Código de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) abreviatura de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) número de anuncio: 2022 – 27 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso.
Una declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró el 27 de mayo de 2022 en el edificio Langshan Road, Distrito Norte de la zona de alta tecnología del distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong. La notificación de la reunión se notificará por correo electrónico el 24 de mayo de 2022 y se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Tan Kan, Presidente de la Junta. Algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar, todos los directores aprobaron por votación registrada la siguiente resolución:
Proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos
Nueve votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, as í como las leyes, reglamentos y documentos normativos relativos a la supervisión de la emisión de preguntas y respuestas sobre los requisitos reglamentarios para orientar y regular el comportamiento de financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada), y en comparación con las calificaciones y condiciones pertinentes para la emisión de acciones no públicas de las empresas que El Consejo de Administración de la empresa considera que la empresa cumple todos los requisitos para la emisión privada de acciones a.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas de una autorización especial para la emisión de acciones por el Consejo de Administración
De acuerdo con 8 votos, ninguna abstención, ningún voto en contra, el Director Asociado Tang Yi evitó la votación.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización de valores de la bolsa de valores de Hong Kong Limited y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, conviene en solicitar a la Junta General de accionistas una autorización especial para la emisión de acciones por el Consejo de Administración, a saber, la concesión de facultades especiales al Consejo de Administración para la distribución, el desarrollo y la disposición de 263780.130 acciones adicionales (incluidas 263780.130 acciones) a la sociedad. Esas facultades podrán ejercerse de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades y las normas de cotización de Hong Kong, en su forma enmendada de vez en cuando, y con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y / o de otras autoridades gubernamentales pertinentes de China.
Proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa en 2022 (examen punto por punto)
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas emitidas a objetos específicos son acciones comunes RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal de 1 yuan por acción.
De acuerdo con 8 votos, ninguna abstención, ningún voto en contra, el Director Asociado Tang Yi evitó la votación.
2. Forma y hora de emisión
Esta oferta adopta la forma de una oferta no pública a un objeto específico, y no más de 35 acciones emitidas a un objeto específico dentro del período de validez de la aprobación de la c
De acuerdo con 8 votos, ninguna abstención, ningún voto en contra, el Director Asociado Tang Yi evitó la votación.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Esta emisión está dirigida a no más de 35 inversores específicos, incluido el accionista mayoritario Guangdong Guangsheng holding Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Guangsheng Group”).
El Grupo Guangsheng tiene la intención de suscribir las acciones no públicas de una cantidad de suscripción no superior a 35 millones de yuan (incluyendo este número), y todas las acciones se suscriben en efectivo. Cantidad de suscripción = cantidad de suscripción / precio de emisión, el número de acciones suscritas menos de una acción del resto se redondeará.
Otros inversores específicos se suscriben en efectivo. Guangsheng Group no participa en el proceso de licitación del mercado, pero acepta el resultado de la licitación del mercado, y otros inversores específicos con el mismo precio para suscribir la oferta privada de acciones a; Al mismo tiempo, el importe de la suscripción del Grupo Guangsheng no es inferior al 25,72% de la escala total de la emisión (incluido el número); Después de la emisión no pública de acciones a, el Grupo Guangsheng y sus acciones concertadas no tendrán más del 30% de las acciones de la empresa.
Además del Grupo Guangsheng, otros objetivos de emisión son: sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, sociedades de valores, inversores institucionales de seguros, sociedades de inversión Fiduciaria, sociedades financieras y otros inversores legales. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos fondos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; Las sociedades fiduciarias y de inversión que sean objeto de emisión sólo podrán suscribirse con sus propios fondos. Dentro de los límites mencionados, la empresa, tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras sobre la oferta no pública de acciones a, determinará los objetivos específicos de la oferta mediante licitación de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2020).
De acuerdo con 8 votos, ninguna abstención, ningún voto en contra, el Director Asociado Tang Yi evitó la votación.
4. Número de emisiones
El número de acciones no públicas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la oferta, es decir, no excederá de 263780.130 acciones (incluido el número actual). Dentro del alcance de la escala de emisión antes mencionada, la cantidad final de emisión será autorizada por la Junta General de accionistas de la sociedad y la Junta General de accionistas de la categoría, y se determinará mediante consultas con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de la suscripción real una vez que la emisión haya sido Aprobada por el c
Si las acciones de la empresa se entregan, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social, la recompra de acciones se cancela, etc. entre la fecha de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
Si el objeto de emisión o el número total de acciones de la oferta no pública se modifican o reducen debido a cambios en la política reguladora o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el objeto de emisión o el importe de la suscripción de la oferta no pública se modificarán o reducirán en consecuencia.
De acuerdo con 8 votos, ninguna abstención, ningún voto en contra, el Director Asociado Tang Yi evitó la votación.
5. Precios de emisión y principios de fijación de precios
Las acciones no públicas se emitirán mediante investigación, y la fecha de referencia de precios será el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios, y no será inferior al importe de los activos netos por acción auditados al final del último período anterior a la emisión que pertenezcan a los accionistas comunes de la empresa matriz.
Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
Entre la fecha de fijación de precios y la fecha de emisión, si la empresa paga dividendos, entrega de acciones o conversión de reservas de capital en capital social, etc., el precio de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia. Las modalidades de ajuste son las siguientes:
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Dividendos de acciones o reservas de capital transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n).
Entre ellos: P0 es el precio de emisión válido antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de conversión de capital, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de emisión válido después del ajuste.
Guangsheng Group no participa en la investigación de precios, pero de acuerdo con el resultado de la investigación y otros objetos de emisión a los mismos precios para suscribir las acciones de la empresa en esta oferta privada. Si el proceso de licitación de los precios de emisión no ha dado lugar a un resultado de licitación válido o a una suscripción sin cotización, el Grupo Guangsheng seguirá participando en la suscripción de las acciones emitidas al precio de emisión más bajo, y el precio de emisión más bajo será Dongjiang Environmental Company Limited(002672) el 80% del precio medio de transacción de las acciones a en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de los precios de emisión y no será inferior al valor neto de los activos por acción auditados de los accionistas comunes de la sociedad matriz al final del período anterior a la emisión.
El precio final de emisión se fijará mediante consulta entre el Consejo de Administración y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras después de que la solicitud de oferta no pública haya sido aprobada por el c
De acuerdo con 8 votos, ninguna abstención, ningún voto en contra, el Director Asociado Tang Yi evitó la votación.
6. Disposiciones relativas al período de bloqueo
Las acciones suscritas por el Grupo Guangsheng no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de terminación de la oferta no pública, y las acciones suscritas por otros emisores no podrán transferirse en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de terminación de la oferta no pública. Las acciones derivadas de la entrega de acciones por las empresas que cotizan en bolsa y la conversión de la reserva de capital en capital social también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente.
De acuerdo con 8 votos, ninguna abstención, ningún voto en contra, el Director Asociado Tang Yi evitó la votación.
7. Lugar de cotización de las acciones
Esta oferta privada de acciones a se aplicará en la bolsa de Shenzhen.
De acuerdo con 8 votos, ninguna abstención, ningún voto en contra, el Director Asociado Tang Yi evitó la votación.
8. Cantidad y finalidad de los fondos recaudados
La escala total de la oferta no pública de acciones a no excederá de 120000.000 Yuan, después de deducir los gastos de emisión, se invertirá en lo siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión
1 proyecto de la primera fase del Centro de circulación verde de la zona petroquímica de Jieyang da Nanhai 42862694100000
2 Jiangling County Binjiang Sewage Treatment Plant Expansion (Phase II) Project 17025001650000
3 proyectos de construcción de inteligencia digital 21.000.00 19.000.00
4 Proyecto de renovación y mejora del tratamiento de desechos peligrosos
5 liquidez complementaria 34.000,00 34.000,00
Total 1276711912000000
Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos de los proyectos de inversión de capital recaudado y proteger los intereses de todos los accionistas de la empresa, la empresa invertirá primero los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto correspondiente antes de que se disponga de los fondos recaudados.
Después de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta no pública, si el importe neto real de los fondos recaudados es inferior al importe total de los fondos recaudados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia el proyecto de inversión específico, el orden de prioridad y el importe de la inversión específica de cada proyecto de acuerdo con La prioridad del proyecto, y la parte insuficiente se resolverá mediante fondos propios u otros medios de financiación.
Dentro de los límites autorizados por las leyes y reglamentos pertinentes y por las resoluciones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración tiene derecho a ajustar o determinar los arreglos específicos para los proyectos de inversión de capital recaudado y la cantidad necesaria. Los fondos recaudados mediante la oferta no pública de acciones se utilizarán para los proyectos ejecutados por las filiales y se invertirán en ellas por medios legales, como la ampliación de capital, el préstamo, etc., y los métodos específicos de inversión serán determinados por la empresa de acuerdo con la situación real.
De acuerdo con 8 votos, ninguna abstención, ningún voto en contra, el Director Asociado Tang Yi evitó la votación.
9. Disposiciones relativas a la distribución de los beneficios acumulados
Los beneficios acumulados de la empresa antes de la finalización de la oferta no pública serán compartidos por todos los accionistas después de la finalización de la oferta por la proporción de participación después de la finalización de la oferta no pública.
De acuerdo con 8 votos, ninguna abstención, ningún voto en contra, el Director Asociado Tang Yi evitó la votación.
10. Período de validez de la resolución
El período de validez de la resolución sobre la oferta no pública es de 12 meses a partir de la fecha de presentación de la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación. De acuerdo con 8 votos, ninguna abstención, ningún voto en contra, el Director Asociado Tang Yi evitó la votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad y a la Junta de accionistas de categoría para su examen.
Proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa
De acuerdo con 8 votos, ninguna abstención, ningún voto en contra, el Director Asociado Tang Yi evitó la votación.
Para más detalles, consulte nuestra página web en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgado ” Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 2022 non – Public Development Bank a – Share Stock plan”.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad y a la Junta de accionistas de categoría para su examen.
El proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2022 con acciones no públicas del Banco de Desarrollo aprobó 9 votos, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Para más detalles, consulte nuestra página web en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público a – Share en 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad y a la Junta de accionistas de categoría para su examen.
Proyecto de ley sobre las transacciones conexas de acciones a de bancos no públicos de desarrollo en 2022
De acuerdo con 8 votos, ninguna abstención, ningún voto en contra, el Director Asociado Tang Yi evitó la votación.
La empresa se propone no más de 35
