Beijing Hairun Tianrui Law Firm
Sobre
Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
De la junta general anual de accionistas 2021
Dictamen jurídico
A: Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
Beijing Hairun Tianrui law firm accept the entrustment of Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) (hereinafter referred to as the company) to Witness the 2021 Annual Shareholder Meeting (hereinafter referred to as “This Shareholder meeting” or “Meeting”) held by the company on 30 May 2022, in accordance with the Company Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as “The Company Law”), Las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas de la Junta General de accionistas”) y la circular de la bolsa de Shenzhen sobre varias medidas de apoyo a la economía real y los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia y diligencia reconocidas por la profesión jurídica, se aplicarán a la convocación y convocación de la Junta General de accionistas de la empresa y a los procedimientos para su celebración, as í como a las calificaciones de los asistentes a la Junta. Emitir dictámenes jurídicos sobre cuestiones relacionadas con el procedimiento de votación y los resultados.
En vista de la situación de la prevención y el control de la epidemia de covid – 19, de conformidad con el espíritu de la circular de la bolsa de Shenzhen sobre varias medidas de apoyo a la economía real, la reunión in situ de la Junta General de accionistas también estableció la forma de la reunión de acceso en línea, Los abogados de la bolsa participaron en la reunión en línea y verificaron los documentos y la información proporcionados por la empresa. Sobre esta base, el dictamen jurídico emitido es el siguiente:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa.
El 28 de abril de 2022, la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa adoptó la resolución de convocar la junta general anual de accionistas de 2021, y el Consejo de Administración emitió a todos los accionistas la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (en adelante denominada “la notificación de La reunión”) en forma de anuncio público. La notificación de la reunión se publicó en el 30 de abril de 2022, China Securities News, Shanghai Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network.
El 24 de mayo de 2022, la empresa convocó la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de modificación del lugar de reunión de la junta general anual de accionistas de 2021, y el Consejo de Administración emitió a todos los accionistas un anuncio indicativo sobre la modificación del lugar de reunión de la Junta General anual de accionistas de 2021 y cuestiones relacionadas con la prevención y el control de epidemias (en adelante, el “anuncio indicativo”): sobre la base de los requisitos pertinentes para la prevención y el control de epidemias en Shanghai. Se sugiere que los accionistas elijan preferentemente participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. El lugar de celebración de la reunión de la junta general anual de accionistas en 2021 se cambió de “Sala de reuniones de la empresa en el noveno piso, Edificio 2, Lane 555, huanke Road, Pudong New Area, Shanghai” a “Sala de reuniones de la empresa en el tercer piso, Shanghai Huangting International Hotel, No. 998, xiuchuan Road, Pudong New Area, Shanghai”. De acuerdo con los requisitos de la política de prevención y control de epidemias de covid – 19 de Shanghai, existe el riesgo de que la Junta General de accionistas no pueda establecer una reunión sobre el terreno. Con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas de conformidad con la ley, la Junta General de accionistas También establecerá el modo de acceso a la reunión en línea. La hora de la reunión, el método y la hora de la votación en línea y la fecha de registro de las acciones no se modificarán. El anuncio fue publicado el 25 de mayo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network.
La reunión se celebró a las 14.00 horas del 30 de mayo de 2022, de conformidad con el anuncio de la reunión y el anuncio indicativo, y fue presidida por el Presidente Chen yubing.
Hora de la votación en línea: 30 de mayo de 2022 (lunes). El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 30 de mayo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 30 de mayo de 2022.
El abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, la circular sobre varias medidas de apoyo a la economía real y los Estatutos de la sociedad.
Calificaciones de los participantes
Después de la verificación de los abogados de la bolsa, un total de 8 accionistas asistieron a la reunión in situ por medio de asistencia in situ, acceso en línea o agente autorizado, representando 743405593 acciones con derecho a voto de la empresa, representando el 13,291501% de las acciones totales con derecho a voto de la empresa; Hay 58 accionistas que participan en la votación a través de la red, representando 29973718 acciones con derecho a voto de la empresa, representando 0535906% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Algunos directores y altos directivos de la empresa asistieron a las reuniones sobre el terreno, mientras que otros directores, supervisores y altos directivos asistieron a las reuniones sobre el terreno mediante el acceso en línea.
Los abogados de la bolsa verificaron que el personal que asistía a las reuniones sobre el terreno cumplía los requisitos establecidos en el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y los estatutos.
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
La Junta General examinó los siguientes asuntos:
1. Examen del informe anual 2021 de la empresa y Resumen
2. Examen del informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
3. Examen del informe anual del Consejo de Administración de la empresa 2021
4. Examen del informe anual de la Junta de supervisores de la empresa 2021
5. Examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6. Examen del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
7. Examen de las propuestas de enmienda de algunos artículos de los estatutos, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores y el reglamento de la Junta de supervisores;
8. Examen de la propuesta de enmienda de algunas disposiciones del sistema, como las medidas para la gestión de las transacciones con partes vinculadas y el sistema de gestión de la adopción de decisiones sobre grandes operaciones e inversiones
9. Examen de la propuesta relativa a la previsión del importe de la garantía para las filiales de propiedad total
10. Examen de la propuesta de elección del Sr. Chen yubing como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
11. Examen del proyecto de ley sobre la elección del Sr. Tian Hao como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
12. Examen de la propuesta de elección del Sr. Li Huizhong como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
13. Examen de la propuesta de elección del Sr. Li Jian como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
14. Examen de la propuesta de elección del Sr. Zheng Zhongqiao como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
15. Examinar el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Shi Jian como supervisor no representativo del personal de la octava Junta de supervisores de la empresa 16. Examen de la propuesta sobre la elección del Sr. Guo yuzhu como supervisor no representativo del personal de la octava Junta de supervisores de la empresa Examen de la propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas son las mismas que las enumeradas en el anuncio de la Junta.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas votó punto por punto sobre las cuestiones señaladas en el aviso de la Junta por votación registrada, y el escrutinio y las estadísticas de la votación de la Junta sobre el terreno fueron realizadas por los escrutadores elegidos en la reunión sobre el terreno.
A través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen, la empresa proporcionó votación en línea a los accionistas que no asistieron a la reunión in situ.
El resultado de la votación en esta junta general de accionistas es el siguiente:
1. Votó a favor del informe anual 2021 de la empresa y su resumen
El número de acciones acordadas fue de 7.695252.395, lo que representa el 99,5.170% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de acciones de oposición fue de 3.508136, representando el 0453611% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de abstenciones fue de 318780, lo que representa 0041219% del derecho de voto efectivo en la reunión.
Entre ellos: los representantes de los accionistas minoritarios acordaron el número de acciones 124 Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) , que representaban el 97013193% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; El número de acciones objetivas es de 3.508136, lo que representa el 2.738008% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El número de abstenciones fue de 318780, lo que representa el 0248799% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes. 2. Votó y aprobó el informe financiero final de la empresa para 2021.
El número de acciones acordadas fue de 7.695237.795, lo que representa el 99,50% del derecho de voto efectivo en la reunión; El número de acciones de oposición es de 3.536736, lo que representa el 045309% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de abstenciones fue de 318780, lo que representa 0041219% del derecho de voto efectivo en la reunión.
Entre ellos, los representantes de los accionistas minoritarios están de acuerdo en que el número de acciones es de 124271.815, lo que representa el 96.990872% del derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. El número de acciones de oposición es de 3.536736, lo que representa el 2,760329% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El número de abstenciones fue de 318780, lo que representa el 0248799% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes. 3. Votó y aprobó el informe anual del Consejo de Administración de la empresa 2021.
El número de acciones acordadas fue de 7.695252.395, lo que representa el 99,5.170% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de acciones de oposición fue de 3.508136, representando el 0453611% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de abstenciones fue de 318780, lo que representa 0041219% del derecho de voto efectivo en la reunión.
Entre ellos: los representantes de los accionistas minoritarios acordaron el número de acciones 124 Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) , que representaban el 97013193% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; El número de acciones objetivas es de 3.508136, lo que representa el 2.738008% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El número de abstenciones fue de 318780, lo que representa el 0248799% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes. 4. Votó y aprobó el informe anual de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
El número de acciones acordadas fue de 7.695555, lo que representa el 99,5.066% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de acciones de oposición fue de 3.509036, representando el 0453728% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de abstenciones fue de 318680, lo que representa 0041206% del derecho de voto efectivo.
Entre ellos: los representantes de los accionistas minoritarios están de acuerdo en que el número de acciones es de 124299615, lo que representa el 97012569% del derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; El número de acciones objetivas es de 3.509036, lo que representa el 2.738710% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El número de abstenciones fue de 318680, lo que representa el 0248721% del derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 5. Votó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
El número de acciones acordadas fue de 7.699495, lo que representa el 99,56% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de acciones de oposición es de 3.386036, lo que representa el 0437823% del derecho de voto efectivo en la reunión. El número de abstenciones fue de 1.780, lo que representa el Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 0% de los derechos de voto válidos.
Entre ellos: los representantes de los accionistas minoritarios están de acuerdo en que el número de acciones es de 124739.515, lo que representa el 97.355899% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes; El número de acciones de oposición es de 3.386036, lo que representa el 2,642712% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El número de abstenciones fue de 1.780, lo que representa 0001389% del derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 6. El proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables fue aprobado por votación.
El número de acciones acordadas fue de 7.695509.595, lo que representa el 99,509398% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de acciones de oposición es de 3.340236, lo que representa el 0431901% del derecho de voto efectivo en la reunión. El número de abstenciones fue de 453980, lo que representó 0058701% del derecho de voto efectivo en la reunión.
Entre ellos: los representantes de los accionistas minoritarios acordaron el número de acciones 124333115, que representaban el 97038715% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; El número de acciones de oposición es de 3.340236, lo que representa el 2.606966% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El número de abstenciones fue de 453980, lo que representa el 035319% del derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. 7. Se votaron y aprobaron las propuestas de enmienda de algunos artículos de los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores y el reglamento de la Junta de supervisores.
El número de acciones acordadas fue de 7.474496.503, representando 96.653284% de los derechos de voto válidos. El número de acciones de oposición fue de 25.717328, lo que representa el 3.325319% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de abstenciones fue de 165480, lo que representó Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 7% del derecho de voto efectivo en la reunión.
Entre ellos: los representantes de los accionistas minoritarios acordaron el número de acciones 102244523, que representaban el 79799152% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; El número de acciones de oposición es de 257173.328, lo que representa el 20.071696% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El número de abstenciones fue de 165480, lo que representa el 0129153% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 8. Votó a favor de la aprobación de la propuesta de enmienda de algunas disposiciones del sistema, como las medidas administrativas para las transacciones con partes vinculadas y el sistema de gestión para la adopción de decisiones importantes en materia de operaciones e inversiones.
El número de acciones acordadas fue de 7.697664.955, lo que representa el 99,53,2.853% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de acciones de oposición fue de 3.475936, representando el 044448% de los derechos de voto válidos en la reunión. El número de abstenciones fue de 136880, lo que representó 0017699% del derecho de voto efectivo en la reunión.
Entre ellos, los representantes de los accionistas minoritarios están de acuerdo en que el número de acciones es de 124514515, lo que representa el 97180292% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El número de acciones de oposición es de 3.475936, lo que representa el 2,712876% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes. El número de abstenciones fue de 136880, lo que representa el 0106831% de los derechos de voto válidos de los accionistas minoritarios presentes. 9. Se votó y aprobó el proyecto de ley sobre la previsión de la cuantía de la garantía para las filiales de propiedad total.
Número de acciones acordadas 769
