Código de valores: Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) abreviatura de valores: Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) número de anuncio: 2022 – 037 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. La notificación de la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 25 de mayo de 2022.
2. The meeting of the Board was held on 30 May 2022 in no. 518, chuanda Road, Pudong New Area, Shanghai, by field Combining Communication vote.
3. The board meeting shall attend six Directors, and the actual Directors attended six (including: Three Directors attending the meeting by Communication vote, respectively Independent Directors Mr. Xie rongxing, Mr. Wang Gao and Mr. Tao xinliang).
4. La reunión del Consejo de Administración fue presidida por el Sr. Qu Jianguo, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
5. La convocación y celebración de esta reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Estado de las resoluciones de las reuniones de la Junta
Los directores participantes examinaron detenidamente la propuesta de la reunión de la Junta y votaron sobre la base de la votación sobre el terreno y la comunicación, y aprobaron las siguientes resoluciones:
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el primer plan de accionariado de los empleados (proyecto) y su resumen; Los directores afiliados qu Raymond Ming (qu yaming) y Jin Feng (Jin Feng) son los participantes propuestos en el plan de accionariado asalariado, y los directores afiliados qu Jianguo (qu Jianguo) son los participantes propuestos en el plan de accionariado asalariado.
Con el fin de establecer y mejorar el mecanismo de intercambio de beneficios entre los trabajadores y los propietarios, mejorar el nivel de gobernanza empresarial, mejorar la cohesión de los empleados y la competitividad de la empresa, movilizar el entusiasmo y la creatividad de los empleados y promover el desarrollo a largo plazo, sostenido y saludable de la empresa, De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en El GEM y los Estatutos de las empresas, el Consejo de Administración de la empresa ha formulado el plan de accionariado asalariado de la primera fase y su resumen.
Para más detalles, véase el resumen de la primera fase del plan de accionariado de los empleados (proyecto) publicado en los medios de comunicación cualificados. The Independent Director of the company expressed a clear Agreement Opinion on the matter, relevant Contents See in the qualified media Disclosure of the Independent Director on the fifth meeting of the Board of Directors of the company related to the 20th Independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la primera fase del plan de accionariado de empleados; Los directores afiliados qu Raymond Ming (qu yaming) y Jin Feng (Jin Feng) como participantes propuestos en el plan de acciones de los empleados se abstuvieron de votar sobre la propuesta;
A fin de normalizar la aplicación del primer plan de accionariado asalariado de la empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos y normas pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. El Consejo de Administración de la empresa ha formulado las medidas de gestión del plan de participación de los empleados de la primera fase del proyecto de constitución de la empresa.
Para más detalles, véanse las medidas de gestión de la primera fase del plan de accionariado de los empleados publicadas en los medios de comunicación cualificados. The Independent Director of the company expressed a clear Agreement Opinion on the matter, relevant Contents See in the qualified media Disclosure of the Independent Director on the fifth meeting of the Board of Directors of the company related to the 20th Independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta de que se presentara a la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a tramitar la primera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa; Los directores afiliados qu Raymond Ming (qu yaming) y Jin Feng (Jin Feng) son los participantes propuestos en el plan de accionariado asalariado, y los directores afiliados qu Jianguo (qu Jianguo) son los participantes propuestos en el plan de accionariado asalariado.
A fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del primer plan de accionariado de los empleados (en lo sucesivo denominado “el plan de accionariado de los empleados”), el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de accionariado de los empleados de la empresa, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Autorizar al Consejo de Administración a que prepare y modifique el proyecto de plan de accionariado de los empleados;
2. Autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de accionariado de los empleados, incluida, entre otras cosas, la designación de candidatos a miembros del Comité de gestión;
3. Autorizar al Consejo de Administración a modificar y poner fin al plan de accionariado de los empleados, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación del titular del plan, el aumento del titular, el cambio de la participación del titular, la herencia del titular fallecido, el cambio de la forma de contribución del titular y el límite máximo de la contribución individual del titular, la terminación anticipada del plan de accionariado de los empleados y la liquidación después de la terminación del plan de accionariado de los empleados de conformidad con el acuerdo del plan de accionariado de los empleados;
4. Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la prórroga y terminación anticipada de la duración del plan de accionariado de los empleados; 5. Si las leyes, reglamentos y políticas pertinentes cambian dentro del plazo de aplicación después de que el plan de accionariado asalariado haya sido examinado y aprobado por la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración estará autorizado a hacer los ajustes correspondientes al plan de accionariado asalariado de conformidad con las nuevas leyes, reglamentos y políticas;
6. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones relativas al bloqueo, desbloqueo y distribución de las acciones adquiridas en el marco del plan de accionariado de los empleados;
7. Autorizar al Consejo de Administración a elaborar y firmar los documentos de acuerdo pertinentes con el plan de accionariado de los empleados;
8. Autorizar al Consejo de Administración a explicar el plan de accionariado de los empleados;
9. Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones necesarias para el presente plan de accionariado de los empleados, salvo en los casos en que los documentos pertinentes especifiquen claramente los derechos que deben ejercerse en la Junta General de accionistas.
La autorización anterior será válida desde la fecha en que el proyecto de plan de accionariado asalariado sea examinado y aprobado por la Junta General de accionistas hasta la fecha en que se complete la aplicación del plan.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales;
De conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas sobre la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y la situación real de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa modificó las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
Para más detalles, véase la enmienda a los Estatutos de la sociedad (revisada en mayo de 2022) publicada en los medios de comunicación cualificados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 6 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta;
De conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen GEM (revisadas en diciembre de 2020), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM y la situación real de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa modificó las disposiciones pertinentes del reglamento del Consejo de Administración.
Para más detalles, véase el reglamento interno del Consejo de Administración publicado en los medios de comunicación cualificados (revisado en mayo de 2022).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de directores independientes;
De conformidad con el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), el Reglamento del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisado en diciembre de 2020), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y la situación real de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa modificó las disposiciones pertinentes del sistema del director independiente.
Para más detalles, véase el sistema de directores independientes publicado en los medios de comunicación cualificados (revisado en mayo de 2022). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas;
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa (revisadas en diciembre de 2020), las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y la situación real de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa modificó las disposiciones pertinentes del reglamento de la Conferencia de accionistas. Para más detalles, véase el reglamento interno de la Junta General de accionistas (revisado en mayo de 2022) publicado en los medios de comunicación cualificados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 6 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero;
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en diciembre de 2020), las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y la situación real de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa modificó las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de las inversiones extranjeras. Para más detalles, véase el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero publicado en los medios de comunicación cualificados (revisado en mayo de 2022).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ix) por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, las propuestas pertinentes del Consejo de administración deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 10.00 horas del 15 de junio de 2022 en la Sala de juntas de la empresa.
Para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, publicada en los medios de comunicación cualificados.
Documento de referencia 1 Resolución aprobada por la 20ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
30 de mayo de 2002
