Código de valores: Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) abreviatura de valores: Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) número de anuncio: 2022 – 048 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 29ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 29 de mayo de 2022, y la notificación de la reunión se entregó por teléfono, correo electrónico o por escrito el 26 de mayo de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Tian Xu, Director, y los supervisores asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa;
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó elegir al Sr. Tian Xu Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa. El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta y terminará al expirar la Junta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa;
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Tian Xu (cuyo currículum figura en el anexo) Director General de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría al expirar el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa;
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Zhou Bo (cuyo currículum se adjunta) Vicepresidente Ejecutivo de la empresa y al Sr. Li chaojie (cuyo currículum se adjunta) Vicepresidente de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría al expirar el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa;
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Li chaojie Secretario del quinto Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de deliberación y aprobación del actual Consejo de Administración y terminaría al expirar el actual Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa.
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Zhang ke (cuyo currículum figura en el anexo) Director Financiero de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría al expirar el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
29 de mayo de 2022
Anexo: curriculum vitae
Sr. Tian Xu: Nacionalidad China, sin residencia permanente en el extranjero, nacido en marzo de 1975, miembro del Partido Comunista de China, título universitario. He has been Deputy General Manager and Financial Director of Zhengzhou Zhengdong New Area Construction Development Investment Corporation, and is currently Executive Vice – General Manager of Henan Zhongyuan Financial control Co., Ltd. And currently Directors of the company.
Hasta la fecha, el Sr. Tian Xu no posee acciones de la empresa, y su empresa actual Henan Zhongyuan Financial Holding Co., Ltd. Posee el 7,43% de las acciones de Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) (en lo sucesivo denominada “la empresa”). Además, el Sr. Tian Xu no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, as í como con los accionistas y controladores reales que poseen más del 5% de las acciones de la empresa; No haber sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
Mr. Zhou Bo: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1980, Bachelor Degree. Participó en el trabajo en 2003, sucesivamente Kunshan Xinning Public Bonded Warehouse Co., Ltd. Business Department, Suzhou Xinning Public Bonded Warehouse Co., Ltd. Business Department Deputy Manager, Deputy General Manager, General Manager of the company, March 2008 to May 2013 during the Supervision of the company, June 2013 to September 2020 during the Directors of the company, February 2021 to May 2022 during the Chairman of the company. Actualmente es Director de la empresa.
Hasta la fecha, el Sr. Zhou Bo no posee acciones de la empresa, y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos, accionistas y controladores reales que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No haber sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
Mr. Li chaojie: Male, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in September 1983, Bachelor Degree. Ha sido Director del Departamento de marketing de servicio al cliente del Departamento de Negocios de Zhengzhou, Director de canales de productos del Departamento de servicio al cliente de la sucursal de gestión de activos, Director General Adjunto del Departamento de Negocios de Zhengzhou, Vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de Shenzhen Yaoshan Wealth Management Co., Ltd., Director General de Henan Yaoshan Wealth Capital Management Co., Ltd., y Director General Adjunto de Guangzhou Yicheng Traffic Information Co., Ltd. Vice President and Vice – General Manager of satellite positioning Enterprise Group and Vice – General Manager of Shenzhen Yicheng Wulian Technology Co., Ltd., currently Directors of the company.
Hasta la fecha, el Sr. Li chaojie no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos, accionistas y controladores reales que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No haber sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
Los datos de contacto del Secretario de la Junta son los siguientes:
Dirección: No. 760, Yangguang West Road, Zhangpu Town, Kunshan, Jiangsu Province
Código postal: 215326
Tel: 0512 – 57120911
Fax: 0512 – 57999356
Correo electrónico: [email protected].
Mr. Zhang ke: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in May 1984, Bachelor degree, Senior Accountant. Ha sido Director del Departamento de planificación y Finanzas de Henan catv Network Group, Director Financiero de Dahe Paper Co., Ltd. Y contable jefe de Dahe International Trade Co., Ltd.
Hasta la fecha, el Sr. Zhang ke no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos, accionistas y controladores reales que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No haber sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the csrc files Cases for Investigation on suspicion of Illegal violations, and there is no clear conclusion. No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la empresa, y no existe la situación prevista en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros, no pertenece a la persona ejecutada por deshonestidad, no pertenece al sujeto responsable de deshonestidad.
