Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Informe del director independiente sobre la Quinta Junta de Síndicos
26ª sesión opiniones independientes sobre cuestiones pertinentes
De conformidad con las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”), los Estatutos de las empresas, el sistema de directores independientes y otras disposiciones pertinentes, y de conformidad con la actitud responsable de la empresa, todos los accionistas y los inversores, hemos examinado cuidadosamente las propuestas pertinentes de la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. Tras examinar la información pertinente proporcionada por la empresa y conocer la situación pertinente, y sobre la base de un juicio independiente, objetivo y notarial, se formulan las siguientes opiniones independientes:
1. Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con el ajuste de las opciones sobre acciones en 2022 y el plan de incentivos de acciones restringidas Los ajustes se ajustarán a las disposiciones de las medidas de gestión y del plan de opciones sobre acciones de la empresa 2022 y al plan de incentivos restrictivos sobre acciones.
2. The Adjustment matter is in the 2021 Annual Shareholder General of the company on the mandate of the Board of Directors of the company, has performed relevant approval procedures, Adjustment procedures legal, Compliance.
3. The Adjustment has not violated relevant laws and Regulations, and there is no Legal Rights and Interests of the company and all Shareholders of the company, especially the Small and medium Shareholders.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe ajustar la lista de objetivos de incentivos, el número de subvenciones y el precio de ejercicio / subvención de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas en 2022.
Opiniones independientes sobre la primera concesión de opciones sobre acciones y acciones restringidas a los sujetos de incentivos
1. De conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, el Consejo de Administración determinó que la fecha de la primera autorización / concesión de la opción de compra de acciones 2022 y el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa era el 27 de mayo de 2022, y que la Fecha de la autorización / concesión se ajustaba a las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas y el plan de incentivos limitados a las acciones 2022 de la empresa.
2. Además de que un objeto de incentivo renuncie voluntariamente a la opción de compra de acciones por razones personales, el objeto de incentivo de la opción de compra de acciones / acciones restringidas otorgadas en esta ocasión es el personal de la lista de objetos de incentivo examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa, que Se ajusta a las condiciones del objeto de incentivo estipuladas en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas de gestión, y al alcance del objeto de incentivo estipulado en el plan de incentivos de opción de compra de acciones y acciones restringidas de la empresa 2022. Como la primera vez que el plan de incentivos otorga al objeto de incentivos la calificación del sujeto es legal y eficaz.
3. The Company and the incentive Object have not occurred in the Non – Granting situation, the company stipulated in this Incentive Plan Granting conditions have been met.
4. La empresa no tiene planes ni arreglos para proporcionar préstamos, garantías de préstamos o cualquier otra ayuda financiera a los beneficiarios de incentivos.
5. La aplicación de este plan de incentivos es beneficiosa para seguir mejorando la estructura de gobernanza empresarial, mejorar el mecanismo de incentivos, fortalecer el sentido de responsabilidad y misión del equipo de gestión y la columna vertebral de la empresa para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el método de confirmación de la calificación del sujeto del objeto de incentivo es legal y eficaz, y la fecha de la primera autorización / subvención se ajusta a las estipulaciones pertinentes. Estamos de acuerdo en que la fecha de la primera autorización / subvención del plan de incentivos de capital de la empresa es el 27 de mayo de 2022, y estamos de acuerdo en conceder 1687000 opciones de acciones a 145 sujetos de incentivo que cumplen los requisitos de subvención, y el precio de ejercicio es de 10,52 Yuan / cuota. Se concedieron 2.585000 acciones restringidas a 49 personas que reunían los requisitos para la concesión, a un precio de 7,46 yuan por acción.
Director independiente: Ma Wenjie, so gongming 30 de mayo de 2002
