Código de valores: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) abreviatura de valores: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) número de anuncio: 2022 – 072 Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 el 13 de junio de 2022 (en adelante denominada “la Junta General”) y se notificaron las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Tiempo de reunión:
Hora de la reunión in situ: lunes 13 de junio de 2022, a las 15.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 13 de junio de 2022; Tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 13 de junio de 2022.
5. Fecha de registro de las acciones: 6 de junio de 2022
6. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una votación en la reunión en vivo y la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
7. Participantes en la reunión:
En la tarde del 6 de junio de 2022, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad; (el poder notarial se detalla en el anexo I)
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: room 1202 – 1203, 12 / F, Building T3, fangdacheng, no. 28, gaofa West Road, Nanshan District, Shenzhen
Cuestiones examinadas y divulgación de información (ⅰ) las propuestas que se examinarán en la reunión son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 plan de incentivos limitados a las acciones para las empresas 2022 (D √)
Proyecto de ley con su resumen
2.00 aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Examen de las medidas administrativas
3.00 sobre la solicitud de autorización de la Junta de accionistas para 2022
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos para las acciones
4.00 propuesta de modificación de los Estatutos
5.00 plan de incentivos restrictivos de acciones para 2021 sobre recompra y cancelación
Proyecto de ley sobre acciones parcialmente restringidas
Deliberación y divulgación de información: el contenido de las propuestas 1 a 4 anteriores ha sido examinado y aprobado por la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 12ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa, respectivamente. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa el 28 de mayo de 2022 en China Securities and Regulatory Commission. http://www.cn.info.com.cn. )). El contenido de la propuesta 5 ha sido examinado y aprobado por la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 11ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa, respectivamente. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao Information Network designado por la empresa en la c
Nota especial: el proyecto de ley mencionado es un asunto especial de votación y debe ser aprobado por votación por más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, si la Junta General de accionistas de una empresa que cotiza en bolsa examina el plan de incentivos de capital, el director independiente de la empresa que cotiza en bolsa solicitará a todos los accionistas de la empresa el Derecho de voto. Por consiguiente, el director independiente de la empresa, en su calidad de reclutador, solicita a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto sobre las cuestiones examinadas anteriormente.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax
2. Fecha de registro: 10 de junio de 2022, 8: 30 – 12: 00 AM, 13: 30 – 17: 00 pm
4. Los accionistas de una person a física que posean su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación en el capital social deberán pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo I), la tarjeta de cuenta del accionista del obligado principal y la tarjeta de identidad del obligado principal para pasar por los procedimientos de registro.
5. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial de los accionistas (sellada con el sello oficial), el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial del accionista corporativo (sellada con el sello oficial), el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta del accionista corporativo.
6. La presentación del original o de una copia de los documentos justificativos anteriores puede llevarse a cabo en el momento de la inscripción, y los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos pertinentes mencionados anteriormente. Para más detalles, véase el formulario de inscripción de los accionistas participantes (anexo III). No se aceptan llamadas telefónicas para esta reunión.
7. Al firmar para asistir a la reunión, se ruega a los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión que presenten los originales pertinentes. 8. Información de contacto para la reunión:
Dirección de contacto: Oficina del Consejo de Administración
Room 1202 – 1203, 12th Floor, no. 3 Building, no. 28, gaofa West Road, Nanshan District, Shenzhen
Tel.: 0755 – 26727722
Fax: 0755 – 26727234
Código postal: 518055
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura información detallada sobre el procedimiento de votación.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
2. Resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
3. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
4. Resolución de la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
5. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen
Se anuncia por la presente.
Anexo I, modelo de poder notarial de la Junta General de accionistas, 27 de mayo de 2022
Anexo II formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo III. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo I. Forma del poder notarial de la Junta General de accionistas
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarme en la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022. El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas.
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa están de acuerdo □ en contra □ abstenciones □
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 acuerdo sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022 □ objeción □ abstención □
Proyecto de ley sobre la delimitación (proyecto) y su resumen
2.00 aprobación del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022 □ oposición □ abstención □
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas administrativas para la evaluación
Sobre la solicitud de autorización a la Junta de accionistas
3.00 cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 de acuerdo □ en contra □ abstención □
Proyecto de ley
4.00 aprobación de la propuesta de modificación de los estatutos □ oposición □ abstención □
5.00 acuerdo sobre recompra y cancelación de acciones restringidas en 2021 □ objeción □ renuncia □
Proyecto de ley sobre acciones parcialmente restringidas del plan de incentivos
Descripción:
1. Instrucciones claras de voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas (que pueden presentarse en el formato del cuadro anterior); Si no hay instrucciones claras para votar, se indicará si el fideicomisario está autorizado a votar de acuerdo con sus propias opiniones.
2. Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas. 3. Firma (o sello) del cliente; Si el cliente es una person a jurídica, se colocará un sello de unidad.
4. Al firmar el poder notarial, los votos no acumulativos mencionados en el poder notarial se llenarán con “√” en la columna de opinión de voto, y sólo se podrá elegir uno de ellos, si se elige o no, se considerará que el poder notarial sobre el asunto examinado es inválido; En el caso de las cuestiones relativas a la votación acumulativa, el número de votos electorales se consignará en la columna de opinión de voto en el momento de la firma del poder notarial y, si no está de acuerdo con un candidato, se podrá votar por él.
Nombre del cliente:
Número de identificación o licencia comercial del cliente:
Número de acciones del cliente:
Número de cuenta de acciones del cliente:
Firma (o sello) del cliente:
Nombre (Firma) del Fideicomisario
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Anexo II formulario de registro de los accionistas participantes
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre / nombre ID no / Batallón
Número de licencia comercial
Número de cuenta del accionista: número de acciones
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Observaciones sobre mi participación
Anexo III:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350167
2. Votación abreviada: votación de Dewey
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede
