Abreviatura de la acción: Zhongtong Bus Co.Ltd(000957) Código de la acción: Zhongtong Bus Co.Ltd(000957) número de anuncio: 2022 – 031 Zhongtong Bus Co.Ltd(000957)
Propuesta provisional sobre la adición de la Junta General de accionistas de 2021
Anuncio de la convocatoria de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 30 de abril de 2022, la empresa publicó la “notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021”, que se celebrará el 10 de junio de 2022. El 27 de mayo de 2022, la empresa recibió una propuesta provisional del accionista mayoritario zhongtong Automobile Industry Group Co., Ltd. Para nombrar al Sr. Cai Dong como candidato a la décima Junta Directiva de la empresa (se adjunta el currículum vitae) y presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa para su elección en 2021.
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los estatutos, más del 3% de los accionistas tienen derecho a aumentar la propuesta provisional 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. Además de las nuevas propuestas mencionadas, la Junta General de accionistas de 2021 no modificará otras cuestiones de deliberación, la hora de la reunión, el lugar de la reunión y la fecha de registro de las acciones.
Las cuestiones relativas a la junta general anual de accionistas 2021 tras la adición de la propuesta se notificarán de nuevo como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
Ii) convocante: Consejo de Administración de la empresa
Tras deliberar y aprobar en la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, se acordó convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 10 de junio de 2022.
La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Fecha y hora de la reunión:
1. Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 10 de junio de 2022, 14.30 horas;
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM, 10 de junio de 2022;
La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 10 de junio de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
1. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
2. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Vi) Participantes:
1. Después de cerrar el mercado a las 15: 00 p.m. del 6 de junio de 2022, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Y que han pasado por los procedimientos de registro para asistir a la reunión, si los accionistas no pueden asistir a La reunión por alguna razón, pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Witness Lawyer employed by the company.
Lugar de la reunión: Sala 104, planta baja, no. 261 Huanghe Road, Liaocheng Economic Development Zone. Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
4.00 informe anual y resumen de la empresa 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa 2022 √
7.00 confirmación de los gastos de auditoría y renovación de 2022 de la empresa
Proyecto de ley del Organismo de auditoría
8.00 propuesta de adición del Sr. Cai Dong al Décimo Consejo de Administración de la empresa
Publicado el 30 de abril en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de resolución de la 16ª Junta Directiva de la empresa (Nº 2022 – 023). Al examinar el sexto proyecto de ley, el accionista mayoritario de la empresa zhongtong Automobile Industry Group Co., Ltd. Debe abstenerse de votar; Al examinar el proyecto de ley mencionado, los pequeños y medianos inversores contaban sus votos por separado.
Método de registro de las reuniones sobre el terreno
Modo de registro:
1. Si un accionista individual asiste a la reunión en persona, deberá llevar consigo su tarjeta de identidad válida, la tarjeta de cuenta del accionista y el certificado de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro;
2. Si el representante legal del accionista de la persona jurídica que asista a la reunión es el representante legal de la unidad de accionistas, por favor lleve su propia tarjeta de identidad, certificado de representante legal y certificado de participación en el registro;
3. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax.
Tiempo de registro: 8: 30 – 12: 00 AM, 13: 30 – 17: 00 PM, 8 de junio de 2022. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
Iv) los requisitos para el registro y la presentación de documentos en el momento de la votación de los titulares de derechos de voto encargados;
1. El agente de los accionistas individuales debe presentar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de identidad del cliente, poder notarial y certificado de participación del cliente;
2. The Legal Shareholder agent shall submit his Identification card, the authorization authorization letter signed by the legal representative of the legal Shareholder Unit, the copy of business license (stamped with the official Seal of the company) and the Shareholding certificate.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea, el procedimiento operativo detallado se muestra en el anexo 1.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de las reuniones sobre el terreno
Contactos: Wang Cuiping, Zhao lei
Tel.: 0635 – 8322765
Fax: 0635 – 8328905
2. Gastos de la reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas y clientes participantes en la reunión sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos.
3. Métodos de tratamiento de las anomalías del sistema de votación en red
Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Documentos de referencia
1. Resolución del décimo 16º Consejo de Administración de la empresa
2. Circular de zhongtong Automobile Industry Group Co., Ltd. Sobre la propuesta provisional de aumentar la Junta General de accionistas
Consejo de Administración 28 de mayo de 2022
Anexo 1. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360957”, y la abreviatura de votación es “votación zhongtong”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 10 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 10 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 10 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Encargado (S) (S) a representar a la empresa (S í mismo) en Zhongtong Bus Co.Ltd(000957) Co., Ltd.
La Junta General anual de accionistas de la empresa 2021 ejercerá el derecho de voto en su nombre de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación.
Nombre de la propuesta por favor marque √ en el epígrafe correspondiente para aceptar la objeción a la abstención
1.00 informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 2.00 informe de trabajo del Consejo de supervisión de la empresa 2021 3.00 informe de cuentas financieras de la empresa 2021 4.00 informe anual de la empresa 2021 y resumen 5.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
Proyecto de ley del Organismo
8.00 propuesta de adición del Sr. Cai Dong al Décimo Consejo de Administración de la empresa
Nombre del cliente (nombre): número de cuenta del accionista del cliente:
Número de acciones del cliente: firma del cliente (Sello):
Fecha de envío: número de identificación del cliente:
Número de identificación del Fideicomisario:
Firma (Sello) del Fideicomisario:
Nota: el poder notarial también debe contener la siguiente información:
1. Si no hay instrucciones claras para votar, se indicará si el fideicomisario está autorizado a votar de acuerdo con sus propias opiniones.
2. Fecha de emisión y plazo de validez del poder notarial.
Curriculum vitae
Mr. Cai Dong, Born in 1963, Bachelor degree, Master degree, Engineering Technology Application Researcher. Ha sido Director del centro técnico, ingeniero jefe y Presidente de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Co., Ltd. Actualmente es Secretario Adjunto del Comité del partido y Director General de China Heavy car Group Co., Ltd., Presidente de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Co., Ltd., Director de weichai Holding Co., Ltd., Director de weichai INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd., Vicepresidente de la Asociación de la industria automotriz china y Vicepresidente de La Cámara de Comercio Internacional de China.
El Sr. Cai Dong no posee acciones de la empresa, tiene una relación conexa con el controlador real de la empresa, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores, y cumple las condiciones de servicio requeridas por las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, como el derecho de sociedades. No es una person a deshonesta.
