Anuncio de la resolución de la 54ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones

Código de valores: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) abreviatura de valores: ST Merchant Bulletin No.: 2022 – 086 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)

Anuncio de la resolución de la 54ª reunión de la tercera Junta de Síndicos

La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.

Consejos especiales:

1. El Acuerdo de exención de derechos de los acreedores se establecerá a partir de la fecha de la firma de Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Hi – Tech Investment”), Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “meishang ecology”) y Wang yingyan, y entrará en vigor a partir de la fecha en que la reorganización judicial de la parte B sea aceptada por el tribunal popular. Sigue habiendo incertidumbre sobre si la empresa puede entrar en el procedimiento de reorganización.

2. Los compromisos ecológicos de meishang serán nulos y sin valor a partir de la fecha en que se restablezca la relación entre los derechos del acreedor y la deuda, y meishang Ecology, Wang yingyan y Xu Jing seguirán asumiendo la responsabilidad de la liquidación de la deuda antes de la compensación, y todas las medidas de garantía proporcionadas por meishang Ecology seguirán siendo válidas: meishang Ecology, Wang yingyan did not disclose their true Situation; Tras la firma del presente Acuerdo, Merchants Ecology ha recibido la decisión de poner fin a la cotización en bolsa. Para más detalles, véase el artículo 3.2.3 del Acuerdo de exención de créditos.

La empresa seguirá prestando atención al progreso de las cuestiones pertinentes y cumplirá oportunamente la obligación de divulgación de información, y se invita a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión. Convocación de las reuniones de la Junta

1. El Consejo de Administración fue convocado por la Sra. Wang yingyan, Presidenta de la Junta, y la notificación de la reunión se envió por teléfono y correo electrónico el 27 de mayo de 2022.

2. El Consejo de Administración se celebrará el 30 de mayo de 2022 en forma de reunión sobre el terreno más comunicaciones.

3. The Board shall be composed of 6 Persons and attend 6 Persons.

4. La convocación y celebración de esta reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. Deliberaciones de la Junta

1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de exención de créditos

Con el fin de resolver de manera integral el riesgo de la deuda de la empresa, resolver eficazmente el problema de la ocupación de fondos por los accionistas controladores, promover la entrada de la empresa en el procedimiento de reorganización lo antes posible y proteger los derechos e intereses legítimos de los acreedores y los inversores medianos y pequeños, el 27 de abril de 2022, la empresa firmó el Acuerdo de exención de derechos de los acreedores con la inversión de alta tecnología de los acreedores, y Gao xintou estuvo de acuerdo en que, tras la expiración acelerada de los bonos y la inversión de alta tecnología en los derechos de los acreedores que habían sido objeto de licitación, el Tribunal Popular decidió aceptar Parte de la deuda de la empresa exenta se utiliza para compensar la ocupación de fondos por los accionistas mayoritarios, por un total de 306198.300 Yuan. El 28 de abril de 2022, la empresa convocó la 51ª reunión de tres períodos de sesiones del Consejo de Administración y la 45ª reunión de tres períodos de sesiones de la Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta y presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. El 20 de mayo de 2022, la empresa celebró la junta general anual de accionistas 2021, esta propuesta no fue examinada y aprobada.

A través de la investigación de la empresa, el contenido de la propuesta se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen GEM Stock listing (revisada en diciembre de 2020) y las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, y las transacciones relacionadas con la propuesta se basan en la equidad, no dañan los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, no afectan a la independencia de la empresa y son beneficiosas para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Por lo tanto, es necesario volver a presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen y, al mismo tiempo, cumplir los procedimientos de examen correspondientes de conformidad con las disposiciones pertinentes. The Independent Director expressed its Independent Opinion on the Bill. Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea. La Sra. Wang yingyan, Directora Asociada, rechazó la propuesta.

(5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)

Las propuestas anteriores también deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.

2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo complementario de exención de créditos

Con el fin de proteger mejor los intereses de la empresa y los inversores, la empresa y la inversión de alta tecnología negocian de nuevo, en el espíritu de cooperación beneficiosa para todos, el 27 de mayo de 2022, la empresa y la inversión de alta tecnología firmaron el “acuerdo complementario de exención de derechos de los acreedores”, el contenido principal de la revisión incluye: (1) la inversión de alta tecnología está prevista para el 2 de junio de 2022 “18 Estados Unidos todavía 01” para la compensación; Reducir los intereses pagados por la empresa todos los días después de la compensación de la inversión de alta tecnología, de 6 a 5 por 10.000.

The Independent Director expressed its Independent Opinion on the Bill. Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea. La Sra. Wang yingyan, Directora Asociada, rechazó la propuesta.

(5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)

Las propuestas anteriores también deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.

3. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022;

De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, normas y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, las propuestas pertinentes de la 54ª reunión del tercer Consejo de Administración de la sociedad se refieren a las Funciones y facultades de la Junta General de accionistas y deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, y la sociedad celebrará la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022 el 15 de junio de 2022.

Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea.

(6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)

Documentos de referencia

1. Resolución de la 54ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;

2. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 54ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.

Junta Directiva 30 de mayo de 2022

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