Código de valores: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) valores abreviados: LONGDA Food Bulletin No.: 2022 – 060 Bond Code: 128119 Bond Abreviatura: LONGDA convertible Bond
Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la Conferencia
La tercera reunión del quinto Consejo de Administración de Shandong LONGDA Food Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el 30 de mayo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la comunicación in situ. La reunión estará presidida por el Sr. Yu Yu, Presidente de la empresa. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Examen de la Conferencia
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones y la recompra de acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
LONGDA gourmet: Para más detalles sobre la cancelación de algunas opciones de acciones y la recompra de acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) del 31 de mayo de 2022. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el sitio web de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) de 31 de mayo de 2022. The Lawyer issued a legal Opinion on this matter, which was detailed in the tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) dated 31 May 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos, el resultado de la votación fue el siguiente: 0 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Dado que el Director de la empresa es el objeto asegurado y pertenece a las partes interesadas, todos los directores se abstienen de votar, la propuesta se presentará directamente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
LONGDA gourmet: Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) del 31 de mayo de 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el sitio web de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) de 31 de mayo de 2022.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
LONGDA Food: please see China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News and tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) on May 31, 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el sitio web de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) de 31 de mayo de 2022.
4. Examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la recaudación de fondos;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado del sistema revisado de gestión de la recaudación de fondos puede consultarse en la red de información sobre la marea del 31 de mayo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
5. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores,
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado del sistema revisado de gestión de las relaciones con los inversores puede consultarse en la red de información sobre la marea del 31 de mayo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
6. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022”
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
LONGDA gourmet: please see China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News and tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) on May 31, 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión del quinto Consejo de Administración de Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
2. The Independent opinion of the Independent Director of Shandong LONGDA Food Co., Ltd. On the relevant matters of the Third Meeting of the Fifth Board of Directors.
Se anuncia por la presente.
Shandong LONGDA Food Co., Ltd. Board
30 de mayo de 2022
