Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
Planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Con el fin de seguir estableciendo y mejorando el mecanismo científico, sostenible y estable de retorno de los accionistas de la empresa, aumentar la transparencia y la operatividad de la política de distribución de beneficios y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), La circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de Los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), establece el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) (en lo sucesivo denominado “el plan”), Los detalles son los siguientes:
Principios para la formulación de este plan
El plan se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a los Estatutos de la sociedad, seguirá el principio de dar importancia al rendimiento razonable de la inversión de los inversores y al desarrollo sostenible de la sociedad, tendrá plenamente en cuenta y escuchará las opiniones de los directores independientes, los supervisores y los inversores públicos, y aplicará activamente una política continua y estable de distribución de dividendos en los próximos tres a ños.
Consideraciones para la formulación del plan
La empresa se centra en el objetivo estratégico y el desarrollo sostenible en el futuro, sobre la base de un análisis amplio de la situación real de la empresa, el objetivo y la estrategia de desarrollo empresarial, las necesidades y la voluntad de los accionistas, el costo de los fondos sociales, el entorno financiero externo y la situación del flujo de caja de la empresa, teniendo plenamente en cuenta la escala actual y futura de beneficios, la situación del flujo de caja, la etapa de desarrollo, la demanda de fondos de inversión para proyectos, la financiación para el desarrollo, etc. El crédito bancario y el entorno de financiación de los derechos de los acreedores, etc., deben establecerse planes y mecanismos de rendimiento sostenibles, estables y científicos para los inversores a fin de hacer arreglos institucionales para la distribución de los beneficios a fin de garantizar la continuidad y estabilidad de la política de distribución de los beneficios.
Planificación de los dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres años
Principios de distribución de beneficios
La empresa aplica una política activa de distribución de beneficios, presta atención al rendimiento razonable de la inversión de los inversores y mantiene la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios. Las propuestas relativas al ajuste de la política de distribución de beneficios tendrán plenamente en cuenta las opiniones de los directores independientes, los supervisores y los inversores públicos, y se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para su aprobación tras su examen por el Consejo de Administración de la sociedad, y no violarán las disposiciones pertinentes de La c
2. Existe el principio de que las pérdidas no compensadas no pueden distribuirse;
3. El principio de igualdad de derechos y beneficios;
4. El principio de que las acciones de la sociedad que posea no se distribuirán beneficios.
Ii) Modalidades de distribución de los beneficios
Las empresas pueden utilizar efectivo, acciones o una combinación de los dos métodos de distribución de beneficios, la prioridad de los dividendos en efectivo de la distribución de beneficios.
La sociedad cumplirá simultáneamente las siguientes condiciones al aplicar el dividendo en efectivo:
1. El beneficio distribuible realizado por la empresa en ese año o medio (es decir, el beneficio después de impuestos después de que la empresa compense las pérdidas y retire el Fondo de previsión) es positivo y el flujo de caja es abundante, y la aplicación del dividendo en efectivo no afectará al funcionamiento continuo de la empresa;
2. Los beneficios acumulados distribuibles de la empresa son positivos;
3. Un informe de auditoría en el que el Organismo de auditoría emita una opinión estándar y sin reservas sobre el informe financiero anual de la empresa (la distribución de los beneficios semestrales se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes);
4. La empresa no tiene planes de inversión importantes ni gastos en efectivo importantes (excepto los proyectos de recaudación de fondos). Un plan de inversión importante o un gasto significativo en efectivo significa que los gastos acumulados de la empresa para la inversión extranjera, la adquisición de activos o la adquisición de equipo en los próximos 12 meses ascienden o superan el 30% o más de los activos netos auditados de la empresa en el último período;
Al determinar los beneficios disponibles para la distribución, la sociedad se basará en el calibre de los estados financieros de la sociedad matriz y, al calcular la proporción de dividendos, en el calibre de los estados financieros consolidados.
En la premisa de que se cumplan las condiciones de los dividendos en efectivo y se garantice el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, la empresa, en principio, llevará a cabo un dividendo en efectivo una vez al a ño después de la celebración de la junta general anual de accionistas, y el Consejo de Administración de la empresa podrá proponer que la empresa lleve a cabo un dividendo en efectivo a mediano plazo sobre la base de la situación de los beneficios y las necesidades de capital de la empresa.
En caso de que los accionistas ocupen ilegalmente los fondos de la sociedad, se deducirán en consecuencia los dividendos en efectivo que se les asignen para reembolsar los fondos ocupados.
Los beneficios distribuidos por la empresa en efectivo no serán inferiores al 10% de los beneficios distribuibles obtenidos en el año en curso, y los beneficios distribuidos acumulativamente por la empresa en efectivo no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales medios obtenidos en los tres años contables consecutivos. En el caso de las pérdidas no compensadas del año anterior, el dividendo en efectivo del año en curso se calculará sobre la base de la cantidad compensada.
Estas cuestiones deben ser aprobadas por el Consejo de Administración de la empresa y presentadas a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Al mismo tiempo que la distribución de dividendos en efectivo mencionada anteriormente, los dividendos de acciones pueden distribuirse, pero no pueden distribuirse por separado. Las condiciones específicas para el pago de dividendos de acciones son las siguientes:
2. El precio de las acciones de la empresa no coincide con la escala del capital social de la empresa, y la distribución de dividendos de acciones es beneficiosa para los intereses generales de todos los accionistas de la empresa;
3. La relación entre el dividendo en efectivo y el dividendo en acciones se ajustará a las disposiciones de los presentes estatutos;
4. Otras condiciones estipuladas en las leyes, reglamentos y documentos normativos.
El Consejo de Administración de la sociedad tendrá plenamente en cuenta las características de la industria, la fase de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la existencia de arreglos importantes de desembolso de fondos, etc., distinguirá las diferentes situaciones y propondrá políticas diferenciadas de dividendos en efectivo:
1. En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80%.
2. Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 40%.
3. Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20%.
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero existe un acuerdo importante de gastos de capital, podrá tratarse de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior.
Iii) intervalo de tiempo para la distribución de los beneficios
Cuando se cumplan las condiciones para el dividendo en efectivo, la empresa llevará a cabo el dividendo en efectivo una vez al a ño en principio, y el Consejo de Administración de la empresa podrá proponer el dividendo en efectivo a medio plazo de la empresa sobre la base de los beneficios y las necesidades de capital de la empresa.
Sobre la base de los beneficios anuales y la situación del flujo de caja, la empresa puede prestar atención a la expansión del capital social y al crecimiento del rendimiento, manteniendo al mismo tiempo la proporción mínima de dividendos en efectivo, la escala del capital social y la estructura de propiedad de la empresa, y puede distribuir los beneficios por separado mediante la distribución de dividendos en efectivo.
La distribución de los beneficios de la sociedad no excederá del alcance de los beneficios distribuibles acumulados ni menoscabará la capacidad de la sociedad para continuar sus operaciones.
Procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones para la distribución de los beneficios
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa será presentado y formulado por la dirección de la empresa y el Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, la situación de los beneficios, las necesidades de capital y el plan de retorno de los accionistas, y se presentará a la Junta General de accionistas para su aprobación tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
El Consejo de Administración, los directores independientes y los accionistas que cumplan determinadas condiciones podrán solicitar a los accionistas de la sociedad su derecho de voto en la Junta General de accionistas. El director independiente emitirá opiniones independientes y revelará públicamente el plan de distribución de beneficios.
Al examinar el plan concreto de dividendos en efectivo, el Consejo de administración estudiará y demostrará seriamente la oportunidad, las condiciones y la proporción mínima de dividendos en efectivo de la empresa, las condiciones de ajuste y los requisitos del procedimiento de adopción de decisiones, etc., y el director independiente emitirá una opinión clara. En principio, la sociedad distribuirá los beneficios sobre la base de los estados financieros comprobados y examinará el plan de distribución de los beneficios al mismo tiempo que el Consejo de Administración examine el informe periódico. Si la empresa tiene la intención de realizar un dividendo en efectivo sobre la base de un informe financiero semestral y no envía acciones rojas ni transfiere fondos de reserva de capital al capital social, el informe financiero semestral no puede auditarse.
Al deliberar sobre el plan específico de dividendos en efectivo, la Junta General de accionistas se comunicará e intercambiará activamente con los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, a través de diversos canales (incluida, entre otras cosas, la votación en línea, la invitación a los accionistas minoritarios a participar en la reunión, etc.), escuchará plenamente Las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios y responderá oportunamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios. El plan de dividendos será aprobado por los accionistas o agentes de los accionistas presentes en la Junta General con más de la mitad de los derechos de voto.
En caso de que la dirección o el Consejo de Administración no presenten o elaboren un plan de distribución de dividendos en efectivo para los beneficios anuales de la empresa, la Dirección presentará al Consejo de Administración información detallada al respecto, incluidas las razones por las que no se ha distribuido ningún dividendo, el uso y el plan de utilización de Los fondos no utilizados para la distribución de dividendos retenidos por la empresa, y el director independiente emitirá una opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios y la revelará públicamente; Después de que el Consejo de Administración lo examine y apruebe, lo presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación mediante votación in situ o en línea, y el Consejo de Administración presentará una declaración informativa a la Junta General de accionistas. La Junta de supervisores supervisará la aplicación por el Consejo de Administración y la dirección de la política de distribución de los beneficios de la empresa y el plan de retorno de los accionistas, as í como los procedimientos de adopción de decisiones, y emitirá notas y opiniones especiales sobre la aplicación de la política y el plan pertinentes sobre la distribución de los beneficios durante el año, pero no presentará un plan de distribución de los beneficios.
La sociedad revelará el plan de distribución de beneficios y la aplicación de la política de dividendos en efectivo en los informes periódicos de conformidad con las disposiciones pertinentes, especificará si se ajustan a las disposiciones de los estatutos o a los requisitos de las resoluciones de la Junta General de accionistas, si los criterios y la proporción de dividendos son claros y claros, si los procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones pertinentes están completos, si el director independiente cumple sus funciones con la debida diligencia y desempeña el papel que le corresponde, y si los accionistas minoritarios tienen la oportunidad de expresar plenamente sus opiniones y demandas. Si los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios se mantienen adecuadamente, etc. En caso de ajuste o cambio de la política de dividendos en efectivo, también se especificarán las condiciones y procedimientos para el ajuste o cambio, como el cumplimiento y la transparencia. En caso de que la empresa obtenga beneficios anuales pero no presente un plan de dividendos en efectivo, en el informe anual se detallarán las razones de los dividendos no distribuidos, el uso de los fondos no utilizados para los dividendos retenidos y el plan de utilización de la empresa.
Cuando la empresa adopte una decisión sobre la política de distribución de dividendos o necesite ajustar la política de distribución de dividendos debido a los grandes cambios en el entorno empresarial externo o en su propia situación empresarial, deberá obtener el consentimiento del director independiente y emitir una opinión independiente clara, que se presentará al Consejo de Administración y al Consejo de Supervisión para su examen, respectivamente; Tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión, se presentará a la Junta General de accionistas para su aprobación mediante una resolución especial; Si se ajusta la política de distribución de beneficios, la política de distribución de beneficios ajustada no violará las disposiciones pertinentes de la c
En caso de que la sociedad obtenga beneficios pero el Consejo de Administración no haya presentado un plan de distribución de beneficios de oro en el plan anual de distribución de beneficios, se consultará al Consejo de supervisión y se revelarán en el informe periódico las razones por las que los fondos no utilizados para la distribución de dividendos se mantienen en la sociedad, si se han producido beneficios y si los beneficios reales no coinciden con los beneficios previstos (en su caso), y el director independiente emitirá una opinión independiente al respecto. Antes de examinar el plan concreto de dividendos en efectivo en la Junta General de accionistas, se comunicará e intercambiará activamente con los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, a través de diversos canales, escuchará plenamente las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios y responderá oportunamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios.
Cuestiones no abarcadas por el plan
En caso de que las cuestiones no incluidas en el presente plan sean incompatibles con las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, prevalecerán las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
El plan será interpretado por el Consejo de Administración de la empresa y se aplicará a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Consejo de Administración 27 de mayo de 2022
