Código de valores: Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) abreviatura de valores: Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) número de anuncio: 2022 – 082 Código de bonos convertibles: 113620 bonos convertibles Abreviatura: aonong bonos convertibles
Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La novena reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 27 de mayo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de una reunión sobre el terreno y una reunión de comunicaciones, y la notificación y los materiales de la reunión se enviaron el 27 de mayo de 2022 mediante servicios especiales, mensajes de texto o herramientas de mensajería instant ánea. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wu Youlin, Presidente de la Junta, y la reunión debería incluir nueve directores presentes, nueve directores presentes (de los cuales ocho asistieron a la reunión por votación por correspondencia), y algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones resultantes de la reunión son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta de exención del plazo de notificación de la Junta Directiva;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras la votación de los directores participantes, se examinó y aprobó la propuesta y se acordó eximir al Consejo de Administración del plazo de notificación.
Ii) Examen y aprobación de la propuesta sobre la participación en licitaciones para el uso de la tierra;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras la votación de los directores participantes, se examinó y aprobó el proyecto de ley, se acordó que la empresa participara en la licitación de los derechos de uso de la tierra de propiedad estatal en la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Minhou, se autorizó a la dirección de la empresa a participar en la licitación de la tierra y a tramitar los procedimientos pertinentes y firmar los documentos pertinentes dentro de la cantidad autorizada por el Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) The announcement on participating in the Bidding of Land Use Rights (announcement No.: 2022 – 083).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de mayo de 2022
