Código de valores: Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) valores abreviados: Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) número de anuncio: 2022 – 018
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Anuncio de la resolución de la décima reunión provisional de la octava Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La décima reunión provisional del octavo período de sesiones de la Junta se celebró por comunicación el 27 de mayo de 2022. La notificación de la reunión provisional se envió por escrito a todos los directores el 22 de mayo de 2022. La reunión será convocada por el Consejo de Administración de la sociedad, en la que participarán seis directores y seis directores, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
Tras deliberar, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
1. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de los directores de la octava Junta Directiva de la empresa: se acordó nombrar al Sr. Zeng Jun, el Sr. Ma jiancheng, el Sr. Chen Jianhua, el Sr. Xiao Xi y el Sr. Lanhai candidatos a la octava Junta Directiva de la empresa (para más detalles, véase el anexo). El proyecto de ley se presentará a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
The Independent Directors expressed their Independent views on the election of the 8th Board of Directors of the company, as detailed in the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.).
Examinar y aprobar por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la modificación de los artículos pertinentes de los estatutos: aceptar la modificación de los artículos pertinentes de los estatutos; El proyecto de ley se presentará a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (para más detalles, véase el anuncio de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, número de anuncio: 2022 – 021).
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos, 28 de mayo de 2022: curriculum vitae de los candidatos a la Junta
Mr. Zeng Jun: born in October 1977, Master, member of the CPC, Senior Engineer. Ha sido Director del Distrito Noreste del Centro de atención al cliente, Director de la Oficina de Harbin, Director General Adjunto de la Sede de marketing de China, Director del Centro de servicio al cliente, Director General del Centro de servicio al cliente, Director General de Wuhan fenghuo Technology Service Co., Ltd., Vicepresidente; Actualmente es Secretario y Presidente del Partido Comunista de China.
Mr. Ma jiancheng: born in August 1965, Master Graduate, member of the CPC, Senior Engineer. Ha sido Director del Departamento de software de medición y control de la empresa del Grupo ziguang de la Universidad Tsinghua, Director del proyecto chino de la División de comunicaciones de Sanyo Electric Corporation (Osaka, Japón), ingeniero del Departamento de desarrollo TDD del Instituto Central de investigación de Datang Telecom Group, Director Superior del Departamento de gestión de Proyectos de Datang Mobile Company, Director General del Departamento de gestión de la cadena de suministro, Director General Adjunto, Director General, Director y Secretario del partido. Director, Graduate Department of Telecommunication Science and Technology Research Institute Ltd. [Datang University (CHIP)]; Actualmente es Director del Departamento de estrategia y planificación de China Information and Communication Technology Group Co., Ltd. (Oficina de reforma de la profundización General).
Mr. Chen Jianhua: born in November 1967, Master, member of the CPC, Senior Engineer. Ha sido Director de la Oficina de marketing del Instituto de correos y telecomunicaciones de Wuhan, asistente del Director, Director Adjunto y Director del Departamento de planificación del desarrollo. Actualmente es Secretario del Consejo de Administración y Director del Departamento de gestión de inversiones de China Information and Communication Technology Group Co., Ltd.
Nacido en agosto de 1983, doctor, miembro del Partido Comunista de China e Ingeniero Senior. He has been Assistant Researcher and Associate Researcher of Semiconductor Research Institute of Chinese Academy of Sciences, and Director of Silicon – based Optical Devices Research Laboratory of Optical Fiber Communication Technology and Network State Key Laboratory of Wuhan Institute of Post and Telecommunication Sciences. Actualmente es Director Adjunto del laboratorio nacional clave de tecnología y redes de comunicaciones ópticas.
Mr. Blue Sea: born in August 1977, Master, member of the CPC, Senior Engineer. Ha sido Director del Departamento de planificación del mercado, Director de la Oficina de Guangzhou, Director General Adjunto y Director General de Nanjing fenghuo Fujikura Optical Communication Co., Ltd., Director General del Departamento de cables, Vicepresidente de la línea de producción de cables y Director General del Departamento de marketing, Presidente de la línea de producción de cables, Director General de Wuhan fenghuo information integration Technology Co., Ltd. Actualmente es Vicepresidente de Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) .
