Código de valores: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) abreviatura de valores: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) número de anuncio: 2022 – 036 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
Convocación de la Conferencia:
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 27 de mayo de 2022, 15: 00 hora de Beijing
Tiempo de votación en línea: 27 de mayo de 2022, en el que el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 27 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 27 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso del edificio de investigación científica, no. 840 fudao, Wuchang Road, Urumqi Hi – Tech Industrial Development Zone (New Urban Area), Xinjiang.
3. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
4. Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador: Sr. Shen Jinsheng, Presidente de la empresa.
La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Información general sobre la asistencia a la reunión: los accionistas y los accionistas que participan en la reunión in situ de la Junta General de accionistas y en la votación en línea
El número total de representantes autorizados es de 12, representando 413783.056 acciones con derecho a voto, lo que representa el 641468% del capital social total de la empresa, que es de 6.450566.698 acciones.
2. Asistencia a la reunión in situ: 7 accionistas y representantes autorizados de los accionistas que participaron en la reunión in situ de la Junta General de accionistas, representando 412180856 acciones con derecho de voto, representando el 638984% del capital social total de la empresa 645056698 acciones. 3. Hay 5 accionistas que votan por Internet, representando 1602200 acciones, lo que representa el 02484% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
4. Los accionistas minoritarios (los accionistas minoritarios se refieren a los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa de manera individual o combinada) que asistan a la reunión a través de la Red y el sitio web son cinco, representando 1602200 acciones, lo que representa el 02484% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. 5. El número total de accionistas que confían a los directores independientes la votación es de 0, representando 0 acciones, lo que representa el 0% del capital social total de la empresa.
La reunión fue presidida por el Sr. Shen Jinsheng, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y asistieron a ella algunos directores y supervisores de la empresa. Los abogados de Guohao (Urumqi) asistieron a la reunión para presenciar la convocación de la Junta General de accionistas y emitir dictámenes jurídicos.
Examen y votación de las propuestas
De conformidad con el orden del día de la reunión, la Junta General de accionistas examinará y aprobará las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual 2021
Votación general:
Acordar 413783.056 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 1602200 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Ii) Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Votación general:
Conviene en que 413728.756 acciones representen el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 54.300 acciones, que representan el 00131% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordaron 1.547900 acciones, que representaban el 96,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 54.300 acciones, que representaban el 3,38% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Votación general:
Acordar 413783.056 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 1602200 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Votación general:
Acordar 413783.056 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 1602200 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Acordar 413783.056 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 1602200 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Votación general:
Acordar 413783.056 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 1602200 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa de una línea de crédito global al Banco en 2022 y la autorización del Presidente de la empresa;
Votación general:
Conviene en que 412237.156 acciones representen el 99,6% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Objeción
154590 acciones, lo que representa el 03736% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 56.300 acciones, lo que representa el 3,51 39% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 154900 acciones, que representaban el 964861% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la previsión de las transacciones conexas de la empresa para 2022;
Votación general:
Conviene en que 411532.456 acciones representen el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 600 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
El Sr. Shen Jinsheng, accionista asociado, se abstuvo de votar.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 1 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) acciones representarían el 99,96% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Se opusieron 600 acciones, que representaban el 00374% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Ix) Examen y aprobación del plan de inversiones anual Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 2022
Votación general:
Acordar 413783.056 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 1602200 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Votación general:
Acordar 413783.056 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 1588182 acciones representarían el 961904% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 62.900 acciones, que representaban el 3,80 96% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
La Junta General de accionistas fue testigo por Zhao Xudong y Xie hongjiang, abogados de Guohao law firm (Urumqi) y emitieron dictámenes jurídicos. Los abogados creen que el procedimiento de convocatoria de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, la calificación del personal que asiste a la junta general temporal de accionistas, el método de votación, el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la junta general temporal de accionistas se ajustan al derecho de sociedades, la Ley de valores, Las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos, son legales y eficaces.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Guohao Lawyer (Urumqi) firm on the General Meeting of Shareholders of 2012
Se anuncia
Junta Directiva Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941)
27 de mayo de 2022
