Código de valores: Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) abreviatura de valores: Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) número de anuncio: 2022 – 025 Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Contenido importante
1. No se ha rechazado ninguna propuesta en esta junta general de accionistas;
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior;
3. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea; 4. Con el fin de respetar a los pequeños y medianos inversores y mejorar su participación en las cuestiones importantes de la resolución de la Junta General de accionistas de la sociedad, cuando la Junta General de accionistas examine las cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizarán por separado. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad y no incluyen a los directores, supervisores y altos directivos que posean las acciones de la sociedad.
Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 27 de mayo de 2022 (viernes) 14: 50 horas votación en línea: 27 de mayo de 2022
Entre ellos: el 27 de mayo de 2022, de 9: 15 a 9: 25, de 9: 30 a 11: 30, de 13: 00 a 15: 00 horas; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es:
El 27 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas del 27 de mayo de 2022, en cualquier momento.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 11, Baiyin City, no. 1, Fucheng Avenue, bailutang Town, Suxian District, Chenzhou, Provincia de Hunan;
3. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea;
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa;
5. Moderador: Sr. Pan chenhua, Presidente de la empresa;
La convocatoria y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, y los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta serán legítimos y válidos.
6. Asistencia a la reunión:
Asistieron a la Junta General 16 accionistas y agentes de accionistas, que representaban 58.398531 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 264191% de las acciones totales de la empresa.
Asistencia a reuniones sobre el terreno
Asistieron a la reunión in situ tres accionistas o representantes de los accionistas, representando el número de acciones con derecho a voto de 484873.347 acciones. Representa el 219352% del total de acciones de la empresa;
Votación en línea
A través de la votación en línea 13 accionistas, representando 99116184 acciones, representando el total de acciones de la empresa 4.4839%.
El Director de la empresa asistió a la reunión, y los supervisores de la empresa, el personal directivo superior y los testigos contratados por la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Pan chenhua, Presidente de la empresa.
Examen y votación de las propuestas
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea para llevar a cabo el proyecto de ley.
Se procede a votación, como se indica a continuación:
Voto
Lista de cuestiones
Resultado número de acciones proporción número de acciones proporción número de acciones proporción número de acciones
Sobre las empresas
1 en 2021, los directores 583989531999701% 1744 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 9% 0 aprobaron el informe sobre la labor de la reunión
Proyecto de ley
Sobre las empresas
2 supervisor 583989531999701% 1744 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 9% 0 0 aprobación del informe de trabajo de la Junta en 2021
Proyecto de ley
Informe sobre la Conferencia de examen
3 División para 2021583989531999701% 1744 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 9% 0 aprobación del informe y Resumen
Proyecto de ley
Sobre las empresas
4 Proyecto de ley de Finanzas para 2021583.989531999701% 1744 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 99% 0 aprobación de cuentas definitivas
Sobre las empresas
5 beneficio anual 2021583989531999701% 1744 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 9% 0 0 aprobación del plan de distribución
Caso
Sobre la renovación del nombramiento
División 6 Examen anual 2022583.989531999701% 174400 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) % 0 aprobación de proyectos de ley del Organismo
Sobre las previsiones
7 en 2022, el Diario 98941784998240% 17440001760% 0 aprobó el proyecto de ley de transacciones con partes vinculadas
Sobre la empresa
Compensar las pérdidas
8 capital social desembolsado total 583989531999701% 1744 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 9% 0 0 aprobación de un tercio de la propuesta
Caso
Sobre el examen de Chenzhou
City Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) shares
9 acciones de sociedades anónimas 583816231999703% 1733 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 7% 0 0 a través de la norma de rendimiento de dividendos orientales
Remar
(2022 – 2024)
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre la enmienda de los Estatutos de la sociedad 583816231999703% 1733 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 7% 0
El voto de los accionistas minoritarios que posean menos del 5% de las acciones totales de la sociedad será el siguiente:
Voto de los accionistas minoritarios
Nombre de la moción de orden votación válida consentimiento en contra de la abstención
Total de acciones no autorizadas
Número de acciones
Sobre las empresas
1 Informe de los directores sobre la labor de la reunión anual 20219911618498941784998240% 17440001760% 0
Proyecto de ley
Sobre las empresas
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 20219911618498941784998240% 17440001760% 0
Proyecto de ley
Informe sobre la Conferencia de examen
3 Informe anual de la división correspondiente a 20219911618498941784998240% 17440001760% 0 y Resumen
Proyecto de ley
Sobre las empresas
4 Proyecto de ley sobre las cuentas financieras correspondientes a 20219911618498941784998240% 17440001760% 0
Sobre las empresas
Debate sobre el plan de distribución de beneficios para 20219911618498941784998240% 17440001760% 0
Caso
Sobre la renovación del nombramiento
6 División 2022 examen anual de los proyectos de ley 9911618498941784998240% 17440001760% 0
Sobre las previsiones
7 Proyecto de ley sobre transacciones con partes vinculadas para 20229911618498941784998240% 17440001760% 0
Sobre la empresa
Compensar las pérdidas
8 capital social desembolsado total 9911618498941784998240% 17440001760% 0 1 / 3
Caso
Sobre el examen de Chenzhou
9 municipios Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) acciones 9911618498942884998252% 173 Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) 48% 0 acciones limitadas
Bonificación Oriental
Remar
(2022 – 2024)
Proyecto de ley
1 proyecto de ley sobre la enmienda de los Estatutos de la sociedad 9911618498942884998252% 173 Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) 48% 00
Testimonio de abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Hunan qiyuan law firm;
2. Witness Lawyers: Liu zhongming, Fu yikun;
3. Observaciones finales: En resumen, el abogado considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades y las normas de la Junta General de accionistas.
Y las disposiciones de los estatutos; Cualificación del personal que asiste a la Junta General de accionistas
La calificación del convocante es legal y válida; El procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas son legales.
Efecto.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021
Deliberación;
2. The Legal opinion of Hunan qiyuan law firm on this Shareholder meeting.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716)
30 de mayo de 2022
