Código de valores: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) abreviatura de valores: ST Merchant Bulletin No.: 2022 – 089 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Anuncio sobre la firma del Acuerdo de exención de créditos y el acuerdo complementario del Acuerdo de exención de créditos la empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. El Acuerdo de exención de derechos de los acreedores se establecerá a partir de la fecha de la firma de Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Hi – Tech Investment”), Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “meishang ecology”) y Wang yingyan, y entrará en vigor a partir de la fecha en que la reorganización judicial de la parte B sea aceptada por el tribunal popular. Sigue habiendo incertidumbre sobre si la empresa puede entrar en el procedimiento de reorganización.
2. Los compromisos ecológicos de meishang serán nulos y sin valor a partir de la fecha en que se restablezca la relación entre los derechos del acreedor y la deuda, y meishang Ecology, Wang yingyan y Xu Jing seguirán asumiendo la responsabilidad de la liquidación de la deuda antes de la compensación, y todas las medidas de garantía proporcionadas por meishang Ecology seguirán siendo válidas: meishang Ecology, Wang yingyan did not disclose their true Situation; Tras la firma del presente Acuerdo, Merchants Ecology ha recibido la decisión de poner fin a la cotización en bolsa. Para más detalles, véase el artículo 3.2.3 del Acuerdo de exención de créditos.
La empresa seguirá prestando atención al progreso de las cuestiones pertinentes y cumplirá oportunamente la obligación de divulgación de información, y se invita a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión.
El 27 de mayo de 2022 se celebró la 54ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 46ª reunión del tercer Consejo de supervisión, y se examinaron y aprobaron la propuesta de firma de un acuerdo complementario sobre el Acuerdo de exención de créditos y la propuesta de firma de un acuerdo complementario sobre el Acuerdo de exención de créditos.
Antecedentes y resumen de la firma del Acuerdo
1. Hasta el 27 de mayo de 2022, el accionista mayoritario de la empresa, Wang yingyan, había devuelto a la empresa cotizada un total de 684729,96 millones de yuan de capital ocupado, y el saldo principal era de 306198 millones de yuan.
2. Con el fin de resolver de manera integral el riesgo de la deuda de la empresa, resolver eficazmente el problema de la ocupación de fondos por el accionista mayoritario, promover la entrada de la empresa en el procedimiento de reorganización lo antes posible, y luego proteger los derechos e intereses legítimos de los acreedores y los inversores medianos y pequeños, el 27 de abril de 2022, la empresa y el acreedor Gao xintou firmaron el Acuerdo de exención de derechos de los acreedores, cuyo contenido específico se detalla en el “Acuerdo de exención de derechos de los acreedores” del presente anuncio; El 28 de abril de 2022, la empresa celebró la 51ª reunión de tres períodos de sesiones del Consejo de Administración y la 45ª reunión de tres períodos de sesiones de la Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre la firma del Acuerdo de exención de los derechos de los acreedores y presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen; El 20 de mayo de 2022 se celebró la junta general anual de accionistas de 2021, que no se examinó y aprobó; A través de la investigación y el estudio de la empresa, el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de exención de los derechos de los acreedores se basa en la equidad, no perjudica los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, no afecta a la independencia de la empresa, se ajusta a Las leyes y reglamentos pertinentes, es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa, y es necesario presentar el proyecto de ley pertinente a la Junta General de accionistas de nuevo. Por lo tanto, el 30 de mayo de 2022, la empresa convocó la 54ª reunión de tres períodos de sesiones del Consejo de Administración y la 46ª reunión de tres períodos de sesiones de la Junta de supervisores, examinó y aprobó de nuevo la propuesta de firmar el Acuerdo de exención de derechos de los acreedores y la presentó de nuevo a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Con el fin de proteger mejor los intereses de la empresa y los inversores, la empresa celebró consultas amistosas con Hi – Tech Investment y, en un espíritu de cooperación mutuamente beneficiosa y beneficiosa para todos, el 27 de mayo de 2022, la empresa firmó un acuerdo complementario sobre la exención de los derechos de los acreedores con Hi – Tech Investment, que se revisó principalmente de la siguiente manera: 1) se aclaró que Gao Xin Investment debía compensar la deuda de 18.000 dólares de los EE.UU. Antes del 2 de junio de 2022; La reducción de los intereses diarios cobrados a la empresa después de la compensación de la inversión de alta tecnología se modificará de 6 a 5 en 10.000, como se detalla en el “acuerdo complementario de exención de derechos de los acreedores” del presente boletín. El 30 de mayo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de exención de créditos y lo presentó a la Junta General de accionistas para su examen.
4. El 14 de septiembre de 2018, la empresa emitió Bonos especiales para el proyecto PPP de la provincia de Jiangsu (primera fase) (Abreviatura: 18 Bonos especiales meishang 01 / 18 meishang 01, Código de bonos: 111072.sz / 1880174.ib), con una emisión total de 300 millones de yuan y un saldo principal de 270 millones de yuan hasta la fecha. La inversión de alta tecnología garantiza la responsabilidad conjunta de la empresa. El 25 de mayo de 2022, el agente de la deuda Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) convocó la primera reunión de los tenedores de bonos en 2022, y los tenedores de bonos votaron a favor de acelerar el vencimiento de los bonos en 2022, con una fecha de vencimiento acelerada del 8 de junio de 2022. De acuerdo con el Acuerdo de canje de intereses en el anuncio de pago anticipado y retirada de la lista de bonos especiales del proyecto PPP de la provincia de Jiangsu en 2018, el importe del principal canjeado es de 270 millones de yuan, el importe del interés canjeado es de 14380275 Yuan, el importe total del principal canjeado es de 284380.275 Yuan, y el costo total de la garantía de inversión de alta tecnología adeudada por la empresa es de 1,93 millones de yuan.
5. El 24 de octubre de 2017, la empresa emitió Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) \ 2017 bonos corporativos Hasta la fecha, el saldo principal de los bonos es de 500 millones de yuan, y la inversión de alta tecnología proporciona a la empresa una garantía de responsabilidad conjunta. Al 26 de mayo de 2022, el saldo principal de los bonos era de 500 millones de yuan, la tasa de garantía adeudada era de 4 millones de yuan y los intereses de los bonos pendientes de pago ascendían a 170274,00 Yuan.
Información básica sobre las contrapartes del Acuerdo
Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd.
Naturaleza de la empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Lugar de registro: 6801 – 01, bloque A, edificio 100, Jingji, caiwuwei, 5016 shennan East Road, laowei Community, guiyuan Street, Luohu District, Shenzhen
Capital social: 1385215 millones de yuan
Código unificado de crédito social: 91440 Suzhou Kingswood Education Technology Co.Ltd(300192) 3012884
Actividad principal: la actividad general es: participar en el negocio de la garantía; Inversión y desarrollo, consulta de información; Garantía de préstamos; Alquiler de propiedad.
Contenido principal del Acuerdo de exención de créditos
Considerando que:
1. Party a is a limited company registered under the Laws of the People ‘s Republic of China and enjoys Claims against Party B according to law.
2. La parte B es la empresa cotizada en la bolsa de Shenzhen y la parte C es el accionista mayoritario de la parte B, que es el principal organismo que ocupa los fondos de la parte B.
3. Según el cálculo de la parte B, la parte C tiene una ocupación total de 306198.321,24 yuan para la parte B.
4. En la actualidad, la parte B se enfrenta a una grave crisis de la deuda y tiene la intención de resolver el riesgo de la deuda empresarial de manera integral.
Artículo 1 créditos subyacentes
1.1 Derechos del acreedor objetivo 1: los detalles de los derechos del acreedor de la parte a a la parte B son los siguientes: la parte B emitió Bonos especiales de la provincia de Jiangsu Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) PPP Project (fase 1) en 2018 el 14 de septiembre de 2018 (bonos de intercambio para abreviar: 18 millones de dólares de los EE.UU.) con un total de 300 millones de yuan emitidos y un saldo principal de 270 millones de yuan hasta la fecha. La parte a emitirá una carta de garantía (No. Z201701354) para proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta para los bonos emitidos por la parte B durante el período de garantía prescrito y dentro del alcance de la garantía. Al mismo tiempo, ambas partes firmaron el “Acuerdo de garantía” (No. Z201701354), en el que se estipulaba que la parte a tenía derecho a recurrir a la parte B después de asumir la responsabilidad de la garantía (es decir, el derecho del acreedor principal 1). De conformidad con el Acuerdo de garantía, una vez que la parte a haya adquirido el derecho del acreedor subyacente, se cobrará a la parte a un interés diario de 6.000000 dólares de los EE.UU. A partir de la fecha en que la parte a haya adquirido el derecho del acreedor (es decir, la fecha en que la parte a haya pagado el derecho del acreedor). Además, la parte C, Xu Jing y la parte a firmaron el contrato de garantía de contragarantía (No. Z201701354), la parte C
Xu Jing y Xu Jing proporcionan una garantía de responsabilidad conjunta para los derechos del acreedor en virtud del Acuerdo de garantía de la parte a. Al 27 de abril de 2022, el saldo principal de los bonos era de 270 millones de yuan, los gastos de garantía adeudados ascendían a 1,93 millones de yuan, los intereses pendientes de pago ascendían a 1.214342,47 Yuan, lo que representaba un total de 2.840733.342,47 Yuan. Después de que la parte a obtenga el derecho de recurso contra la parte B, la parte a eximirá a la parte B de todos los derechos del acreedor (es decir, el derecho del acreedor subyacente).
1.2 Derecho del acreedor objetivo 2: los detalles de este derecho del acreedor de la parte a a la parte B son los siguientes: la parte B emitió Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) \ \ \ \ La parte a emitirá una carta de garantía (No. Z201700986) para proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta para los bonos emitidos por la parte B durante el período de garantía prescrito y dentro del alcance de la garantía. Mientras tanto, la parte a y la parte B firmaron el Acuerdo de garantía (No. Z201700986), en el que se estipulaba que la parte a tenía derecho de recurso contra la parte B después de asumir la responsabilidad de la garantía. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de garantía, después de que la parte a pague la indemnización, la parte a cobrará intereses sobre los fondos pagados por adelantado a partir de la fecha en que la parte a obtenga el derecho del acreedor (es decir, la fecha en que la parte a pague la indemnización) sobre la base del importe real de la indemnización. Además, la parte C, Xu Jing y la parte a firmaron el contrato de garantía de contragarantía (No. Z201700986), y la parte C y Xu Jing proporcionaron una garantía de responsabilidad conjunta para los derechos del acreedor en virtud del Acuerdo de garantía de la parte a. Al 27 de abril de 2022, el saldo principal de los bonos era de 500 millones de yuan, la tasa de garantía adeudada era de 4 millones de yuan y los intereses de los bonos pendientes de pago eran de 14698630,14 Yuan. Después de que la parte a obtenga el derecho de recurso contra la parte B, la parte a eximirá a la parte del derecho del acreedor (es decir, el derecho del acreedor principal II, el importe del derecho del acreedor parcial no excederá de 2212497877 Yuan).
1.3 Por “derecho del acreedor principal” se entenderá el derecho del acreedor principal 1 y el derecho del acreedor principal 2 de la parte a a la parte B.
Artículo 2 inmunidad de los créditos
2.1 La parte a está de acuerdo en que, tras la expiración acelerada de los bonos, la parte a reembolsará los derechos de los acreedores subyacentes adquiridos y el Tribunal Popular decide aceptar la reorganización judicial de la parte B, la parte a está de acuerdo en eximir los derechos de los acreedores subyacentes en la medida en que el saldo real de los fondos ocupados por la parte C sea de 306198.321,24 Yuan. Entre ellos, el orden de compensación de los derechos del acreedor exentos es el costo de la garantía, los intereses legales y los daños liquidados correspondientes a los derechos del acreedor objeto en la fecha de aceptación de la reorganización de la parte B, y el resto se deducirá del principal de los derechos del acreedor objeto.
2.2 Las Partes reconocen que la parte a, sobre la base de la exención de los derechos de los acreedores de la parte B en virtud del presente Acuerdo, se utiliza específicamente para compensar las deudas de la parte C por la ocupación de los fondos de la parte B cuando se han cumplido los requisitos de la reorganización judicial de la Parte B para resolver el problema de la ocupación de los fondos, por ejemplo, si las deudas de la parte C por pagar a la parte B han sido liquidadas por la parte C y / o sus partes vinculadas con bienes legítimos, lo que da lugar a la diferencia entre el importe de los derechos de los acreedores subyacentes y El importe de las deudas de la parte C por pagar a La parte B seguirá siendo responsable de la liquidación de la diferencia. Todas las medidas de garantía de que goza la parte a en relación con los derechos de los acreedores subyacentes (incluida la promesa de cuentas por cobrar de la parte B, la garantía de responsabilidad conjunta de la parte C y Xu Jing) siguen siendo válidas y seguirán garantizando la liquidación de los derechos de los acreedores subyacentes restantes.
Al mismo tiempo, la parte C acepta y confirma que la parte a exime a la parte B de los derechos del acreedor en virtud del presente Acuerdo y obtiene el derecho de recuperación de la parte C (el derecho de recuperación se basa en el importe real de la exención de la parte a de los derechos del acreedor de la Parte B como principal del derecho del acreedor, y los intereses se calcularán sobre la base de la norma de seis milésimas partes por día, y los intereses se calcularán a partir de la fecha de reembolso hasta la fecha de liquidación de la parte c).
2.3 en particular, las Partes reconocen que la base fundamental de la exención de la parte a de los derechos del acreedor de la parte B a través del presente Acuerdo es que la información divulgada por la parte B y la parte C a la parte a y al público es verdadera, completa y legal, y que no hay ningún Otro asunto que la parte B y la parte C deban revelar sin revelar o afectar a la parte a para hacer esta exención, y que la reorganización judicial final de la parte B puede ser aceptada por el tribunal popular.
Artículo 3 garantías y compromisos
3.1 compromiso de la parte a
3.1.1 la parte a es un sujeto establecido de conformidad con la ley y que existe efectivamente, tiene la capacidad de firmar y cumplir el presente Acuerdo y puede asumir independientemente la responsabilidad civil en virtud del presente Acuerdo.
3.1.2 los derechos del acreedor que la parte a exime en virtud del presente Acuerdo son verdaderos, legítimos y válidos, y la parte a es el titular legítimo de los derechos del acreedor.
3.1.3 la parte a ha pasado por el proceso de aprobación interna necesario para firmar y cumplir el presente Acuerdo.
3.2 compromiso de la parte B
3.2.1 la parte B es un sujeto establecido de conformidad con la ley y que existe efectivamente, tiene la capacidad de firmar y cumplir el presente Acuerdo y puede asumir independientemente la responsabilidad civil en virtud del presente Acuerdo.
3.2.2 la parte B se compromete a que la información divulgada por la parte B a la parte a y al público en general es verdadera, completa y legítima, y a que no se revelará ninguna otra información que la parte B deba revelar y que no afecte a la exención de la parte a.
3.2.3 la parte B se compromete a que, en caso de cualquiera de las siguientes circunstancias, el compromiso de exención de derechos de los acreedores y los compromisos conexos contraídos por la parte a en virtud del presente Acuerdo serán nulos y sin valor a partir de entonces, la relación entre los derechos de los acreedores y las deudas entre las Partes se restablecerá y la parte B, la parte C y Xu Jing seguirán siendo responsables de la liquidación de las deudas antes de la compensación, y todas las medidas de garantía proporcionadas por la parte B seguirán siendo válidas:
3.2.3.1 la parte B y la parte C no revelaron sus verdaderas circunstancias, incluidos, entre otros, los datos financieros divulgados públicamente por la parte B que no eran verdaderos, la ocupación incompleta de los fondos, el contrato básico y la liquidación de las cuentas por cobrar prometidas por la parte B a la parte a, etc.
3.2.3.2 después de la firma del presente Acuerdo, la parte B recibe la decisión de la bolsa de poner fin a la cotización.
3.3 compromiso de la parte C
3.3.1 la parte C tiene la capacidad civil de firmar y ejecutar el presente Acuerdo y puede asumir independientemente la responsabilidad civil en virtud del presente Acuerdo. 3.3.2 la información divulgada por la parte B y la parte C a la parte a y al público es verdadera, completa y legal, y no existe ninguna otra información que la parte B o la parte C deban revelar sin revelar ni afectar.
