Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783)
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos, como directores independientes de Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) (en lo sucesivo denominados "las empresas"), emitimos las siguientes opiniones sobre las cuestiones pertinentes examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración en su 38ª reunión, sobre la base de un juicio independiente:
Opiniones independientes sobre el establecimiento de una asociación de capital riesgo (sociedad limitada) (nombre provisional) con partes vinculadas
1. Antes de la reunión de la Junta, la empresa había mantenido una comunicación adecuada con el director independiente sobre las transacciones conexas y había presentado la información pertinente, y el director independiente había convenido en que la transacción era viable y había convenido en presentar la propuesta pertinente a la Junta para que la examinara y votara.
2. The establishment of Guangzhou luxin interest Road Venture Capital Partnership (Limited Partnership) jointly funded by all - owned subsidiaries, share - holding subsidiaries and related parties constitutes related Transactions, the related Directors avoid the vote at the Board of Directors, other non - related Directors participate in the vote and agree to the proposal of related transactions, and the vote procedure Meets the provisions of relevant laws and Regulations
3. This related Transaction is Practical. Creemos que esta transacción sigue estrictamente los principios de equidad, equidad, voluntariedad e integridad, en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Opiniones independientes sobre la contratación de la empresa de contabilidad xinyong Zhonghe (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa
Después de obtener la información pertinente de la empresa y escuchar el informe del personal pertinente de la empresa, emitimos la siguiente opinión independiente:
1. The decision - Making Procedures for the company 's Financial and Internal Control Auditing Agency in 2022 by the company employed xinyonghe Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) in accordance with relevant provisions of the articles of Association.
2. Xinyong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has the qualification of Securities and futures Related Business, has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, has not found that the company and the company personnel have any influence or attempt to affect the Audit Independence of the Institute, and has not found that The Company and the company personnel have received any Unfair benefits from
3. The relevant deliberation procedures of the Board of Directors of the company meet the requirements of relevant laws, Regulations and the articles of Association, and the decision is legal and effective, and agreed to be brought to the General Meeting of Shareholders of the Company for deliberation.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
El plan anual de remuneración de los directores de 2022, elaborado por la empresa, se ajusta a las disposiciones del sistema de evaluación de la actuación profesional y gestión de la remuneración, es científico y razonable, los procedimientos de examen se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y No hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores para 2022 establecido por la empresa y presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto, es la página de firma de la opinión del director independiente de la 38ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa) director independiente:
Hu yuanmu Zhang Zhiyong Tang qingbin 27 de mayo de 2022
