Código de valores: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) abreviatura de valores: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) número de anuncio: 2022 – 057 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Sobre la elección del Presidente, el Vicepresidente y los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración
Anuncio de nombramiento de altos directivos y representantes de valores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 27 de mayo de 2022 se celebró la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración, en la que se examinaron y aprobaron la propuesta sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente del Cuarto Consejo de Administración, la propuesta sobre la elección de los miembros de los comités especiales del Cuarto Consejo de Administración, la propuesta sobre el nombramiento de altos directivos y la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores. La información pertinente se anunciará como sigue:
Elección del Presidente y Vicepresidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Presidente: Sr. Pan weichao
Vicepresidente: Sr. Pannongfi
El Presidente y el Vicepresidente desempeñarán sus funciones durante un período de tres a ños, que comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del Cuarto Consejo de Administración. Los currículos del Sr. Pan weichao y del Sr. Pan nongfei figuran en el anexo. Elección de los miembros de los comités especiales del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
El Consejo de Administración de la empresa incluye el Comité de desarrollo estratégico, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación. Los miembros de los comités especializados son los siguientes:
1. Miembro del Comité de desarrollo estratégico
Mr. Pan weichao (convener), Mr. Pan nongfei, Mr. Zhang Yubo
2. Miembros de la Junta de Auditores
Mr. Zhou Kang (convener), Mr. Zhang Yubo, Mr. Liang huaquan
3. Nombramiento de miembros del Comité
Sra. Hu Anyang (convocante), Sr. Zhou Kang, Sr. Pan weichao
4. Miembro del Comité de remuneración y evaluación
Mr. Zhang Yubo (convener), Ms. Hu Anyang, Ms. Zhong Ling
Los miembros de los comités especiales mencionados desempeñarán sus funciones por un período de tres a ños que comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la Junta en su cuarto período de sesiones y terminará en la fecha de expiración de la Junta en su cuarto período de sesiones. Los currículos de los miembros de los comités especiales mencionados se detallan en el anexo. Empleo del personal directivo superior de la empresa
Director General: Sr. Pan weichao
Deputy General Manager: Mr. Pan nongfei
Deputy General Manager, Board Secretary: Ms. Zhong Ling
Director General Adjunto y director financiero: Sr. Feng yongwei
El mandato del personal directivo superior mencionado será de tres años, desde la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión del cuarto período de sesiones de la Junta hasta la fecha de expiración del cuarto período de sesiones de la Junta. En el anexo figura un resumen detallado del personal directivo superior mencionado.
El personal directivo superior mencionado tiene las condiciones de servicio adecuadas para el ejercicio de sus funciones y facultades, y no puede actuar como personal directivo superior o Secretario del Consejo de Administración, como se estipula en el derecho de sociedades de la República Popular China, la orientación No. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc., ni en los Estatutos de la sociedad, y no es una “person a ejecutada por falta de confianza”, No hay casos en los que la c
Ms. Zhong Ling has obtained the Secretary Qualification Certificate of Shenzhen Stock Exchange, and its Qualification is in accordance with the relevant provisions such as the Corporate Law of the People ‘s Republic of China, the rules of Shenzhen Stock Exchange GEM listing, the guidance of Shenzhen Stock Exchange on Self – Regulation of Listed Companies No. 2 – the Standardized Operation of Listed Companies of GEM, etc.
Empleo de representantes de valores de sociedades
Representante de valores: Sra. Hou Jiao
El mandato del representante de Asuntos de valores de la sociedad es de tres años, y el mandato del representante de Asuntos de valores es de tres años a partir de la fecha de examen y aprobación en la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del Cuarto Consejo de Administración. La Sra. Hou Jiao tiene la capacidad profesional necesaria para desempeñar sus funciones, y su puesto se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, etc. La Sra. Hou Jiao ha obtenido el certificado de Secretario de la Junta Directiva de la bolsa de Shenzhen.
Los datos de contacto del Secretario de la Junta y del representante de valores son los siguientes:
Contacto: Zhong Ling, Hou Jiao
Tel.: 0760 – 85166286
Fax: 0760 – 85166521
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: 105 Dongli Road, Torch Development Zone, Zhongshan, Guangdong
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
30 de mayo de 2002
1. Curriculum vitae of Mr. Pan weichao
Pan weichao, varón, nacido en 1973, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, EMBA, CEIBS. Ha trabajado en Zhongshan Jianwei Electronic Co., Ltd., Zhongshan City Reading Lang Electronic Co., Ltd. De julio de 2002 a octubre de 2012 fue Director General, Director Ejecutivo y Presidente de Zhongshan chuangyuan Electronic Co., Ltd. De noviembre de 2012 a febrero de 2019 como Presidente y Director General de la empresa; Desde febrero de 2019 hasta la fecha como Presidente de la empresa, el actual Presidente de la empresa, Director General.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Pan weichao posee 80.602574 acciones de la empresa, lo que representa el 37,54%, que es el accionista mayoritario de la empresa y el controlador real; No hay relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Mr. Pan weichao did not have the case that the article 146 of the Company Law prohibited his Post, The Case stipulated in article 3.2.3 of Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – regulatory Operation of GEM Listed Companies, has not been subjected to Administrative punishment by csrc, has not been subjected to Public Criticism and Circular criticism by Shenzhen Stock Exchange, Tampoco existe una situación en la que la bolsa de Shenzhen haya reconocido públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; A través de la investigación, no pertenece a la “person a que pierde la fe” y cumple con las condiciones de trabajo requeridas por las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades.
2. Curriculum vitae of Mr. Pan nongfei
Pan nongfei, varón, nacido en 1974, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, maestría. Ha sido ingeniero de Great Wall International Co., Ltd., asesor técnico pre – venta del Grupo DaZhan, gerente de programas de Microsoft, Director de Tencent, Vicepresidente de dajiang Innovation Company; Desde mayo de 2016 hasta la fecha como Director General Adjunto de la empresa; Desde febrero de 2019, ha sido Director de la empresa y actualmente es Vicepresidente y Director General Adjunto de la empresa.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Pannongfei posee 261177 acciones directamente, y 703934 acciones indirectamente a través del Centro de servicios de gestión empresarial Taian huikang (sociedad limitada). No hay relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Mr. Pan nongfei did not have the case that the article 146 of the Company Law prohibited his Post, The Case stipulated in article 3.2.3 of Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – regulatory Operation of GEM Listed Companies, has not been subjected to Administrative punishment by c
Liang huaquan, Male, Born in 1981, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master degree, with CPA Certificate, legal Professional Qualification Certificate, Certified Tax Officer Certificate, Independent Director Qualification Certificate. Ha trabajado en Shenzhen Yuyang Technology Development Co., Ltd., China Aviation Technology Shenzhen Co., Ltd., Shenzhen Stock Exchange; De julio de 2016 a junio de 2021, fue Director General de Shenzhen xingong Enterprise Management Consulting Co., Ltd. Desde julio de 2021, ha sido Director General de zhengling Management Consulting (Shenzhen) Co., Ltd. Ha sido Director Ejecutivo y Gerente de Beijin Consulting (Beijing) Co., Ltd desde diciembre de 2021. Desde marzo de 2022 hasta la fecha, ha sido Director Ejecutivo y Gerente de Leading North Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd. Ha sido Director de la empresa desde abril de 2022. En la actualidad, también es director independiente de Shenzhen cookai Network Technology Co., Ltd. (empresa no cotizada).
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Liang huaquan no posee acciones de la empresa; No hay relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Mr. Liang huaquan did not have the case that the article 146 of the Company Law prohibited his Post, the case that is stipulated in article 3.2.3 of the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – the Regulatory Operation of GEM Listed Companies, has not been subjected to Administrative penalty of the c
Zhong Ling, Female, Born in 1990, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. Ms. Zhong Ling holds the “Board Secretary Qualification Certificate” issued by Shenzhen Stock Exchange and has served as Shenzhen fangzhi Branch
Representative of Securities Affairs of Technology Co., Ltd. De agosto de 2018 a octubre de 2021 como representante de valores de la empresa, de noviembre de 2021 a la fecha como Director General Adjunto de la empresa, Secretario del Consejo de Administración, de abril de 2022 a la fecha como Director de la empresa. Actualmente es Director, Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
A partir de la fecha del anuncio, la Sra. Zhong Ling posee 21.307 acciones de la empresa; No hay relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
La Sra. Zhong Ling no está prohibida en virtud del artículo 146 de la Ley de sociedades, ni en virtud del artículo 3.2.3 de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, ni ha sido objeto de sanciones administrativas por la c
Zhang Yubo, Male, Born in 1981, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Master. De diciembre de 2006 a enero de 2017, ocupó sucesivamente el cargo de representante de valores, Secretario del Consejo de Administración y Director General Adjunto de Shenzhen teljia Technology Co., Ltd., y desde enero de 2017 ha sido Director de inversiones de Guangdong xizhilang Group Co., Ltd. Actualmente es director independiente de la empresa. A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Zhang Yubo no posee acciones de la empresa; No hay relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Mr. Zhang Yubo does not have the case that the article 146 of the Company Law Prohibits his Post, the case that is stipulated in article 3.2.3 of the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – the Regulatory Operation of GEM Listed Companies, has not been subjected to Administrative punishment by c
Zhou Kang, varón, nacido en 1977, de nacionalidad china, tiene residencia permanente en el extranjero, maestría y certificado de CPA. Ha sido Director de operaciones estratégicas y Director General de la División de productos culturales de hucai Printing Co., Ltd. (xinsanban; 834295) desde septiembre de 2004 hasta agosto de 2011. Desde agosto de 2011, ha sido Vicepresidente de Shenzhen meilian International Education Group (metx) y actualmente es director independiente de la empresa.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Zhou Kang no posee acciones de la empresa; No hay relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Mr. Zhou Kang did not have the case that the provision of article 146 of the Company Law Prohibits post – Office, The Case stipulated in article 3.2.3 of the Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange no. 2 – regulatory Operation of GEM Listed Companies, has not been subjected to Administrative punishment by csrc, has not been subjected to Public Criticism and criticism of Shenzhen Stock Exchange, and has not been subjecte
