Código de valores: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) valores abreviados: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) número de anuncio: 2022 – 048 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 26ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 27 de mayo de 2022 a las 14.00 horas en la Sala 1 del cuarto piso de la empresa 4, huanzhen East Road, beijiao Town, Shunde District, Foshan, mediante votación sobre el terreno y votación por correspondencia, presidida por el Presidente Xiao juncheng. La notificación se envió a todos los directores por correo electrónico el 20 de mayo de 2022 y se envió por correo electrónico a las personas designadas para que asistieran a la reunión seis directores y seis directores, entre ellos el Sr. Zheng yaming, el Sr. Liu Jie, el Sr. Sip gongming, el Sr. Ma Wenjie, el director independiente, asistieran a la reunión por medios de comunicación, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración.
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos para 2022;
En 2022, la junta general anual de accionistas de 2021 examinó y aprobó las propuestas relativas a la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos.
En vista de que un objeto de incentivos por razones personales renunció voluntariamente a la opción de compra de acciones 50.000 acciones y el 20 de mayo de 2022, la empresa completó la distribución anual de los derechos e intereses en 2021. De conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, el Consejo de Administración ajustó la lista de objetivos de incentivos, el número de subvenciones y el precio de ejercicio / subvención de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos concedidos por primera vez en 2021. Después del ajuste, el número de objetivos de incentivos concedidos por primera vez por el plan de incentivos de la empresa se ajustó de 195 a 194, de los cuales 146 fueron objeto de incentivos concedidos por primera vez por opción de compra de acciones a 145, y 49 fueron objeto de incentivos concedidos por primera vez por acciones restringidas. El número de acciones concedidas por primera vez en el plan de incentivos se ajustó de 4.277 millones a 4.272 millones, de las cuales 1.692 millones se ajustaron a 1.687 millones, y el número de acciones restringidas concedidas por primera vez en el plan de incentivos fue de 2.585 millones. El número de acciones reservadas para la adjudicación del plan de incentivos se ajustó de 723000 a 728000, de las cuales el número de opciones sobre acciones reservadas para la adjudicación del plan de incentivos se ajustó de 308000 a 313000, y el número de acciones restringidas reservadas para la adjudicación del plan de incentivos fue de 415000. El precio de ejercicio de la opción de compra de acciones del plan de incentivos se ajusta de 10,72 Yuan / acción a 10,52 Yuan / acción, y el precio de adjudicación de las acciones restringidas se ajusta de 7,66 Yuan / acción a 7,46 Yuan / acción.
El ajuste de la lista de objetivos de incentivos, la cantidad de subvenciones y el precio de ejercicio / subvención se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos de opción de compra de acciones y acciones restringidas de la empresa 2022, y no tendrá un impacto sustancial en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa ni de los accionistas. El Consejo de Administración acordó ajustar la lista de beneficiarios de la primera subvención, el número de subvenciones y el precio de ejercicio / subvención de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos para 2022.
Además del contenido del ajuste anterior, el contenido del plan de incentivos de esta aplicación es coherente con el plan de incentivos aprobado por la junta general anual de accionistas de 2021. El contenido de este ajuste está dentro de la autorización del Consejo de Administración de la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa, y no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: los directores participantes aprobaron el proyecto por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed an independent Opinion on the issue of this Bill, as detailed in the same day disclosed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
El anuncio sobre el ajuste de las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos en 2022 se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”. El Consejo de Administración de la empresa considera que se han cumplido las condiciones de concesión estipuladas en el plan de incentivos y está de acuerdo en que el 27 de mayo de 2022 es la fecha de la primera concesión.
El plan de incentivos otorgará 1.687000 opciones de acciones a 145 sujetos que cumplan los requisitos de concesión, con un precio de ejercicio de 10,52 Yuan / Acción; Se concedieron 2.585000 acciones restringidas a 49 personas que reunían los requisitos para la concesión, a un precio de 7,46 yuan por acción.
Resultado de la votación: los directores participantes aprobaron el proyecto por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed an independent Opinion on the issue of this Bill, as detailed in the same day disclosed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
El anuncio de la primera concesión de opciones de compra de acciones y acciones restringidas a los sujetos de incentivos se detalla en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”. Documentos de referencia
Resolución de la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
30 de mayo de 2002
