Código de valores: Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) abreviaturas de acciones: Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) No.: p 2022 – 29 Código de bonos: 155271 abreviaturas de bonos: 19 luchuang 01
Código de bonos: 163115 bonos abreviados: 20 Lutron 01
Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783)
Anuncio de la resolución de la 38ª Junta Directiva en el décimo período de sesiones
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 38ª reunión de la Junta de Síndicos del décimo período de sesiones se celebró el 27 de mayo de 2022 mediante comunicación in situ, y la notificación de la reunión se envió por escrito el 25 de mayo de 2022. En la reunión participarán nueve directores votantes y nueve directores votantes reales (salvo en el caso de las transacciones conexas del párrafo 2). La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia sometió a votación las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Estamos de acuerdo en que xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) será la institución financiera y de auditoría de control interno de la empresa en 2022, con un costo total de 1,4 millones de yuan. Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 30 de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su votación.
Examen y aprobación de la “propuesta de inversión en el establecimiento de la Asociación de capital de riesgo (sociedad limitada) y las transacciones conexas de Guangzhou luxin interest Road”
Conviene en que la filial de propiedad total de la empresa, Shandong High Tech Venture Capital Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shandong High Tech Investment”), Shenzhen huaxin Venture Capital Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “huaxin Venture Capital”) y Shenzhen huaxin Capital Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “huaxin capital”) y otros inversores lanzaron conjuntamente el establecimiento de Guangzhou luxin interest Road Venture Capital Partnership (sociedad limitada) (nombre provisional, en lo sucesivo denominado “luxin interest Road Fund”). Shandong Hi – Tech Investment Co., Ltd. Contributed 80 million Yuan to the Fund, Accounting for 40% of the total contribution scale of the Fund, and huaxin Venture Investment as Limited Partners contributed 10 million Yuan to the Fund, Accounting for 5% of the total contribution scale of the Fund; Como socio general, huaxin capital contribuye 2 millones de yuan al Fondo, lo que representa el 1% de la escala total de suscripción del Fondo.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, por lo que Chen lei, Director Asociado, se abstuvo de votar por otros ocho directores no vinculados. Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 31 de la empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022;
El salario básico del Presidente de la empresa es de 660000 yuan al a ño. La remuneración básica y el rendimiento de fin de año se distribuyen mediante una combinación de pagos mensuales anticipados, pagos anuales y pagos diferidos; Los demás directores no independientes de la empresa recibirán la remuneración de acuerdo con sus puestos en la empresa y no recibirán ningún subsidio adicional de los directores; Los directores externos no independientes que no presten servicios en la empresa no recibirán remuneración ni prestaciones de los directores; La remuneración de los directores independientes se basa en el sistema de estipendios, y el estipendio anual de los directores independientes para 2022 es de 150000 yuan anuales por persona y se paga mensualmente en promedio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021,
El 21 de junio de 2022, a las 14.00 horas, se celebrará en la Sala 410 de la empresa una junta general anual de accionistas de 2021 para examinar el informe de trabajo del Consejo de Administración de 2021, el informe de trabajo del Consejo de supervisión de 2021, el informe anual de 2021 y su resumen, el informe financiero anual de 2021, el plan de distribución de beneficios de 2021, el informe de trabajo del director independiente de 2021, el informe de trabajo del Consejo de Administración de 2021, el informe anual de 2021 de la empresa y su resumen, el informe financiero anual de 2021 de la empresa El proyecto de ley sobre el uso de fondos ociosos temporales para la gestión financiera encomendada, el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la inversión en valores y el aumento de las inversiones conexas, el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables, el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022, el proyecto de ley sobre la elección de directores, el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes y el proyecto de ley sobre la elección de supervisores. Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 32 de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de mayo de 2022
