Código de valores: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) valores abreviados: LONGDA Food Bulletin No.: 2022 – 066 Bond Code: 128119 Bond Abreviatura: LONGDA convertible Bond
Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Shandong LONGDA Food Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la tercera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa el 30 de mayo de 2022, examinó y votó a favor de la “propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022”, y notificó las cuestiones pertinentes de La siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la reunión
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: quinto Consejo de Administración de la empresa. La tercera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el Consejo de Administración de la empresa considera que la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: Jueves 16 de junio de 2022, a las 14.30 horas.
Votación en línea: 16 de junio de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 3: 00 el 16 de junio de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 16 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el período de votación en línea de esta reunión.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir entre la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas: Jueves 9 de junio de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en La votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados contratados por la empresa y otras personas pertinentes;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: T1 – 35f, Landing Plaza, Shuangliu District, Chengdu, Sichuan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 parte de las opciones sobre acciones canceladas y parte de las cesiones temporales canceladas concedidas pero no resueltas
Ley de bloqueo de acciones restringidas
2.00 proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos
2. Nota especial:
La propuesta 1 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; Otros proyectos de ley son resoluciones ordinarias que deben ser aprobados por la mayoría de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas) con derecho a voto.
El proyecto de ley examinado en esta reunión contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas, excepto los siguientes: directores, supervisores y altos directivos de la empresa; los accionistas que posean más del 5% de la empresa, individual o colectivamente).
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
Modo de registro:
1. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, certificado válido que acredite la calificación del representante legal y certificado de participación en el capital social. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un poder notarial escrito y un certificado de participación expedido de conformidad con la ley por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica.
2. Si el accionista individual asiste a la reunión en persona, se registrará con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta del accionista; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar su tarjeta de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de los accionistas del fideicomitente a la empresa para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, pero no por teléfono. La Carta o el fax se enviarán a la empresa antes de las 16.00 horas del 10 de junio de 2022. Sin embargo, el original de los documentos mencionados se conservará en el momento de la asistencia a la reunión para su examen.
Lugar de registro y lugar de entrega de la Carta de autorización: Departamento de valores de la empresa.
Tiempo de registro: 8: 30 – 11: 30 am, 13: 30 – 4: 30 PM, 10 de junio de 2022.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web) http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Contactos: Zhang Rui, Fang Fang
Dirección de contacto: No. 99 East Longmen Road, Laiyang City, Shandong Province
Código postal: 265200
Tel.: 0535 – 7717760
Fax: 0535 – 7717337
2. Gastos de conferencias
La reunión in situ durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes o del agente encargado se sufragarán por sí mismos.
Documentos de referencia
1. The Resolution announcement of the Third Meeting of the 5th Board of Directors of Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
2. Shandong LONGDA Food Co., Ltd. The Third Meeting of the 5th Supervisory Board resolution announcement. Se anuncia por la presente.
Shandong LONGDA Food Co., Ltd. Board
30 de mayo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web) http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento de votación en línea se describe de la siguiente manera:
1. Código de votación y abreviatura de votación:
Código de votación: 362726
Abreviatura de la votación: votación de la Universidad del dragón
2. Rellene el dictamen de votación:
Esta propuesta es una propuesta de votación no acumulativa, llena de votos: de acuerdo, en contra, abstención.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 16 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 16 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 16 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la tercera junta general provisional de accionistas de Shandong LONGDA Food Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebrada el 16 de junio de 2022, y a que voten en su nombre sobre las siguientes propuestas de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. Si yo (la unidad) no doy instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre de acuerdo con su voluntad.
Observaciones
Propuesta
Nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 parte de las opciones sobre acciones canceladas y parte de las cesiones temporales canceladas
Proyecto de ley sobre acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas
2.00 compras para directores, supervisores y altos directivos
Proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil
Nota: 1. Se invita a los accionistas a que marquen “√” en las opciones de votación de la propuesta, cada una de las cuales es una elección única y la elección múltiple es inválida; Si los accionistas no dan instrucciones claras sobre la votación, se considerará que el fideicomisario tiene derecho a votar a su propia voluntad. 2. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad; 3. El poder notarial es válido para el Corte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior.
Nombre o nombre del Fideicomisario (Firma) Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario (número de licencia comercial): número de identificación del Fideicomisario:
Cuenta de accionistas del fideicomitente: período de validez del poder notarial:
Número de acciones del fideicomitente: fecha del fideicomiso: mm / DD / AAAA
