Código de valores: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) abreviatura de valores: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) número de anuncio: 2022 – 069 Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 15ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 27 de mayo de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos el 25 de mayo de 2022. En esta reunión participarán seis directores y seis directores participantes. La reunión fue presidida por la Sra. Ji Hong, Presidenta de la empresa. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes resoluciones mediante votación sobre el terreno y comunicación:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2022 y su resumen,
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Wang Jing, Director de la empresa, como Director Asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad del personal clave de la empresa, promover el crecimiento continuo del rendimiento de la empresa y garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de gestión de la Empresa, y sobre la base del principio de reciprocidad de ingresos y contribuciones, siempre que se garantice plenamente el beneficio de los accionistas, De conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, la Guía de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM No. 1 – gestión empresarial y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas, la empresa ha elaborado el plan de incentivos de capital restringido 2022 (proyecto).
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) publicado por la empresa el 28 de mayo de 2022. Y los medios de comunicación designados “2022 restrictive Stock Incentive Plan (Draft)” y su resumen.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes (los accionistas afiliados deben abstenerse de votar en la Junta General de accionistas).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022,
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Wang Jing, Director de la empresa, como Director Asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, la Guía de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM No. 1 – gestión empresarial y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas y el plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 (proyecto), Sobre la base de la situación real de la empresa, se formulan las “medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022”. Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) publicado por la empresa el 28 de mayo de 2022. Y la empresa designada como medio de divulgación de información “2022 restrictive Stock Incentive Plan Implementation Evaluation management measures”.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes (los accionistas afiliados deben abstenerse de votar en la Junta General de accionistas).
Deliberación y aprobación de la propuesta de “someter a la Junta General de accionistas la autorización del Consejo de Administración para tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022”
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Wang Jing, Director de la empresa, como Director Asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
A fin de aplicar específicamente el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022 (en adelante, el “Plan de incentivos de acciones restringidas” o el “Plan de incentivos”), el Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa:
Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de la siguiente manera:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos restrictivos para las acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de acciones restringidas en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de acciones, derechos de emisión, etc.
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación / recompra de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de las acciones, derechos de emisión y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con los métodos y procedimientos establecidos, renuncie voluntariamente a los derechos e intereses concedidos por motivos personales, el Consejo de Administración ajustará en consecuencia el número de subvenciones concedidas;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas, incluida la firma del Acuerdo de subvención de acciones restringidas con el objeto de incentivo;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones del objeto incentivador y a autorizar al Consejo de Administración a conceder este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede levantar la restricción de ventas;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador libere la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de exención de la restricción de la venta a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación de la empresa de liquidación, la Modificación de los Estatutos de la empresa y la modificación del registro del capital social de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a prohibir la venta de acciones restringidas que aún no se hayan levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a modificar el plan de incentivos para las acciones restringidas de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa, incluida, entre otras cosas, la eliminación de la calificación de los objetivos de incentivos para la eliminación de la restricción de la venta, la recompra y cancelación de las acciones restringidas de los objetivos de incentivos que aún no se han levantado, la indemnización y la herencia de las acciones restringidas de los objetivos de incentivos fallecidos que aún no se han levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los departamentos gubernamentales y las autoridades reguladoras pertinentes en relación con el plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los departamentos gubernamentales pertinentes, las autoridades reguladoras, las organizaciones y las personas; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
Presentar a la Junta General de accionistas para la aplicación del plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, las normas, los documentos normativos, el plan de incentivos o los estatutos dispongan expresamente que la resolución del Consejo de Administración debe aprobarse, el Presidente del Consejo de Administración o una person a debidamente autorizada por el Presidente del Consejo de Administración podrán ejercer directamente esas facultades en nombre del Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes (los accionistas afiliados deben abstenerse de votar en la Junta General de accionistas).
Examen y aprobación de la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022”
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 13 de junio de 2022, y emitió el aviso de la Junta General de accionistas. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) publicado por la empresa el 28 de mayo de 2022. Y los medios de comunicación designados para la divulgación de información sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El 5 de mayo de 2022, la empresa convocó la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración y la décima reunión del 5º Consejo de supervisión, y examinó y aprobó la “propuesta sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los objetivos de incentivos”. La fecha de concesión de las acciones restringidas es el 5 de mayo de 2022, y el número de acciones restringidas concedidas es de 6,6 millones de acciones. Dado que el capital social total de la empresa aumentó de 326,23 millones de acciones a 332,83 millones de acciones, es necesario revisar parte de los estatutos. Los detalles son los siguientes:
Artículos de los estatutos modificados
No.
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 300 millones de yuan. El capital social de la sociedad será de 326,23 millones de yuan. Doce millones ochocientos treinta mil yuanes.
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad será de 326,23 millones de acciones. El número total de acciones de la sociedad será de 332,83 millones de acciones, todas las cuales serán acciones comunes. Todas las acciones son acciones comunes.
Salvo las enmiendas anteriores, no se modificarán otros elementos de los estatutos. Las cuestiones relativas a la revisión de los estatutos deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de mayo de 2022
