Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la cuarta Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM (en lo sucesivo denominado “el reglamento de cotización”) y los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y otras disposiciones pertinentes, como director independiente de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), nos basamos en la plena independencia, Con una actitud seria y prudente hacia la empresa y todos los accionistas, y sobre la base de una lectura y un examen cuidadosos de los materiales pertinentes, se verificó la situación pertinente de los casos examinados en la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y se emitieron las siguientes opiniones independientes:
Dictamen independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Tras un examen cuidadoso, los directores independientes convinieron en que el procedimiento de nombramiento y examen del personal directivo superior de la empresa por el Consejo de Administración se ajustaba a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de la empresa, y que el procedimiento era legal y eficaz.
El personal directivo superior nombrado por la empresa tiene las condiciones de servicio estipuladas en las leyes y reglamentos pertinentes y en los Estatutos de la empresa, no se ha encontrado ninguna situación en la que no pueda actuar como personal directivo superior de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la Bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otros documentos normativos, y no se ha encontrado ninguna situación en la que la c
El número total de directores nombrados por los representantes de los empleados en el Consejo de Administración no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa.
Por lo tanto, acordamos nombrar al Sr. Pan weichao Director General de la empresa, al Sr. Pan nongfei Director General Adjunto de la empresa, a la Sra. Zhong Ling Director General Adjunto y Secretario de la Junta, al Sr. Feng yongwei Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa, por un período que comenzará En la primera reunión de la cuarta Junta y terminará en la cuarta Junta.
No hay texto
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la cuarta Junta de Síndicos)
Zhou Kang Zhang Yu Bo Hu An Yang
27 de mayo de 2002
