Código de valores: Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) abreviatura de valores: Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) número de anuncio: 2022 – 039 Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los documentos normativos y los Estatutos de las empresas, as í como el reglamento interno de la Junta General de accionistas, se examinaron y aprobaron en la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración. Decide convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a las 15.00 horas del miércoles 15 de junio de 2022 y comunica las cuestiones pertinentes a la Junta de accionistas de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión: miércoles 15 de junio de 2022, 15.00 horas
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 15 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 15 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en red, los accionistas de la sociedad elegirán una forma de votación in situ y votación en red. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 9 de junio de 2022
7. Participantes:
Al cierre de la tarde del jueves 9 de junio de 2022, fecha de registro de acciones, todos los accionistas de la empresa están registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias No. 1, empresa 881, Songhua Road, Qingpu District, Shanghai
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta
El Código de la propuesta de la Junta General de accionistas se muestra en el cuadro que figura a continuación. Se invita a los accionistas a votar de acuerdo con el Código de la propuesta.
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas
2.00 examen punto por punto de la “propuesta de ley sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a personas no especificadas”
2.01 tipos y cotización de los valores emitidos
2.02 escala de emisión √
2.03 vencimiento de los bonos convertibles √
2.04 valor nominal y precio de emisión √
2,05 cupón √
2.06 plazo y modalidades del Servicio de la deuda
2.07 plazo de conversión
2.08 determinación del precio de conversión
2.09 ajuste y cálculo del precio de conversión
2.10 cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
2.11 determinación del número de acciones transferidas
2.12 condiciones de reembolso √
2.13 condiciones de reventa √
2.14 distribución de dividendos tras la conversión
2.15 modo de emisión y objeto de emisión
2.16 disposiciones relativas a la asignación a los accionistas originales
2.17 reunión de tenedores de bonos y tenedores de bonos
2.18 finalidad de la recaudación de fondos
2.19 cuestiones de garantía
2.20 cuestiones de calificación
2.21 depósito de fondos recaudados
2.22 período de validez del plan de emisión
3.00 sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
Proyecto de ley de planificación
4.00 sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
Propuesta de informe de análisis de argumentos
5.00 sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
6.00 proyecto de ley sobre el informe de la empresa sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
7.00 medidas relativas a la amortización de los rendimientos al contado y a la cobertura de las emisiones de bonos convertibles de sociedades por empresas a destinatarios no específicos
Proyecto de ley sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos de medidas de reembolso por parte de las partes interesadas
8.00 reglamento de la reunión de tenedores de bonos convertibles
Proyecto de ley
9.00 sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la emisión de bonos convertibles
10.00 sobre la distribución de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley sobre el plan de recompensas Rojas
Los proyectos de ley 1 a 10 han sido examinados y aprobados en la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración, y los directores independientes han emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes claramente acordadas sobre los proyectos de ley pertinentes. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, llamado Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn), publicado en el 30 de mayo de 2022. Anuncios relacionados.
2. Recordatorios especiales
Las propuestas 1 a 10 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas).
El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Métodos de inscripción de reuniones
1. Método de registro: registro directo, los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax. No aceptamos llamadas telefónicas.
2. Fecha de registro: 10 de junio de 2022 a 13 de junio de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas, excepto los días feriados oficiales).
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa no. 881, Songhua Road, Qingpu District, Shanghai
4. Dirección postal: No. 881, Songhua Road, Qingpu District, Shanghai; Código postal: 201703; Por favor, marque “Junta General de accionistas” en el sobre.
5. Medidas de registro: las personas físicas deben llevar sus propias tarjetas de identidad y certificados de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro, y los agentes encargados de asistir deben llevar la tarjeta de identidad del principal, el poder notarial (véase el anexo II), la tarjeta de identidad del principal y los certificados de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro; Los accionistas de una person a jurídica deben llevar una copia de su licencia comercial, un poder notarial autorizado por el representante legal, un certificado de participación en el capital social y una tarjeta de identificación de los asistentes para pasar por los procedimientos de registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre la participación en la votación, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos. No hay regalos ni subsidios para esta Conferencia.
2. Contactos: Zhang Jian, Li Jing
Dirección de contacto: office of the Board of Directors, no. 881 Songhua Road, Qingpu District, Shanghai
Tel.: 021 – 59867500, fax: 021 – 59867366 a 8230.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350067” y la abreviatura de votación es “votación de anno”.
2. Las opiniones de votación de la propuesta son: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
4. Tiempo de votación: 15 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 0 horas
