Código de valores: Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) abreviatura de valores: Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) número de anuncio: 2022 – 050 Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 25ª reunión de la 5ª Junta Directiva se envió por correo electrónico el 24 de mayo de 2022 y la reunión se celebró por teleconferencia a las 10.00 horas del 27 de mayo de 2022. En esta reunión deberían haber siete directores y siete directores. Los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. La reunión fue presidida por el Sr. Liu Chengyan, Presidente de la Junta, y los directores participantes deliberaron sobre la propuesta, formando la siguiente resolución:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste de las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2020, el precio de ejercicio de las opciones de compra de acciones y el precio de recompra de acciones restringidas;
Como resultado de la distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2021, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos para las opciones sobre acciones y las acciones restringidas de la empresa en 2020 (proyecto), tras deliberar con los directores participantes, se acordó ajustar el precio de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas en 2020 y el precio de recompra de las acciones restringidas concedidas en virtud del plan de incentivos para las acciones restringidas. Después de este ajuste, el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones y la opción de compra de acciones restringidas se ajustaron de 8,31 yuan a 8,28 yuan en 2020. El precio de recompra de las acciones restringidas se ajustó de 4,14 yuan a 4,11 Yuan.
Debido al ajuste del precio de recompra de las acciones restringidas, el importe total de la recompra de 1.464300 acciones restringidas aprobadas en la 24ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa pero que aún no han completado los procedimientos de recompra y cancelación se ha ajustado de 6.062220 millones de yuan a 6.018273 millones de yuan. El importe total de la recompra de 60.000 acciones restringidas aprobadas en la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, pero que aún no han completado los procedimientos de recompra y cancelación, se ha ajustado de 248400 yuan a 246600 Yuan. The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, and the Lawyer expressed the legal opinion. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste del precio de ejercicio de la opción de compra de acciones y el precio de recompra de acciones restringidas de la empresa en 2020.
Resultado de la votación: por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta de apoyo financiero a las filiales controladoras
Tras la deliberación de los directores participantes, se acordó que, sin perjuicio del desarrollo normal de las empresas y del uso de los fondos, la empresa prestaría asistencia financiera a Shenzhen aijieyun Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “aijieyun”) y a sus filiales por un monto no superior a 50 millones de yuan (incluidos), con un plazo de préstamo no superior a 12 meses y un tipo de interés no inferior al tipo de interés cotizado en el mercado de préstamos (LPR) publicado por el Banco Popular de China para el mismo período. La cantidad mencionada puede utilizarse de forma cíclica durante el período de autorización. Al mismo tiempo, autorizar a la dirección de la empresa a firmar el Acuerdo de apoyo financiero y otros procedimientos conexos.
Dado que los accionistas minoritarios de aijieyun son la Plataforma de participación de los empleados clave, la dirección de la empresa y la Plataforma de seguimiento e inversión de los empleados clave, y considerando que aijieyun es la filial de control de la empresa, la empresa puede controlar eficazmente sus aspectos de gestión, finanzas, inversión, financiación, etc., y proporcionar apoyo financiero para controlar el riesgo. Por lo tanto, los accionistas minoritarios, como plataforma de participación, no proporcionarán apoyo financiero ni garantía a la empresa en las mismas condiciones que la empresa en proporción a su contribución. La empresa de seguimiento reforzará la gestión interna y el control de agiyun y sus filiales, prestará atención activa a su situación futura de funcionamiento y a la dinámica de los fondos, dominará su uso de los fondos y garantizará la seguridad de los fondos de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en Juchao net http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la prestación de asistencia financiera a las filiales Holding. Los directores asociados, el Sr. Hong ke y la Sra. Zhou Liping, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los directores no afiliados fueron aprobados.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de mayo de 2022
