Anuncio de la resolución de la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores
Código de valores: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) abreviatura de valores: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) número de anuncio: 2022 – 040 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo, y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 23 de mayo de 2022, la empresa envió por correo electrónico a todos los supervisores una notificación de la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores. La reunión se celebró el 27 de mayo de 2022, a las 10.00 horas, en la Sala de conferencias de la empresa, por teleconferencia y votación por votación. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión será convocada y presidida por el Sr. Lu Hui, Presidente de la Junta de supervisores. La convocación y celebración de la Conferencia se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China.
Tras la deliberación de todos los supervisores, se adoptó la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre garantías crediticias para la filial Holding Huizhou isko,
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la filial Holding Huizhou isko New Material Science and Technology Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huizhou isko”) tiene un buen historial crediticio en el Banco, no se han producido préstamos incobrables, activos y pasivos relativamente estables, riesgos financieros controlables, la empresa posee El 61% de sus acciones, puede controlar eficazmente sus riesgos operativos cotidianos y la adopción de decisiones. La garantía de la empresa no perjudicará a la empresa ni a sus accionistas. Mientras tanto, otros accionistas de Huizhou isko, Huizhou anekang NEW MATERIAL CO., Ltd. Y Huizhou daizete NEW MATERIAL CO., Ltd. (que poseen el 38,5% de las acciones de Huizhou isko en total), proporcionan contragarantías para esta garantía de acuerdo con la proporción de acciones de Huizhou isko, y asumen la responsabilidad conjunta ilimitada por la liquidación de la deuda en el ámbito de la contragarantía.
Por lo tanto, se acordó proporcionar una garantía para que Huizhou isko solicitara al Banco la concesión de crédito abierto por un importe de 250 millones de yuan y un período de garantía de un a ño, con sujeción a la fecha concreta de la firma del contrato.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la prórroga de los préstamos confiados
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, dado que Mongolia Interior Guoyuan Investment Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Guoyuan Investment”) ha mantenido una buena relación de cooperación con la empresa durante muchos a ños y ha pagado los intereses correspondientes dentro del período de ejecución del préstamo confiado, la prórroga del préstamo confiado es beneficiosa para mantener la relación estratégica de cooperación entre la empresa y el Gobierno Municipal de wulanchabu. Es beneficioso para aumentar los ingresos de inversión de la Asociación de inversión (sociedad limitada) en la ciudad de wulanchabu, es beneficioso para aumentar los derechos e intereses de los inversores y no perjudica los intereses de la empresa, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Está de acuerdo en que la Asociación de inversión (sociedad limitada) de la ciudad de wulanchabu, sin perjuicio de la producción y el funcionamiento normales, proporcionará una prórroga del préstamo confiado a la inversión de Guoyuan.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de garantía de crédito para la filial Holding Heilongjiang jingshenghua”, la Junta de supervisores considera que la filial Holding Heilongjiang jingshenghua Environmental Protection Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Heilongjiang jingshenghua”) tiene un buen historial crediticio en el Banco, no se han producido préstamos incobrables, el riesgo financiero es básicamente controlable y la empresa posee el 67% de sus acciones, Puede controlar eficazmente el riesgo y la toma de decisiones de sus actividades cotidianas, y la garantía de la empresa no perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas. Mientras tanto, Chen Ziqing, otro accionista de Heilongjiang jingshenghua (que posee el 33% de las acciones de Heilongjiang jingshenghua), de acuerdo con la proporción de acciones de Heilongjiang jingshenghua, proporciona contragarantía para esta garantía y asume la responsabilidad conjunta ilimitada de la liquidación de la deuda en el ámbito de la contragarantía.
Por lo tanto, se acordó proporcionar una garantía para que Heilongjiang jingshenghua solicitara un préstamo al Banco, con una garantía de 100 millones de yuan y un período de garantía de cinco a ños, con sujeción a la fecha concreta de la firma del contrato.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Anuncio de la resolución de la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Junta de supervisores
30 de mayo de 2002
