Código de valores: Maiquer Group Co.Ltd(002719) abreviatura de valores: Código de anuncio de mclear: 2022 – 033 Maiquer Group Co.Ltd(002719)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de las reuniones de la Junta
La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos.
La notificación y la propuesta de la reunión se enviaron por correo electrónico y fax a los directores el 25 de mayo de 2022.
El 28 de mayo de 2022, el Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa mediante la combinación del sitio y la comunicación.
La reunión está presidida por el Sr. LI Yong, Presidente de la Junta de directores de la empresa, y debería haber seis directores presentes (tres de los cuales son directores independientes) y seis directores presentes (tres de los cuales son directores independientes).
Entre ellos: los directores independientes Chen jiajun, Gao Bo, Huang Weining asistieron a la reunión por medios de comunicación.
La reunión fue presidida por el Sr. LI Yong, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, a la que asistieron todos los supervisores y algunos altos directivos de la empresa. Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de accionariado asalariado de 2022 y su resumen, los directores asociados LI Yong y Li Gang se han abstenido de votar, y el resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Documentos de referencia
Resolución de la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de mayo de 2022
