Lugar de cotización: Código de la bolsa de Shenzhen: Sichuan New Energy Power Company Limited(000155)
Emisión de acciones y bonos convertibles para la compra de activos
Plan de recaudación de fondos de apoyo
Contraparte / emisor del proyecto
Emisión de acciones y obligaciones convertibles
Chengdu mingyong Investment Co., Ltd.
No más de 35 inversores específicos que cumplan los requisitos establecidos por la c
Mayo de 2002
Declaración
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan. Declaración de las empresas que cotizan en bolsa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente plan y de su resumen, y asumirán la responsabilidad jurídica individual y solidaria por los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del presente plan y de su resumen de conformidad con la ley. Todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a no transferir las acciones que posean derechos e intereses en una sociedad cotizada antes de que se llegue a una conclusión de la investigación si la transacción ha sido archivada por las autoridades judiciales o investigada por la c
A la fecha de la firma del plan, la auditoría y evaluación relacionadas con la reorganización aún no se han completado, y los datos financieros auditados y los resultados de la evaluación de los activos pertinentes se revelarán en el informe de reestructuración. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la autenticidad y racionalidad de los datos pertinentes citados en el presente plan y en su resumen.
Las cuestiones descritas en el presente plan y en su resumen no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre cuestiones relacionadas con la reorganización. La entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la reorganización descritas en el presente plan y en su resumen aún no han sido aprobadas o aprobadas por las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
De conformidad con la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios.
Los inversores que tengan alguna duda sobre el plan y su resumen deben consultar a sus propios corredores de bolsa, abogados, contables u otros asesores profesionales. Declaración de la contraparte
La contraparte de la reorganización ha emitido una carta de compromiso, proporcionará oportunamente a las empresas que cotizan en bolsa la información y los documentos relacionados con la transacción, y garantizará que la información y los documentos pertinentes proporcionados a la bolsa sean verdaderos, exactos y completos; Garantizar que la información y los documentos mencionados no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, si la información y los documentos proporcionados contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causen pérdidas a las empresas que cotizan en bolsa o a los inversores, será responsable individual y solidariamente de conformidad con la ley.
Si la transacción es investigada por las autoridades judiciales o por la Comisión Reguladora de valores de China debido a registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes de la información proporcionada o divulgada por la contraparte, no se transferirán las acciones que posean derechos e intereses en la sociedad cotizada hasta que se llegue a una conclusión de la investigación.
Catálogo
Declaración… 2 explicación… 4 consejos sobre asuntos importantes… 7 consejos de riesgo significativo… Sección 1 Sinopsis de esta transacción… Sección 2 información básica sobre las empresas que cotizan en bolsa Sección 3 Información básica de la contraparte Sección 4 Información básica sobre el objeto de la transacción Sección 5 valoración estimada de los activos subyacentes Sección 6 emisión de acciones y obligaciones convertibles Sección 7 influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… Sección 8 factores de riesgo Sección IX otras cuestiones importantes Sección 10 opiniones de los directores independientes sobre esta transacción Sección XI declaraciones y compromisos 89
Interpretación
En el presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
Interpretación general
El plan y el plan se refieren al plan para la emisión de acciones y bonos convertibles de sociedades para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios.
Resumen. El resumen del plan se refiere al plan preliminar (resumen) para la emisión de acciones y bonos convertibles de sociedades para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios.
Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) Company, this Index
Sichuan Energy Investment and holding Shareholder refers to Sichuan Energy Investment Group Co., Ltd. Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) Holding Shareholder
Sichuan Sasac and actual control refers to the State – owned Assets Supervision and Administration Commission of the Government of Sichuan.
Sichuan Energy wind power refers to Sichuan Energy Investment wind power Development Co., Ltd.
Huidong Energy se refiere a Sichuan nengdong New Energy Development Co., Ltd., una de las empresas objeto de esta transacción.
Meigu Energy se refiere a Sichuan nengdong Meigu New Energy Development Co., Ltd., una de las empresas objeto de esta transacción.
Salt Edge Energy se refiere a Sichuan nengdou Salt Edge New Energy Development Co., Ltd., una de las empresas objeto de esta transacción.
Leibo Energy se refiere a Sichuan nengdou Leibo New Energy Development Co., Ltd., una de las empresas objeto de esta transacción.
Sichuan nengtou wind power Development Co., Ltd., Sichuan nengtou Huidong New Energy Development Co., Ltd., Four BID Company refers to Sichuan nengtou Meigu New Energy Development Co., Ltd., Sichuan nengtou Salt Edge New Energy Development Co., Ltd. And Sichuan nengtou Leibo New Energy Development Co., Ltd.
Sichuan nengdong wind power Development Co., Ltd. 30% Equity, Sichuan nengdong New Energy Development Co., Ltd. Transaction target, target assets refer to 5% Equity of the company, Sichuan nengdong Meigu New Energy Development Co., Ltd. 49% Equity, Sichuan nengdong Salt Edge New Energy Development Co., Ltd. 5% Equity Right and Sichuan nengdong Leibo New Energy Development Co., Ltd. 49% Equity
Dongfang Electric Corporation Limited(600875) refers to Dongfang Electric Corporation Limited(600875)
Chengdu mingyong Investment Co., Ltd.
Contraparte: Chengdu mingyong Investment Co., Ltd.
Las Partes en la transacción y las Partes en la transacción se refieren a Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) y esta contraparte Dongfang Electric Corporation Limited(600875) \
Sichuan Chemical Group Co., Ltd.
Sichuan neng Investment Holding Co., Ltd.
Sichuan nengdou Energy saving and Environmental Protection Investment Co., Ltd.
Sichuan nengdou lithium Industry Co., Ltd.
Sichuan nengdou Dingsheng lithium Industry Co., Ltd.
Esta transacción y esta reorganización se refieren a la emisión de acciones y bonos convertibles para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios.
Esta compra de activos se refiere a la compra de activos mediante la emisión de acciones y bonos convertibles.
Los fondos complementarios recaudados en esta ocasión se refieren a las cuestiones relativas a la recaudación de fondos complementarios mediante la emisión no pública de acciones a no más de 35 inversores específicos de conformidad con las disposiciones de la c
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere al anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la octava Junta de Síndicos.
El último período se refiere a enero – marzo de 2022
El año más reciente se refiere al año 2021
Los dos últimos años se refieren a 2020 y 2021
Los últimos bienios y períodos de presentación de informes se refieren a 2020, 2021 y enero a marzo de 2022.
Período
Fecha de cierre del informe: 31 de marzo de 2022
Al final del período que abarca el informe, el 31 de diciembre de 2020, el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de marzo de 2022
Los últimos tres años se refieren a 2019, 2020 y 2021
Los tres últimos años y el primer período se refieren a los años 2019, 2020, 2021 y enero a marzo de 2022.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen.
Las medidas de gestión de la emisión se refieren a las medidas de gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de aplicación se refieren a las normas de aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa.
Las disposiciones sobre varias cuestiones se refieren a las disposiciones sobre la normalización de varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Los estatutos se refieren a los estatutos (abril de 2022)
La directriz No. 8 se refiere a la directriz No. 8 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen – Reorganización de activos importantes.
Comisión Reguladora de valores de China
Comisión Reguladora de valores de China
El Consejo de Estado se refiere al Consejo de Estado de la República Popular China
Shenzhen Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
The Report on the Dynamic Reorganization of New Energy in Sichuan Province, which is proposed to be prepared for this transaction, is the report on the issuance of shares and convertible Corporate Bonds of Sichuan Co., Ltd. To buy assets and raise Supporting funds.
La fecha de entrega se refiere a la fecha en que la contraparte de la transacción entregó el activo subyacente, que está sujeta a la fecha de finalización del registro de cambios industriales y comerciales en el activo subyacente.
El período de transición se refiere al período comprendido entre la fecha de referencia de la evaluación de la transacción (excluida la fecha de referencia) y la fecha de entrega del activo subyacente (incluida la fecha de entrega).
Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan.
Explicación de los términos técnicos
El número medio de horas de utilización de los equipos de generación de energía es el número medio de horas de utilización de la capacidad de los equipos de generación de energía a plena carga durante un período determinado.
Horas de utilización media = producción de electricidad en un período determinado / capacidad media de los equipos de generación de electricidad en un período determinado
Número de horas de utilización garantizada: el número de horas de utilización de equipos de generación de energía renovable no relacionados con el agua aprobados, y la cantidad de electricidad producida en esas horas de utilización gozará de una política de adquisición garantizada.
Los datos financieros y los indicadores financieros mencionados en el presente plan, a menos que se especifique otra cosa, se refieren a los datos financieros del calibre de los estados financieros consolidados y a los indicadores financieros calculados sobre la base de esos datos financieros.
En caso de discrepancia en la suma de la suma de algunos agregados y detalles en el presente plan, esas discrepancias se deben al redondeo.
Consejos sobre cuestiones importantes
La auditoría y evaluación relacionadas con esta transacción aún no se han completado, y los datos financieros históricos auditados y los resultados de la evaluación de activos se revelarán en el informe de reestructuración de esta transacción. Los resultados finales de la auditoría y la evaluación pueden diferir de los datos pertinentes del plan, por lo que se señala a la atención de los inversores. La empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo del plan y preste especial atención a lo siguiente:
