Código de valores: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) abreviatura de valores: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) No.: 2022 – 044 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración, la resolución de la tercera reunión del quinto Consejo de Administración para su examen y aprobación.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: el procedimiento de convocatoria y convocación de la junta general anual de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Reunión sobre el terreno: miércoles 15 de junio de 2022, a las 15.00 horas;
Votación en línea: 15 de junio de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 3: 00 el 15 de junio de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 15 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si una acción vota repetidamente a través de un sistema de votación in situ o en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 9 de junio de 2022
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 9 de junio de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el piso 4, edificio no central 22, edificio 1, calle wuliqiao, distrito de Chaoyang, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
1.00 proyecto de ley sobre la prórroga de los préstamos encomendados
2.00 garantía de crédito para la filial Holding Heilongjiang jingshenghua
Proyecto de ley
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the Third Meeting of the Fifth Board of Directors and the Third Meeting of the Fifth Board of Supervisors. Los detalles de la propuesta anterior y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cada asunto pueden consultarse en los documentos pertinentes publicados por la empresa el 30 de mayo de 2022 en Juchao Information Network.
3. La Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de la votación in situ y la votación en línea. De conformidad con las disposiciones pertinentes, las propuestas pertinentes examinadas en la Junta General de accionistas de la empresa son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores y que deben ser objeto de opiniones independientes de los directores independientes. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente.
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 00 AM, 14: 00 – 16: 00 PM, 14 de junio de 2022.
2. Lugar de registro: edificio no central 22, hospital no. 1, calle wuliqiao, distrito de Chaoyang, Beijing
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por Los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal; Además de proporcionar los documentos mencionados en los apartados 1 y 2, los accionistas de la cuenta de crédito del margen de financiación también llevarán a cabo los procedimientos de registro con el poder notarial y la copia de la licencia comercial con sello oficial emitida por la sociedad de valores depositaria, y el número de acciones en poder de los participantes Se indicará en el poder notarial;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo I) para su confirmación. Por favor, envíe una carta, correo electrónico o fax a la Oficina del Consejo de Administración antes de las 16: 00 del 14 de junio de 2022.
Dirección postal de la Carta: Oficina del Consejo de Administración, edificio 22, edificio no central, hospital no. 1, calle wuliqiao, distrito de Chaoyang, Beijing 100024 (en el sobre, por favor, indique “Junta General de accionistas”); Dirección de correo electrónico: [email protected]. N. Fax de contacto: 010 – 59621600.
Después de enviar la Carta, correo electrónico o fax, por favor confirme con nosotros por teléfono. No aceptamos el registro telefónico.
Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar el original de los documentos pertinentes al registrarse y registrarse en la reunión media hora antes de la reunión. En vista de los requisitos de prevención y control de epidemias, los participantes en las reuniones sobre el terreno deben realizar exámenes de detección de la salud y, en ese momento, deben proporcionar pruebas pertinentes de conformidad con la última política local de prevención de epidemias.
La empresa alienta a los accionistas a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea:
Los accionistas pueden acceder al sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y al sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Tel.: 010 – 59621877 / 010 – 59621897
Fax: 010 – 59621600
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Dirección de contacto: No.22 Building, No.1 hospital, No.1 wuliqiao Street, Chaoyang District, Beijing
Código postal: 100024
Contacto: Guan xuefei
2. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo I: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo II: poder notarial
Anexo III: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Junta Directiva
30 de mayo de 2002
Anexo I:
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre: número de identificación:
Tipo de accionista y número de cuenta: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Si asisto a la reunión: observaciones:
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza a la Sra. Y al Sr. A que representen a la empresa en la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022. El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas. Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario son las siguientes:
Observaciones voto
Código de la propuesta
Una column a marcada puede significar un voto afirmativo
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
1.00 proyecto de ley sobre la prórroga de los préstamos encomendados
2.00 letter to the holding subsidiary Heilongjiang jingshenghua
Proyecto de ley de garantía de préstamos
Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario estarán sujetas a la letra “o” en las casillas de “consentimiento”, “objeción” y “abstención”, y no habrá dos o más instrucciones sobre el mismo asunto que se esté examinando. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre el voto de un asunto que se esté examinando o tiene dos o más instrucciones sobre el mismo asunto, el fideicomisario tendrá derecho a votar sobre el asunto de la manera que desee.
Cliente (firma del accionista individual, firma del representante legal del accionista corporativo y sello oficial):
Número de identificación del cliente o número de licencia comercial:
Número de cuenta de acciones del cliente:
Número de acciones poseídas por el cliente: acciones
Fideicomisario (Firma):
Número de identificación del Fideicomisario: fecha de autorización: Nota: 1. Período de validez de la autorización: desde la fecha de la firma de la autorización hasta el final de la Junta General de accionistas; 2. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad; 3. La copia del poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior son válidos.
Anexo III: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350055; La votación se abrevia como la votación de diez mil Estados.
2. Método de votación: los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
3. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
En el caso de las propuestas de votación acumulativa, el número de votos electorales de los accionistas será el número de acciones con derecho a voto que posean multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas podrán limitar el número de votos electorales que posean a los candidatos a una distribución arbitraria (podrán emitir votos nulos), pero el Número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales que posean.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 15 de junio de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 15 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deben obtener la certificación de identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en servicios de red (revisada en 2016) y obtener la “Bolsa de Shenzhen”.
