Código de valores: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) abreviatura de valores: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) número de anuncio: 2022 – 069 Código de bonos convertibles: 113568 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles de primavera
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 30 de mayo de 2022 mediante comunicación in situ. En esta reunión, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán. La reunión fue presidida por el Sr. Zhang Feng, Presidente y Director General, y algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación sobre el terreno y comunicación:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de la “deuda convertible de primavera”
Para más detalles, véase el anuncio 2022 – 071, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 31 de mayo de 2022
