Anuncio de la resolución de la tercera reunión del quinto Consejo de Administración
Código de valores: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) abreviatura de valores: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) número de anuncio: 2022 – 039 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 23 de mayo de 2022 se envió por correo electrónico a todos los directores una notificación de la tercera reunión del quinto Consejo de Administración. La reunión se celebró el 27 de mayo de 2022, a las 10.00 horas, en la Sala de conferencias de la empresa, por teleconferencia y votación por votación. Esta reunión debería asistir a 7 directores, 7 asistentes reales, los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wang piaoyang, Presidente de la Junta. La convocación y celebración de la Conferencia se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China. Tras el examen de todos los directores, se adoptó la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta de garantía de crédito para la filial Holding Huizhou isko
Huizhou isko New Material Technology Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huizhou isko”) es una filial de propiedad de la empresa, que posee el 61% de sus acciones. Debido a sus necesidades de desarrollo empresarial, Huizhou isko tiene la intención de solicitar un crédito abierto de 150 millones de yuan y 100 millones de yuan respectivamente a la sucursal de Huizhou, la sucursal de Daya Bay, la sucursal de Huizhou, la sucursal de Huizhou, la sucursal de Huizhou y la sucursal de Daya Bay, con un total de 250 millones de yuan (el importe específico del crédito está sujeto a la aprobación final del Banco). Con el fin de mejorar su propia capacidad de financiación y promover su desarrollo empresarial, la empresa acordó proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta para el crédito abierto de 250 millones de yuan antes mencionado, cuyo plazo de garantía es de un a ño, con sujeción a la firma de un contrato específico.
Huizhou anekang NEW MATERIAL CO., Ltd. Y Huizhou dazete NEW MATERIAL CO., Ltd. (que poseen el 38,5% de las acciones de Huizhou isko), de acuerdo con la proporción de acciones de Huizhou isko que poseen, proporcionarán contragarantía para esta garantía, asumirán la responsabilidad conjunta y solidaria ilimitada de la liquidación de la deuda en El ámbito de la contragarantía, y la garantía durará hasta que la empresa ya no ofrezca garantía para Huizhou isko.
The Independent Director has expressed their agreed Independent views on the matters described in this Bill, and the detailed Contents are seen in the same
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Publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la prórroga de los préstamos confiados
El 8 de mayo de 2015, la compañía convocó la 28ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el establecimiento del Fondo de desarrollo de wulanchabu, y acordó firmar el Acuerdo de asociación entre la compañía y sus subsidiarias de propiedad total Jiangsu Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) Co – launched the establishment of Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) wulanchabu Development Fund (Limited Partnership) (Tentative name, hereinafter referred to as “wulanchabu Development Fund”) and the company shall Bear Limited Liability as Limited Partner.
Al 24 de junio de 2015, el Fondo de desarrollo de wulanchabu y la sucursal de Hohhot (en lo sucesivo denominada “sucursal de Hohhot”) (en lo sucesivo denominada “sucursal de Hohhot”) (en lo sucesivo denominada “sucursal de Hohhot”) (en lo sucesivo denominada “sucursal de Hohhot”) (en lo sucesivo denominada “sucursal de Hohhot”) (en lo sucesivo denominada “sucursal de Hohhot”) (en lo sucesivo denominada “sucursal de Hohhot”) habían firmado un contrato de préstamo por encargo y encargado a la sucursal de Hohhot que emitiera un préstamo por encargo por un total de 82 millones de yuan a Mongolia Interior Guoyuan Investment Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “inversión de fuentes nacionales”), de los cuales 500 millones de yuan tenían un plazo de seis a ños y 320 millones de yuan tenían un El tipo de interés anual del préstamo confiado es del 10% (calculado a partir de la fecha en que se completen las formalidades del préstamo confiado y se conceda el préstamo confiado).
Al 27 de mayo de 2022, la inversión de Guoyuan había reembolsado el principal del préstamo confiado por un total de 530,3 millones de yuan. La parte pendiente del principal del préstamo confiado asciende a 289,7 millones de yuan.
Dado que la inversión de Guoyuan se ve afectada por la situación epidémica y otros factores y se enfrenta a una cierta presión de capital, pero es una sociedad Holding de propiedad estatal autorizada por el Gobierno Municipal de wulanchabu para operar activos de propiedad estatal, as í como una buena relación de cooperación con la empresa a lo largo de los a ños, la empresa está de acuerdo en prorrogar por dos años la parte pendiente del préstamo confiado, durante el período de prórroga, el tipo de interés sigue siendo el mismo, el tipo de interés sigue siendo del 10% anual.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas en la presente propuesta, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de garantía de crédito para la filial Holding Heilongjiang jingshenghua
Heilongjiang jingshenghua Environmental Protection Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Heilongjiang jingshenghua”) is the Shareholder of the company
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La empresa tiene una participación del 67%. Debido a sus necesidades de desarrollo empresarial, Heilongjiang jingshenghua tiene la intención de solicitar un préstamo de 100 millones de yuan a la sucursal de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Harbin (la cantidad específica de crédito está Con el fin de mejorar su propia capacidad de financiación y promover su desarrollo empresarial, la empresa tiene la intención de proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta para el crédito de 100 millones de yuan, cuyo plazo de garantía es de cinco a ños, con sujeción a la firma de un contrato específico.
Chen Ziqing, otro accionista de Heilongjiang jingshenghua (que posee el 33% de las acciones de Heilongjiang jingshenghua), proporcionará una contragarantía para esta garantía, asumirá la responsabilidad conjunta y solidaria ilimitada de la liquidación de la deuda en el ámbito de la contragarantía, hasta que la empresa ya no ofrezca una garantía para Heilongjiang jingshenghua. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas en la presente propuesta, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el 15 de junio de 2022. Para más detalles, véase la notificación sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, publicada el mismo día en el sitio web designado de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
30 de mayo de 2002
