Código de valores: Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) abreviatura de valores: Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) número de anuncio: 2022 – 039 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
Notificación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y se anunciaron las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
2. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar la propuesta de convocar la Junta General de accionistas de la empresa en la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la Junta General de accionistas, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa.
3. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 518, chuanda Road, Pudong New Area, Shanghai
4. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (véase el anexo III).
Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
La misma acción sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, y el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
5. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: a partir de las 10.00 horas del 15 de junio de 2022;
Votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 15 de junio de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet será cualquier hora del 15 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
6. Fecha de registro de las acciones: 10 de junio de 2022;
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en la forma anunciada en la notificación de la Junta General de accionistas;
El Director, supervisor, Director Financiero y Secretario del Consejo de Administración de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Los accionistas que no puedan asistir personalmente a las reuniones sobre el terreno podrán autorizar a otros a asistir y votar en su nombre (los agentes de los accionistas no tendrán que ser accionistas de la sociedad).
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
1. Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones de la propuesta:
Nombre de la propuesta de Codificación
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa:
1.00 sobre la participación de los empleados en la primera fase
Proyecto de ley sobre la delimitación (proyecto) y su resumen
2.00 sobre el establecimiento de la primera cuota de personal
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de acciones
3.00 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la primera fase de la participación de los empleados de la empresa
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan
4.00 proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
5.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
6.00 propuesta de revisión del sistema de directores independientes
7.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
8.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
9.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
2. The above proposals have been considered and adopted at the 20th meeting of the Fifth Board of Directors and The 16th meeting of the Fifth Supervisory Board held by the company on 30 May 2022. See the relevant announcement on the qualified media Disclosure on 30 May 2022.
3. The above Proposal 4 shall be a special Resolution, which shall be adopted by more than 2 / 3 of the Shareholders (including Shareholders’ agents) who attend the Shareholder ‘s Meeting.
4. Los accionistas afiliados involucrados en la propuesta mencionada deben abstenerse de votar.
5. El 25 de diciembre de 2017, el Sr. Qu Jianguo, accionista mayoritario y controlador real de la empresa, se comprometió a renunciar a los derechos de voto de los accionistas de las acciones de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 40881600. Además, el 10 de abril de 2020, el Sr. Qu Jianguo tomó otra decisión sobre 1.345000 acciones (en lo sucesivo denominadas “acciones objetivo”) de las acciones de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) Me comprometo irrevocablemente a “a partir de la fecha de la presente carta de compromiso, como accionista controlador y controlador real de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) \ \ \ \
Para más detalles, véase el anuncio indicativo sobre los cambios en los accionistas controladores y los controladores reales y los cambios en los derechos e intereses de la empresa, publicado el 13 de abril de 2020 (número de anuncio: 2020 – 017).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: de 8: 30 a 17: 00 horas, 14 de junio de 2022;
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, no. 518, chuanda Road, Pudong New Area, Shanghai;
3. Método de registro: registro in situ, registro por carta o fax;
Los accionistas de una person a física deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas del Estado y de las personas jurídicas que posean la Carta de presentación de la unidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial autorizado del representante legal y la tarjeta de identidad de los asistentes se registrarán; QFII se encarga de los procedimientos de registro con la copia del certificado QFII, el poder notarial, la copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identidad del fideicomisario;
El original o una copia de los documentos justificativos mencionados podrán presentarse en el momento de la inscripción, y los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o facsímile sobre la base de los documentos justificativos mencionados (que se notificarán a la empresa o se enviarán por fax a más tardar a las 17.00 horas del 14 de junio de 2022), siempre que la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes se presenten en el momento de la firma de la reunión. No se aceptan llamadas telefónicas.
4. Información de contacto para las reuniones
Persona de contacto: Lu Dong Ying; Tel.: 021 – 58599901; Fax: 021 – 58599079; Código postal: 201299 address: Board Office, no. 518, chuanda Road, Pudong New Area, Shanghai
5. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alojamiento de los accionistas o agentes autorizados que asistan a la reunión in situ serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea para los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
2. Resolución de la 16ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
30 de mayo de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350272, abreviatura de votación: votación abierta
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación, de acuerdo, en contra y se abstenga.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida.
Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 15 de junio de 2022, es decir, el 15 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 15 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 15 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre del accionista o nombre de la empresa: número de identificación o número de registro de la licencia comercial:
Nombre del agente accionista (si procede): número de identificación del agente accionista (si procede):
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Si asisto a la reunión: observaciones:
Firma / sello:
Fecha:
Anexo III:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. (en adelante, el “fideicomisario”) a representarse a sí mismo (o a la unidad) en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, y el fideicomisario tiene derecho a votar sobre las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta la fecha en que concluya la Junta General de accionistas. Mi voto sobre las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones voto
Nombre de la propuesta
