Código de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) abreviatura de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) número de anuncio: 2022 – 35 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración el 27 de mayo de 2022 y decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 a las 15.00 horas del miércoles 29 de junio de 2022. Se notifica lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la junta general anual de accionistas de 2021 (en adelante denominada “junta general anual de accionistas”).
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Fecha de registro de las acciones: Jueves 23 de junio de 2022.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: miércoles 29 de junio de 2022, 15: 00;
Votación en línea: miércoles 29 de junio de 2022.
Entre ellos: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30 y 13: 00 ~ 15: 00 el 29 de junio de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 29 de junio de 2022.
5. Meeting Place: Conference Room, 11th Floor, Langshan Road, North District, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province. 6. Modo de celebración de la Conferencia: se adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
7. Método de participación en la reunión: la misma acción sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
8. Participantes:
Accionistas de la sociedad
Todos los accionistas a y h registrados en la fecha de registro de las acciones. Entre ellos, los accionistas de acciones a que tienen derecho a asistir a la junta general anual de accionistas de la empresa son todos los accionistas de acciones a de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Cuando la bolsa de Shenzhen cierre a las 15: 00 del jueves 23 de junio de 2022; Por favor, consulte el anuncio emitido por la empresa en la bolsa de Hong Kong para el registro y la asistencia de los accionistas de acciones H. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la junta general anual de accionistas y pueden confiar a un agente que asista a la Junta y vote por escrito (véase el anexo para el poder notarial).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Representantes de bufetes de abogados, empresas de contabilidad y otros intermediarios contratados por la empresa e invitados invitados por el Consejo de Administración. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Resoluciones ordinarias:
1. Codificación de las propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen de la empresa
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021
3.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
5.00 propuesta sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
6.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022
2. Contenido de la propuesta
Los proyectos de ley 1 – 2 y 4 – 6 anteriores han sido examinados y aprobados en la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y el proyecto de ley 7 ha sido examinado y aprobado en la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa. El tercer proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la novena reunión de la séptima Junta de supervisores. Para más detalles, véase el 26 de marzo de 2022, el 28 de mayo de 2022 publicado en el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de la c
3. Consejos especiales
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa (revisada en 2022), las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y otras leyes y reglamentos, Los proyectos de ley 6 – 7 examinados en esta reunión contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelarán públicamente a tiempo (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente).
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 24, 27 de junio de 2022 9: 00 ~ 11: 00, 14: 00 ~ 17: 00.
2. Materiales que deben presentarse en el momento de la inscripción:
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación y acuse de recibo (para más detalles, véase el anexo 2); Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá registrarse con la copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente, el certificado de participación en el capital social, el acuse de recibo (para más detalles, véase el anexo 2), el poder notarial (para más detalles, Véase el anexo 3) y la tarjeta de identidad del agente.
Si el accionista de la person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), una tarjeta de cuenta de accionista, un certificado de participación de la unidad, una tarjeta de identidad del representante legal y un recibo de devolución (para más detalles, véase el anexo 2); Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación de la unidad, la copia de la tarjeta de identidad del representante legal, el acuse de recibo (para más detalles, véase el anexo 2), el poder notarial (para más detalles, véase el anexo 3) y la tarjeta de identidad del agente.
3. Método de registro: registro in situ o correo, registro por correo.
4. Lugar de registro: edificio no. 9, Langshan Road, Distrito Norte, Parque de Ciencia y tecnología, distrito de Nanshan, Shenzhen.
5. Please refer to the relevant announcement issued by the company in the hkex for the registration Method of H Shareholders.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación interconectado (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. Datos de contacto:
Contactos: Sra. Wang, Sr. Lin
Tel.: 0755 – 88242613, 0755 – 88242614
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: No. 9, Langshan Road, Science Park North District, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Building
Código postal: 518057
2. La Junta General de accionistas durará medio día y los accionistas o agentes participantes sufragarán los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos. Documentos de referencia
1. Resoluciones de las reuniones 18ª y 20ª del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la novena y undécima reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos, 28 de mayo de 2022:
1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Acuse de recibo
3. Poder notarial de la Junta General de accionistas de 2021
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “362672” y la abreviatura de votación es “votación Dongjiang”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
3. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Nota: a fin de facilitar la votación unificada de todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas en el sistema de negociación, se a ñadió un “proyecto de ley general”, que corresponde a un precio de Comisión de 100,00 Yuan. La votación de los accionistas sobre el “proyecto de ley general” se considera que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley que deben examinarse en la Junta General de accionistas (excepto el proyecto de ley de votación acumulativa). Cuando los accionistas voten únicamente sobre el proyecto de ley general, se considerará que todos los demás proyectos de ley, excepto el proyecto de ley de votación acumulativa, expresan la misma opinión.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 29 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 29 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2: acuse de recibo
Acuse de recibo
Al 23 de junio de 2022, yo / la empresa poseía acciones de ” Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ” ( Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ) y tenía la intención de participar en la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebrará el miércoles 29 de junio de 2022.
Nombre del participante:
Cuenta de accionistas:
Información de contacto:
Nombre del accionista (firma o sello):
Fecha: 2022
Al 23 de junio de 2022, yo (la empresa) tenía acciones de ” Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ” ( Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ) como accionista de ” Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ” ( Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ), por la presente autorizo al Sr. / Sra. (ID No.:) a representarme plenamente a mí / a La empresa en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 29 de junio de 2022 (miércoles), a firmarla en mi nombre.
