Código de valores: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) valores abreviados: LONGDA Food Bulletin No.: 2022 – 061 Bond Code: 128119 Bond Abreviatura: LONGDA convertible Bond
Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores de Shandong LONGDA Food Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el 30 de mayo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la comunicación in situ. Esta reunión debe asistir a 3 supervisores, 3 supervisores realmente presentes, la reunión está presidida por la Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, Sra. Zhang Wei. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Examen de la Conferencia
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones y la recompra de acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que, dado que no se han alcanzado los objetivos a nivel de la empresa para 2021 en el plan de opciones sobre acciones de 2019 y el plan restrictivo de incentivos sobre acciones, la empresa ha recomprado y cancelado 4.231,9 millones de acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas, ha cancelado 4.695,1 millones de opciones sobre acciones concedidas pero no ejercidas, y que las razones de la recompra y la cancelación, el número y el precio de las recompras, el procedimiento de recompra son legales y conformes. De conformidad con las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como con las “opciones sobre acciones y planes de incentivos de capital restringidos 2019 (proyecto)”. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa recompra y cancela esta parte de las acciones restringidas y cancela esta parte de las opciones de acciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos, el resultado de la votación fue el siguiente: 0 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Dado que el supervisor de la empresa es el objeto asegurado y pertenece a las partes interesadas, todos los supervisores se abstienen de votar, la propuesta se presentará directamente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que la compra de un seguro de responsabilidad civil para todos los directores, supervisores y altos directivos es beneficiosa para proteger sus derechos e intereses, promover el desempeño de sus funciones y promover el desarrollo de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y el procedimiento de examen del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores de Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
Se anuncia por la presente.
Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
Junta de supervisores
30 de mayo de 2022
