Código de valores: Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) abreviatura de valores: Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) número de anuncio: 2022 – 038 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. La notificación de la 16ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores se envió por correo electrónico el 25 de mayo de 2022.
2. La reunión de la Junta de supervisores se celebró el 30 de mayo de 2022 en el 518 chuanda Road, Pudong New Area, Shanghai, mediante votación conjunta sobre el terreno.
3. Esta reunión de la Junta de supervisores debe asistir a 3 supervisores, 3 supervisores realmente presentes (entre ellos: 2 supervisores que asisten a la reunión por votación de correspondencia, respectivamente, el Sr. Zhou Bin y la Sra. Wu Yiduo).
4. La reunión de la Junta de supervisores será presidida por el Sr. Zhou Bin, Presidente de la Junta de supervisores.
5. La convocación y celebración de esta reunión de la Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Resoluciones de la Junta de supervisores
Los supervisores participantes deliberaron seriamente sobre la propuesta de la reunión de la Junta de supervisores, votaron sobre la base de la comunicación in situ y aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el primer plan de accionariado de los empleados (proyecto) y su resumen;
Tras la verificación, la Junta de supervisores llegó a la conclusión de que el plan de accionariado asalariado de la primera fase (proyecto) y su resumen se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la orientación sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. Los documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad no prohíben la aplicación del plan de accionariado de los empleados, y el plan de accionariado de los empleados no perjudica los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El plan de accionariado de los empleados sigue los principios de la decisión independiente de la empresa y la participación voluntaria de los empleados. La empresa ha consultado plenamente a los empleados sobre las cuestiones relativas a la aplicación del plan de accionariado de los empleados, y no hay casos en que los empleados estén obligados a participar en el plan de accionariado, como la distribución y la distribución forzada. La aplicación del plan de accionariado de los empleados es beneficiosa para establecer y perfeccionar el mecanismo de participación en los beneficios entre los trabajadores y los propietarios, mejorar aún más el nivel de gobernanza empresarial, mejorar la cohesión de los empleados y la competitividad de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad de los empleados, atraer y retener a los mejores talentos de gestión y lograr el desarrollo sostenible de la empresa.
Para más detalles, véase el plan de accionariado asalariado de la primera fase (proyecto) y su resumen, publicado en los medios de comunicación cualificados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elaboración de las medidas administrativas para la primera fase del plan de accionariado de los empleados;
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el contenido pertinente de las medidas de gestión del plan de accionariado asalariado de la primera fase se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la orientación sobre la aplicación experimental del Plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. Los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad estipulan que el procedimiento es legal y válido.
Para más detalles, véanse las medidas de gestión de la primera fase del plan de accionariado de los empleados publicadas en los medios de comunicación cualificados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de supervisores”;
De conformidad con los requisitos pertinentes del derecho de sociedades, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – El funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y la situación real de la empresa, la Junta de supervisores de la empresa modificó las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta de supervisores.
Para más detalles, véase el reglamento interno de la Junta de supervisores publicado en los medios de comunicación cualificados (revisado en mayo de 2022).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
30 de mayo de 2002
