gestión de inversiones, Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración desde el 24 de agosto de 2015. 18 de mayo de 2016
Director, Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración.
Hasta la fecha, el Sr. Qiu Junqi posee 149967 acciones de la empresa y no tiene relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No hay relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes, ni ha sido objeto de investigación por parte de los órganos judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información sobre violaciones de la ley y deshonestidad en el mercado de valores y futuros o ha sido incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular; No existe ninguna situación en la que los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa no puedan ser nombrados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.2.2 de las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen Nº 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas.
Mr. He taofeng, Chinese Nationality, Born in 1979, Graduate degree, graduated from China Geological University in 2000, obtained a Bachelor Degree in Management, graduated from Fudan University in 2019, obtained a senior MBA. Ha sido Director del Departamento de recursos humanos de Shanghai Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) Actualmente es el Jefe de la Oficina del Presidente de la empresa y el Director Superior del Departamento de supervisión y auditoría. Director General Adjunto de la empresa a partir del 12 de enero de 2021.
Hasta la fecha, el Sr. He taofeng posee 100 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No hay relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes, ni ha sido objeto de investigación por parte de los órganos judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información sobre violaciones de la ley y deshonestidad en el mercado de valores y futuros o ha sido incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular; No existe ninguna situación en la que los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa no puedan ser nombrados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.2.2 de las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen Nº 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas.
Ms. Yu jiaping, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1987, Bachelor degree, Certified Public Accountant, Certified Public Tax Officer, Chartered Public Accountant (ACCA). Se graduó de la escuela de contabilidad Lixin de Shanghai en 2009 con una licenciatura. En 2009, se unió a Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor, auditor superior y Director de proyecto. En 2016, se unió a Shanghai Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
Hasta la fecha, la Sra. Yu jiaping no posee acciones de la empresa y no tiene relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, as í como con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No hay relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes, ni ha sido objeto de investigación por parte de los órganos judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información sobre violaciones de la ley y deshonestidad en el mercado de valores y futuros o ha sido incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular; No existe ninguna situación en la que los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa no puedan ser nombrados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.2.2 de las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen Nº 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas.
Mr. Li Huizhong, Chinese Nationality, Born in October 1951, Ph.D. in Economics, Fudan University Professor, Ph.D. supervisor. Fue Director del Departamento de economía de la Universidad Fudan. Actualmente es miembro del Comité Asesor de expertos del Departamento de precios de la Comisión Nacional de desarrollo y reforma, miembro del Comité de expertos en comercio de servicios de China, Vicepresidente de la Asociación Nacional de investigación sobre teoría de precios de las universidades y Vicepresidente de la Asociación de precios de Shanghai. Director independiente de la empresa a partir del 7 de junio de 2021.
Hasta la fecha, el Sr. Li Huizhong no posee acciones de la empresa, y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa
