Código de valores: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) valores abreviados: LONGDA Food Bulletin No.: 2022 – 064 Bond Code: 128119 Bond Abreviatura: LONGDA convertible Bond
Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
Anuncio sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Shandong LONGDA Food Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la tercera reunión del quinto Consejo de Administración y la tercera reunión del quinto Consejo de supervisión el 30 de mayo de 2022, y examinó y aprobó la propuesta de compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos. Con el fin de mejorar el sistema de gestión de riesgos de las empresas, mejorar el nivel de gobernanza empresarial y promover el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de las personas responsables pertinentes, la empresa tiene previsto comprar seguros de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de conformidad con las normas de Gobernanza Empresarial de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China. El plan específico del seguro de responsabilidad civil es el siguiente:
Resumen de este seguro
1. Solicitante: Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
2. Asegurado: Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa;
3. Limitación de la responsabilidad: no más de 100 millones de yuan (el contrato de seguro definitivo será el que prevalezca); 4. Prima total: no más de 500000 yuan (el contrato de seguro definitivo prevalecerá); 5. Duración del seguro: 12 meses.
El Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relativas a la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos (incluida, entre otras cosas, la determinación de las personas responsables pertinentes; la Determinación de las compañías de seguros, la cuantía de los seguros, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro; la selección y el nombramiento de corredores de seguros u otros intermediarios; la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras cuestiones relacionadas con el seguro), as í como de los futuros directores, Los supervisores y el personal directivo superior se ocuparán de la renovación o renovación del seguro de responsabilidad civil o de otras cuestiones conexas antes de la expiración del contrato de seguro de responsabilidad civil. El asunto debe ser examinado y aprobado por la Junta General de accionistas.
Opiniones de los directores independientes
Tras el examen, el director independiente considera que, a fin de mejorar el sistema de control de riesgos, reducir los riesgos que pueden derivarse del desempeño normal de las funciones de los directores, supervisores y altos directivos y las pérdidas resultantes de la responsabilidad jurídica, la empresa y los directores, supervisores y altos directivos deben comprar un seguro de responsabilidad civil, que es beneficioso para proteger los derechos e intereses de la empresa y los directores, supervisores y altos directivos y ayudar a los responsables pertinentes a desempeñar mejor sus funciones. Promover el desarrollo de la empresa. El procedimiento de examen de las cuestiones pertinentes es legal y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por consiguiente, todos los directores independientes están de acuerdo en comprar un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos y en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que la compra de un seguro de responsabilidad civil para todos los directores, supervisores y altos directivos es beneficiosa para proteger sus derechos e intereses, promover el desempeño de sus funciones y promover el desarrollo de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y el procedimiento de examen del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos.
Se anuncia por la presente.
Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
Junta Directiva
30 de mayo de 2022
