Código de valores: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) abreviatura de valores: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) número de anuncio: 2022 – 023 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró a las 9.00 horas del 27 de mayo de 2022 mediante votación por correspondencia. La notificación de la reunión se notificará por escrito, correo electrónico, teléfono, etc. el 25 de mayo de 2022. La reunión participará en la votación de seis directores, seis directores que participen efectivamente en la votación. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno de la Junta de directores y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
Tras deliberar, los directores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre garantías para las filiales que cotizan en bolsa
El anuncio sobre la garantía de las filiales que cotizan en bolsa se detalla en el Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn., 27 de mayo de 2022).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documento de referencia: resolución de la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Se anuncia por la presente.
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Junta Directiva
27 de mayo de 2022
