Código de valores: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) acciones abreviadas: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) número de anuncio: 2022 – 053 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Anuncio de la resolución de la 31ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 31ª reunión del séptimo período de sesiones de la Junta se celebró en la Sala de conferencias del quinto piso, no. 99, matai Street, Gulou district, Nanjing, el 27 de mayo de 2022, a las 14.00 horas. La reunión estará presidida por la Sra. Guo yanjun, Presidenta de la Junta, y la convocatoria de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Tras deliberar y aprobar los siguientes proyectos de ley por los directores participantes:
Proyecto de ley sobre la inversión en la construcción de un nuevo proyecto de integración de materiales de baterías energéticas (fase I)
Tras la auditoría, la Junta considera que el proyecto cumple los requisitos nacionales de despliegue de “pico de carbono, neutralización del carbono” y el plan estratégico de desarrollo de la empresa, y desempeña un papel positivo en la promoción del desarrollo de nuevas esferas de actividad energética de la empresa, lo que contribuye a mejorar la competitividad y La influencia de la industria de la empresa y al desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa. Está de acuerdo en invertir alrededor de 1.280 millones de yuan en la nueva base de materiales químicos sintéticos de carbón de Anhui (Huaibei) con la subsidiaria de propiedad total Nanjing Titania Chemical Co., Ltd. Como su principal organismo para construir el proyecto de integración de materiales de baterías de energía de Jinpu (fase I) y firmar el Acuerdo sobre el proyecto de integración de materiales de baterías de energía de Jinpu (fase I) con las condiciones de entrada en vigor con el Comité de gestión de la nueva base de materiales químicos de carbón de Anhui (Huaibei); Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones específicas relacionadas con la inversión del proyecto de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el sistema de gestión de la empresa. Esta inversión sólo puede entrar en vigor después de que haya sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas y aprobada por las autoridades competentes pertinentes (si es necesario).
Para más detalles, véase el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la inversión en la construcción de un nuevo proyecto de integración de materiales de baterías energéticas (fase I).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración celebrará la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022 a las 10: 00 horas del miércoles 15 de junio de 2022 en la Sala de juntas del quinto piso, 99 matai Street, Hunan Road, Nanjing. Los detalles de la Junta General de accionistas se detallan en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Publicación de la “convocatoria de la cuarta junta general provisional de accionistas 2022”.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley aprobado.
Se anuncia por la presente.
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Junta Directiva
27 de mayo de 2002
