Código de valores: Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) abreviatura de la empresa: Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056)
Primera junta general provisional de accionistas en 2022
Información para reuniones (más auténtica)
6 de junio de 2022
Catálogo
Instrucciones para la primera junta general provisional de accionistas en 2022… Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas de 2002 Proyecto de ley de la primera junta general provisional de accionistas en 2002… Proyecto de Ley Nº 1: proyecto de ley sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios en la industria y el comercio. 8 Proyecto de Ley Nº 2, proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad… 17 Proyecto de ley III. Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta de directores de la empresa 25 proyecto de ley IV. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas….. Proyecto de Ley Nº 5, proyecto de ley sobre la revisión del sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de las empresas. 31 proyecto de Ley Nº 6, proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la garantía externa de la empresa………………………………………….. Proyecto de Ley Nº 7, proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones extranjeras de las empresas Proyecto de Ley Nº 8, proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa. 40.
Instrucciones para la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la mayoría de los inversores y garantizar el ejercicio de los derechos de los accionistas de conformidad con la ley durante la presente junta general de accionistas, la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Comisión Reguladora de valores de China y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad, se han formulado las siguientes disposiciones
1. La sociedad será responsable de la Organización del orden del día y de los asuntos de la Junta General de accionistas, y los asistentes a la Junta estarán sujetos a la Organización del personal de la sociedad y mantendrán conjuntamente el orden de la Junta.
2. A fin de garantizar el orden normal de la Junta General de accionistas, la sociedad tendrá derecho a denegar la entrada a la reunión a otras personas que no sean accionistas o agentes de accionistas, directores, supervisores, secretarios del Consejo de Administración, otros altos directivos, abogados testigos, personas relacionadas con el orden del día de La reunión y personal de Asuntos de la reunión. La sociedad pondrá fin a los actos que afecten al orden de la Junta General de accionistas y perjudiquen los derechos e intereses legítimos de otros accionistas.
3. Los accionistas y agentes de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas deberán llevar una tarjeta de identidad o una copia de la licencia comercial, un poder notarial autorizado y una tarjeta de cuenta de valores y otros documentos para registrarse en el momento de la notificación de la Junta General de accionistas, y la Junta terminará El registro antes de que el Presidente de la Junta General anuncie el número de accionistas y agentes de los accionistas que asistan a la Junta y el número total de acciones con derecho de voto. En principio, los accionistas que no hayan firmado el registro no podrán participar en la Junta General de accionistas.
Los accionistas participantes gozarán de todos los derechos, como el derecho de voz, el derecho de consulta y el derecho de voto, de conformidad con la ley. Los accionistas cumplirán concienzudamente sus obligaciones legales y observarán conscientemente la disciplina de la Junta General, no afectarán al procedimiento normal ni al orden de la Junta, ni violarán los derechos e intereses de otros accionistas. El tema del discurso de los accionistas debe estar relacionado con el tema de votación de la Junta General de accionistas, no tiene nada que ver con el tema de la Junta General de accionistas o revelará secretos comerciales de la empresa, o tiene un daño obvio a los intereses comunes de la empresa o de los accionistas, el Presidente de La Junta General o las personas relacionadas tienen derecho a negarse a responder.
5. Dos representantes de los accionistas, un representante del supervisor y dos abogados testigos participarán en el recuento y la supervisión de los votos, supervisarán el proceso de votación y el recuento de los votos y el Presidente anunciará los resultados de la votación.
6. Todo el personal que asista a la reunión por favor ponga su teléfono móvil en vibración o apagado, y se niegue a grabar, fotografiar y grabar.
Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas y sus agentes a la Junta General correrán a cargo de los propios accionistas. La empresa no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, ni se encargará de organizar el alojamiento de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, a fin de tratar a todos los accionistas por igual.
Aviso especial: durante la prevención y el control de la neumonía covid – 19, se alienta a todos los accionistas a participar en la reunión mediante votación en línea. Si es necesario asistir a la reunión in situ, asegúrese de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, y mantenga un certificado negativo de ácido nucleico en 48 horas, el día de la reunión debe llevar máscara y otros equipos de protección, hacer una buena protección personal; El día de la reunión, la empresa llevará a cabo la medición de la temperatura corporal, el examen del Código de salud y el examen de la tarjeta de viaje de prevención de epidemias para los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias. Los accionistas (o agentes de accionistas) cuya temperatura corporal es normal y que han pasado el examen pueden entrar en la reunión. Por favor, coopere.
Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Hora, lugar y método de votación de la reunión
Celebrada el lunes 6 de junio de 2022, a las 14.00 horas
Lugar de celebración: room e10, no. 889 Jiangcheng Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang
Convocante: Junta de Síndicos
Moderador: Sr. Wang laixing, Presidente
Participantes: los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones o sus representantes autorizados, algunos directores, supervisores, secretarios de la Junta y abogados testigos asistirán a la reunión, y algunos altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto. Método de votación: combinación de votación in situ y votación en línea
Sistema de votación en línea y tiempo de votación en línea: utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el tiempo de negociación del día de la reunión de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Programa del período de sesiones:
El Presidente declara abierta la sesión;
Presentación del programa de la reunión y de las instrucciones para la reunión;
Número de accionistas y agentes de accionistas presentes en el lugar del informe y número de acciones con derecho a voto representadas por ellos;
Presentar a los directores, supervisores, secretarios de la Junta y otros altos directivos, abogados testigos y otras personas que asistan a la reunión sin derecho a voto;
Elegir a los escrutadores y escrutadores de esta reunión;
Las propuestas se leerán en el siguiente orden y se examinarán caso por caso por los accionistas participantes:
Calendario de reuniones
Proyecto de ley sobre el cambio del ámbito de actividad de la empresa y la modificación de los Estatutos de la empresa y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales de 10 minutos Xia jianjian 1
2 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad”
Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de adopción de decisiones de las transacciones conexas de las empresas
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la garantía externa de la empresa
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones extranjeras de la empresa
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa
Las declaraciones de los accionistas y las respuestas de los directores, supervisores y altos directivos a las preguntas de los accionistas;
Votación sobre el terreno;
Contar los resultados de la votación;
El Presidente anuncia el resultado de la votación;
Presenciar la lectura de la opinión jurídica por el abogado;
Firmar las resoluciones y actas de la Junta General de accionistas;
El Presidente declara clausurada la sesión.
Debido a que esta junta general de accionistas implementa el método de votación de la combinación de la votación in situ y la red, el resultado de la votación de la red se cerrará el 6 de junio de 2022 a las 15: 00 horas después de las estadísticas. Después de la votación en línea, la empresa resumirá y formará la resolución de la Junta General de accionistas de acuerdo con el resultado de la votación in situ y la votación en línea, y la anunciará oportunamente en el sitio web de la bolsa de Shanghai. Por favor, consulte a todos los accionistas y agentes de accionistas a tiempo.
Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056)
Propuesta de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Número de serie nombre de la propuesta
Proyecto de ley sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales
Proyecto de ley
Proyecto de ley II “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad”
Proyecto de Ley Nº 3 “propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa”
Proyecto de Ley Nº 4 “proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas”
Proyecto de Ley Nº 5 “proyecto de ley sobre la revisión del sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de las empresas”
Proyecto de Ley Nº 6 “proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la garantía externa de las empresas”
Proyecto de Ley Nº 7 “proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones extranjeras de las empresas”
Proyecto de Ley Nº 8 “proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos de las empresas”
Proyecto de Ley Nº 1: proyecto de ley sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios en la industria y el comercio
Los accionistas y sus agentes:
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y las normas sobre la cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai, y teniendo en cuenta las necesidades reales de la empresa en la actualidad, se propone modificar en consecuencia algunas disposiciones de los estatutos. Las revisiones específicas son las siguientes:
Antes y después de la revisión
Artículo 12 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, establecerá organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo las actividades del partido. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 13 tras la aprobación de la autoridad de registro de sociedades y la aprobación de la autoridad de registro de sociedades, el ámbito de actividad de la sociedad será el siguiente: elementos permitidos: transmisión, suministro y recepción de electricidad; elementos permitidos: instalación, mantenimiento y ensayo de instalaciones de transmisión, suministro y recepción de electricidad; Servicios de inspección y ensayo; Instalación, mantenimiento y ensayo de instalaciones de energía; Servicios de inspección y ensayo; Servicios aéreos generales; El segundo tipo de servicios de telecomunicaciones de valor añadido; Tercer servicio aéreo General; El segundo tipo de servicios de telecomunicaciones de valor añadido; Gestión de dispositivos médicos de tercera clase; Venta al por mayor de plaguicidas (venta al por mayor de productos sanitarios sujetos a aprobación de conformidad con la ley; venta al por mayor de plaguicidas) (los artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes, y las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con La aprobación de los departamentos pertinentes; los artículos comerciales específicos están sujetos al resultado del examen y la aprobación). En general, los proyectos operativos específicos están sujetos al resultado de la aprobación. Artículos generales: venta de alimentos en Internet (sólo alimentos preenvasados); Objetivo: fabricación de instrumentos; Fabricación de productos de hardware; Servicios Técnicos de iluminación, desarrollo técnico, asesoramiento técnico, intercambio técnico, fabricación de herramientas; Fabricación de vehículos aéreos no tripulados inteligentes; Transferencia de tecnología y promoción de la tecnología de los equipos de Internet de las cosas; Servicios Técnicos de lucha contra incendios; Fabricación de Ciencia popular; Producción de artículos especiales de protección laboral; Servicios de transporte y publicidad pública; Servicios de asesoramiento en materia de Seguridad; Servicios de conferencias y exposiciones; Gestión de la fabricación de señales metálicas; Alquiler de maquinaria y equipo para herramientas neumáticas y eléctricas; Arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales; Desarrollo de software; Investigación y desarrollo de productos de hardware; Investigación y desarrollo de Smart Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) ; Alimentación del cabello; Investigación y desarrollo de Smart Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) ; Investigación y desarrollo de productos de hardware; Las ventas de instrumentos en Internet (sólo alimentos preenvasados); Reparación de instrumentos técnicos; Capacitación en tecnología de Seguridad para el personal de operaciones especiales; Servicios, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio tecnológico, investigación y desarrollo de la tecnología de Internet de las cosas; Ventas de instrumentos; Transferencia de herramientas metálicas y promoción de la tecnología; Servicios Técnicos de lucha contra incendios; Promoción y venta de la ciencia popular; Ventas de herramientas neumáticas y eléctricas; Servicios de corte y soldadura de metales; Servicios de asesoramiento en materia de Seguridad; Servicios de conferencias y exposiciones; Ventas de equipos mecánicos; Venta al por menor de productos de hardware; Ventas de equipos eléctricos; Alquiler de maquinaria y equipo; Reparación de instrumentos; Personal de operaciones especiales ventas de maquinaria y equipo; Ventas de maquinaria y equipo eléctrico; Capacitación en tecnología de Seguridad hidráulica y dinámica; Investigación y desarrollo de la tecnología de Internet de las cosas; Instrumentación
Maquinaria de fuerza y ventas de componentes; Ventas de equipos de control de interruptores de distribución; Ventas de herramientas metálicas; Ventas de herramientas neumáticas y eléctricas; Vender; Ventas de suministros de oficina; Ventas de equipo de oficina; Venta de equipos de corte y soldadura de metales para instalaciones de oficina; Venta al por menor de productos de hardware; Venta de bienes fungibles; Venta de dispositivos inteligentes portátiles; Ventas de equipos eléctricos de comunicaciones; Ventas de maquinaria y equipo; Ventas de maquinaria y equipo eléctrico; Ventas de generadores y grupos electrógenos; Venta de equipo de Seguridad; Ventas de maquinaria y componentes hidráulicos; Distribución abierta y venta; Venta de equipo de lucha contra incendios; Ventas de equipos especiales de control de ventas de artículos de protección laboral; Ventas de suministros de oficina; Venta de equipo de oficina; Venta de equipos de buceo y rescate; Ventas de equipo especial; Ventas; Venta de bienes fungibles de equipo de oficina; Venta de equipo médico de primera clase que puede llevar equipo inteligente; Ventas de dispositivos médicos de segunda clase; Ventas; Ventas de equipo de comunicaciones; Venta de desinfectantes para generadores y grupos electrógenos (sin productos químicos peligrosos); Ventas de pintura; Ventas de equipos de Seguridad; Venta de equipo de lucha contra incendios; Materiales de construcción (sin productos químicos peligrosos); Ventas de vehículos aéreos no tripulados inteligentes; Ventas de materiales; Venta de artículos especiales de protección laboral; Buceo y rescate inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) ventas; Ventas de productos electrónicos; Ventas de equipo de perforación de petróleo; Ventas de equipo especial; Venta de equipos médicos de primera clase; Venta de maquinaria de construcción y piezas de repuesto para el transporte ferroviario; Ventas de dispositivos médicos de segunda clase; Ventas de desinfectantes (sin vender; ventas de software; cadenas metálicas y otros productos metálicos que contienen productos químicos peligrosos); Ventas de pintura (excluidas las ventas químicas peligrosas; ventas de cables y productos metálicos; ventas de automóviles nuevos; productos); Ventas de vehículos aéreos no tripulados inteligentes; Smart Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) pin gas, Liquid Separation and pure equipment sales; Venta a prueba de fuego; Ventas de productos electrónicos; Ventas de equipos especiales de perforación y producción de petróleo; Ventas de materiales; Ventas de lubricantes; Ventas de lámparas; Elementos de fijación maquinaria de construcción de tránsito ferroviario y
