Código de valores: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) abreviatura de valores: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) número de anuncio: 2022 – 055 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
Tras deliberar y aprobar en la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se celebrará la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022.
3. La celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad.
4. Hora de la reunión sobre el terreno: 15 de junio de 2022, 10: 00 a.m.
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 15 de junio de 2022
Entre ellos, el 15 de junio de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 15 de junio de 2022.
5. Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 8 de junio de 2022
7. Participantes:
Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation a finales del 8 de junio de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación (el agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad) por escrito (el poder notarial se detalla en el anexo 2 de la presente circular), o participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados y otras personas relacionadas contratadas por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del quinto piso, no. 99, matai Street, Gulou district, Nanjing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
I) Programa del período de sesiones
Examen de la “propuesta de inversión en la construcción de un nuevo proyecto de integración de materiales de baterías energéticas (fase I)”
Ii) Divulgación
Para más detalles sobre el proyecto de ley de la reunión, véase el documento publicado el mismo día por la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre la inversión en la construcción de un nuevo proyecto de integración de materiales de baterías energéticas (fase I) (número de anuncio: 2022 – 054). Codificación de las propuestas
Cuadro 1: ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre el nombre de la propuesta
Las columnas que codifican las casillas de esta columna se pueden votar
100 propuesta general: todas las propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 inversión en la construcción de un nuevo proyecto de integración de materiales de baterías energéticas
Proyecto de ley (fase I)
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas individuales se registrarán con su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de acciones y certificado de participación válido;
Los accionistas de una person a jurídica se registrarán con una tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica, una copia de la licencia comercial, un poder notarial autorizado del representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad de los asistentes;
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por escrito o por fax, y la fecha de llegada a la sociedad será la siguiente; (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el registro de la Carta)
2. Tiempo de registro: 8 de junio de 2022 8: 30 – 17: 00
3. Lugar de registro (dirección de la Carta): 99 matai Street, Gulou district, Nanjing
4. Requisitos para la presentación de documentos por el Administrador fiduciario en el momento de la inscripción y la votación:
Si un accionista individual confía personalmente a otra persona que asista a la reunión, presentará su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas;
Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley;
Si el cliente es una person a jurídica, su representante legal o la persona autorizada por la resolución del Consejo de administración u otro órgano de adopción de decisiones asistirán a la Junta General de accionistas de la sociedad como Representante;
El fideicomitente ejercerá el derecho de voto con el número de acciones con derecho de voto que represente, y cada acción tendrá un voto. En el caso de los proyectos de ley con votación acumulativa, cada acción tendrá el mismo derecho de voto que el número de nominados.
En el poder notarial se indicará si el obligado principal o el agente pueden votar a su favor sin instrucciones específicas del obligado principal.
5. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Shi yike
Tel.: 025 – 83799778
Fax: 025 – 58366500
Correo electrónico de contacto: nj Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) @sina.cn.
6. Se prevé que la reunión in situ de la Junta General de accionistas dure medio día y que todos los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 de la presente circular se detallan las instrucciones detalladas de funcionamiento relativas a la participación en la votación de la Junta General de accionistas y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 31ª Reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Junta Directiva
27 de mayo de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360545
2. Votación abreviada: votación de titanio
3. Rellene el voto o el número de votos.
Número de acciones declaradas correspondientes a los tipos de opiniones de voto
Consentimiento 1
Objeción 2
Abstenciones 3
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 15 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la empresa en la cuarta junta general provisional de accionistas de Jinpu titanium Co., Ltd. En 2022, a que ejerzan su derecho de voto sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a que firmen en su nombre Los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta.
La opinión de voto de la empresa (Yo) sobre esta junta general de accionistas es la siguiente:
Voto en contra de la abstención
Proyecto de ley general proyecto de ley general (votación de todas las resoluciones siguientes)
1 sobre la inversión en la construcción de un nuevo proyecto de integración de materiales de baterías energéticas (fase I)
Proyecto de ley
Cliente (Firma): número de identificación del cliente:
Número de acciones del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de la Comisión: Nota: el proyecto de ley adopta el sistema ordinario de votación (consentimiento, abstención, objeción sólo puede elegir uno).
