Código de valores: Chengdu Qinchuan Iot Technology Co.Ltd(688528) abreviatura de valores: Chengdu Qinchuan Iot Technology Co.Ltd(688528) número de anuncio: 2022 – 015 Chengdu Qinchuan Iot Technology Co.Ltd(688528)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 27 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas de la empresa no. 931, NANSI Road, distrito de desarrollo económico, distrito de Longquanyi, Chengdu (ⅲ) información sobre los accionistas comunes, los accionistas con derecho de voto especial, los accionistas con derecho de voto preferente y el número de derechos de voto en poder de los accionistas que asisten a la Junta:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 9
Número de accionistas comunes 9
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta 9
Número de derechos de voto de los accionistas comunes 9
3. Relación entre el número de derechos de voto de los accionistas presentes y el número de derechos de voto de la empresa
Casos (%) 714760
Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la empresa (%) 714760
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc. La Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración y presidida por el Presidente Shao zehua. La Junta adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea. La convocatoria, el procedimiento de convocatoria, las calificaciones de los asistentes, las calificaciones de los convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta de accionistas se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Cinco directores actuales y cinco asistentes de la empresa, indicando uno por uno los directores no presentes y sus razones;
2. Tres supervisores actuales y tres asistentes de la empresa, explicando uno por uno su falta de asistencia a los supervisores y sus razones;
3. Asistieron a la reunión el Sr. LI Yong, Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración, y el Sr. Wei Xiaojun y la Sra. Li Ting, otros altos directivos, asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (ⅰ) Proyecto de ley de votación no acumulativa 1. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 12005525599979624437 0024 0 0
2. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 12005525599979624437 Guangdong Advertising Group Co.Ltd(002400) 00
3. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 12005525599979624437 Guangdong Advertising Group Co.Ltd(002400) 00
4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 12005525599979624437 Guangdong Advertising Group Co.Ltd(002400) 00
5. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 12005525599979624437 Guangdong Advertising Group Co.Ltd(002400) 00
6. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 12005525599979624437 Guangdong Advertising Group Co.Ltd(002400) 00
7. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%)
(%) (%)
Acciones comunes 12005525599979624437 Guangdong Advertising Group Co.Ltd(002400) 00
8. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 12005525599979624437 Guangdong Advertising Group Co.Ltd(002400) 00
Cuando se trate de cuestiones importantes, se indicará el voto de menos del 5% de los accionistas.
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden nombre del proyecto de ley proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Sobre la empresa
Año 2021
Debate sobre el plan de distribución de beneficios 18889974998708244370129200000
Caso
Sobre la renovación
3 Organismo de auditoría 18889974998708244370129200000 para 2022
Proyecto de ley
Sobre el uso
Exceso parcial
8 corrientes suplementarias permanentes de fondos 18.88997499870824.437012920000
Propuestas de financiación
Caso
La información pertinente sobre la votación de la propuesta indica que la propuesta 2, la propuesta 3 y la propuesta 8 de la Junta General de accionistas han contado por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
La Conferencia también escuchó el informe anual de los directores independientes 2021.
1. Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Beijing Jindu (Chengdu) Law Firm
Abogado: Liu Hu, Yang yujia
Beijing Jindu (Chengdu) Law Firm believes that the procedure for the convocation and convocation of this Shareholder meeting of the company is in accordance with the provisions of relevant laws, Administrative Regulations, the rules of the Shareholder meeting and the articles of Association, such as the Corporate Law, the Securities Law, etc. Las calificaciones de las personas y convocantes que asistan a la Junta General de accionistas serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de mayo de 2022
