The issue of a share to specific Objects By huafu Securities Co., Ltd. In 2021
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (principal asegurador): huafu Securities Co., Ltd.
Mayo de 2002
Declaración
Huafu Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “This sponsor Institution”, “sponsor Institution” or “huafu securities”) accept the entrustment of Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (hereinafter referred to as “The issuer”, Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) “or” The Company “) as the sponsor Institution (Main Underwriter) for the issue of a share to a specific Object in 2021 (hereinafter referred to as” this issue “,” This Securities Issue “), Emitir una carta de recomendación para esta emisión.
La institución patrocinadora y el representante patrocinador designado han sido nombrados de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), Las medidas para la administración de las operaciones de recomendación de la emisión de valores, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro de la emisión”) y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación de la emisión y el informe de trabajo de la recomendación de la emisión, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y La Bolsa de Shenzhen, Ser honesto y fiel, diligente y concienzudo, emitir esta recomendación de emisión estrictamente de acuerdo con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizar la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
A menos que se especifique otra cosa en la recomendación de la presente emisión, la abreviatura pertinente tiene el mismo significado que en el folleto de oferta de acciones (proyecto de declaración) para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Información sobre la organización patrocinadora, el representante patrocinador del proyecto, el copatrocinador y otros miembros del equipo del proyecto
Patrocinador Representante patrocinador copatrocinador de proyectos otros miembros del equipo de proyectos
Huafu Securities Co., Ltd Zhong changxiong, Luo Liming, Lu Chen, Wang zhaoqi, Li Kun, Lian Yuchen, Li xiansheng, Wu Haizhou (Separated)
Práctica de la recomendación por el representante de la recomendación
Mr. Zhong changxiong, Senior Business Director, Master of Engineering, sponsor Representative, Investment Banking Line Division of huafu Securities Co., Ltd. Has participated in Gree Real Estate Co.Ltd(600185) convertible Debts, Gree Real Estate Co.Ltd(600185) non – Public address, Ningbo thermoelectricity M & a Restructuring, Beijing E-Techstar Co.Ltd(300513) \ \ \ non – Public Address and other projects, with Rich
Mr. Luo Liming, Deputy Director, Engineering master, recommendation Representative, CPA, lawyer, CFA, of Investment Banking Line Division of huafu Securities Co., Ltd. Has been involved in the Audit of Jutze Intelligent Technology Co.Ltd(300802) Chaimihe River and Bedford Project listing, with Rich Auditing, Investment Bank project experience.
Ii) copatrocinador del proyecto de emisión de valores
Lu Chen, Senior Manager of Investment Banking Line Business Department of huafu Securities Co., Ltd., Master of Finance, has participated in the continuing Supervision of Public issuance of convertible bonds, etc.
Otros miembros del equipo del proyecto de emisión de valores
Otros miembros del equipo del proyecto que participan en la labor de recomendación del proyecto de emisión de acciones a determinados destinatarios incluyen: Wang zhaoqi, Li Kun, Lian Yuchen, Li xiansheng y Wu Haizhou (que se han retirado). Información básica del emisor
Información básica del emisor
Nombre de la empresa: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Nombre en inglés: Zhanjiang gulian AQUATIC PRODUCTS Co., Ltd.
Representante legal: Li Zhong
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de la acción: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Código de acciones: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Listado: 08 de julio de 2010
Capital social total: 9.122923.315 acciones
Dirección registrada: Yongping South Road, Pingle Industrial Zone, Zhanjiang Development Zone (One Photo multiple address: No. 6, industrial Avenue, Huayu Industrial Park, huangpo Town (Wuchuan), Wuchuan City, Zhanjiang City, Guangdong Province)
Dirección de la Oficina: 6 Industrial Avenue, Huayu Industrial Park, huangpo Town (Wuchuan), Wuchuan, Zhanjiang, Guangdong
Contacto: Chen yanle
Código Postal de la empresa: 524563
Tel.: 0759 – 2533778
Fax de la empresa: 0759 – 2533912
Correo electrónico: [email protected]. N. [email protected].
Ámbito de aplicación: introducción, cría, cría y comercialización de semillas y plántulas acuáticas; Piensos (ostras, calamares, insectos marinos, insectos de temporada alta, algas verdes, arena) y combustible (leña) para la cría de plántulas acuáticas; Adquisición de subproductos agrícolas (para uso propio); Investigación, desarrollo, cría, adquisición y congelación de productos acuáticos; Procesamiento y venta: productos acuáticos, alimentos congelados. Los siguientes proyectos son operados por la sucursal: procesamiento, venta: piensos acuáticos; Venta al por menor: bebidas alcohólicas; Proporcionar servicio de catering. (excluyendo las industrias cuya inversión extranjera está prohibida en el catálogo de orientación industrial para la inversión extranjera, los artículos anteriores se refieren a la gestión de certificados de licencia administrativa). (todos los proyectos comerciales anteriores, excepto los productos químicos peligrosos) (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Ii) Actividad principal del emisor
El emisor se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de alimentos para la alimentación y la acuicultura, principalmente camarones blancos y verduras prefabricadas. Es una empresa de alimentos marinos con la compra global, el procesamiento profundo y la investigación y el desarrollo de alimentos. Con la Misión de “proporcionar alimentos marinos saludables para los seres humanos”, proporciona soluciones integrales para el suministro de alimentos, la investigación y el desarrollo de alimentos y la producción industrial a los clientes de la industria mundial de alimentos, alimentos y alimentos. La empresa ha construido el sistema de productos de la serie “Guolian”, “gulian”, “Longba” y “xiaoba Long”, que es una de las primeras empresas manufactureras en la industria de productos vegetales prefabricados.
Tipo de emisión de valores
Los tipos de acciones emitidas a determinados destinatarios son las acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a).
Estructura del capital social del emisor antes de la emisión
Al 31 de marzo de 2022, el capital social total de la empresa era de 912292.315 acciones, cuya estructura era la siguiente:
Número de serie número de tipo de acciones proporción (%)
1 acciones con condiciones de venta limitadas 284263543,12
2 acciones sin condiciones de venta 883865 961 96,88
Total 912292315100,00
Al 31 de marzo de 2022, los diez principales accionistas de la empresa eran:
Número de acciones (acciones) número de acciones (%)
1 Xinyu guotong Investment Management Co., Ltd. 15790164217,31
2 GUANLIAN International Investment Co., Ltd. 777295508,52
Guangdong Province Agricultural supply side Structural Reform Fund Management
3 Ltd – Guangdong Agricultural supply side Structure Reform Foundation 330262703.62
Gold Partnership (Limited Partnership)
4 Li Zhong 179386051,97
5 Li guotong 117480001,29
6 Chen han 117480001,29
7 Li jingshi 5.900000 0,65
China Huarong Asset Management Co., Ltd.
9 UBS AG 43960860,48
10 Liu Qiang 28041000,31
Total 32853622836,01
Cambios en la recaudación de fondos, la distribución de beneficios y los activos netos del emisor desde su inclusión en la lista
A partir de la fecha de la firma de la recomendación, los cambios en la recaudación de fondos, la distribución de beneficios y los activos netos del emisor desde su inclusión en la lista son los siguientes:
Capital propio al final del período inicial inicial (hasta 465923.800 Yuan)
31 de diciembre de 2009)
Recaudación neta de fondos en el momento de la emisión (10.000 yuan) OPI 2010 – 07 – 08 108307,85
Financiación anterior
2019 – 02 – 19 emisión adicional direccional 6024153
Total 168549,38
Cantidad de efectivo desembolsado en el año en curso (10.000 yuan) 2015 3.042,74
2016783,85
Distribución de efectivo después de la primera ronda
20171567.69
20182730.36
Total 8.124,64
Propiedad de la empresa matriz antes de la emisión
Derechos e intereses de los propietarios (hasta marzo de 2022, 212709.660 Yuan)
31)
1. Recaudación de fondos e incentivos de capital del emisor desde su inclusión en la lista
Oferta pública inicial
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Ejercicio de la opción de compra de acciones en 2014 y 2015
El 11 de noviembre de 2013, la empresa celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2013, en la que examinó y aprobó el plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa (enmienda) y el resumen, las medidas de evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa y la Propuesta de presentar al Consejo de Administración para que autorizara a la Junta General de accionistas a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa.
El 21 de noviembre de 2013, la empresa celebró la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre cuestiones relacionadas con la primera concesión del primer plan de incentivos de opción de compra de acciones a de la empresa.
