Junta Directiva
Nota sobre la conformidad de la transacción con las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental)
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa que cotiza en bolsa”) tiene la intención de comprar el 100,00% de las acciones de Xiamen Luyi color masterbatch Co., Ltd. En poder de Chen Jinsong, Li xinyong, Zhao Shibin y Chen donghong (en lo sucesivo denominada “la contraparte”) mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo y la recaudación de fondos de apoyo (en lo sucesivo denominada “la transacción”).
Tras un análisis cuidadoso, el Consejo de Administración de la empresa considera que esta transacción se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa En el GEM (para su aplicación experimental):
Esta transacción se ajusta a las disposiciones del artículo 11 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de GEM (ensayo)
Las empresas que cotizan en bolsa no pueden emitir acciones a objetos específicos de conformidad con el artículo 11 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de GEM, como se indica a continuación:
El cambio no autorizado del uso de los fondos recaudados anteriormente no ha sido corregido o no ha sido aprobado por la Junta General de accionistas;
La preparación y divulgación de los estados financieros del último año no se ajusta a las normas contables para las empresas ni a las normas pertinentes de divulgación de información en aspectos importantes; Un informe de auditoría en el que se emitan opiniones negativas o no se puedan expresar opiniones sobre el informe financiero y contable del año pasado; En el último año, los informes financieros y contables se han auditado con reservas y no se han eliminado los principales efectos negativos de las reservas en las empresas que cotizan en bolsa. Salvo en los casos en que la emisión entrañe una reorganización importante de los activos;
Los directores, supervisores y altos directivos actuales han sido objeto de sanciones administrativas por parte de la c
Las empresas que cotizan en bolsa y sus actuales directores, supervisores y altos directivos están siendo investigados por los órganos judiciales por delitos sospechosos o por la c
Los accionistas controladores y los controladores reales han cometido violaciones graves de los derechos e intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa o de los inversores en los últimos tres años;
En los últimos tres años se han cometido graves violaciones de los derechos e intereses legítimos de los inversores o del interés público social. Por consiguiente, esta transacción se ajusta a las disposiciones del artículo 11 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de GEM.
Esta transacción se ajusta a las disposiciones del artículo 12 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de GEM (ensayo)
El plan de recaudación de fondos de apoyo de la empresa que cotiza en bolsa para esta transacción se utiliza para pagar la contraprestación en efectivo de la transacción, los honorarios de los intermediarios relacionados con la transacción y complementar el capital de trabajo de la empresa que cotiza en bolsa, de conformidad con el artículo 12 de las medidas administrativas para La emisión y el registro de GEM:
Cumplir las políticas industriales del Estado y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como la protección del medio ambiente y la administración de la tierra;
Salvo en el caso de las empresas financieras, los fondos recaudados no se utilizarán para mantener inversiones financieras, ni se invertirán directa o indirectamente en empresas cuya actividad principal sea la compra y venta de valores;
Después de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, la competencia entre pares, las transacciones manifiestamente injustas con partes vinculadas que no tengan un efecto adverso significativo en los accionistas controladores, los controladores reales y otras empresas bajo su control, o que afecten gravemente a la independencia de la producción y la gestión de la empresa.
Por consiguiente, esta transacción se ajusta a las disposiciones del artículo 12 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de GEM.
Esta transacción se ajusta a las disposiciones de los artículos 55, 56 y 57 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de GEM
El objetivo de la emisión de los fondos de apoyo recaudados en esta ocasión no será superior a 35 inversores específicos cualificados, de conformidad con las disposiciones del artículo 55 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de GEM.
Los fondos de apoyo recaudados en esta ocasión se emiten mediante investigación, la fecha de referencia de la fijación de precios es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de La fijación de precios, de conformidad con los artículos 56 y 57 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de GEM.
Esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 59 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de GEM
El objetivo de emisión de los fondos complementarios recaudados no excederá de 35, y las acciones suscritas por el objetivo de emisión no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión, de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 59 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de GEM.
Esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 18 de las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (ensayo)
El artículo 18 de las medidas para la supervisión continua del GEM estipula que “la industria de los activos subyacentes de una empresa que cotiza en bolsa que lleve a cabo una reorganización importante de los activos o emita acciones para comprar activos se ajustará a la orientación del GEM, o se situará en la misma industria o aguas arriba y aguas abajo que la empresa que cotiza en bolsa”. El GEM presta servicios principalmente a las empresas de crecimiento, se centra en el apoyo a las empresas innovadoras independientes y apoya la integración profunda de las industrias tradicionales y las nuevas tecnologías, los nuevos formatos y los nuevos modelos.
De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012) emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China, el activo subyacente de esta transacción es Xiamen Luyi, que pertenece a la industria “C29 Rubber and plastic Products Industry” en “C Manufacturing Industry”; Según la clasificación de la industria de la economía nacional (GB / t4754 – 2017), Xiamen Luyi pertenece a la industria “C29 Rubber and plastic Products Industry”. Los principales productos de Xiamen Luyi son masterbatch de color, que también pertenece a las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, los activos objeto de esta transacción pertenecen a la industria de acuerdo con la orientación de GEM.
Por consiguiente, esta transacción se ajusta a las disposiciones del artículo 18 de las medidas de supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental). Esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 21 de las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (ensayo)
El plan de negociación es que Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) emitirá acciones a Chen Jinsong, Li xinyong, Zhao Shibin y Chen donghong y pagará en efectivo para comprar el 100% de las acciones de Xiamen Luyi que posee. El precio de emisión de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones es de 13,80 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio de la resolución del Consejo de Administración sobre la compra de activos mediante la emisión de acciones.
Por consiguiente, esta transacción se ajusta a las disposiciones del artículo 21 de las medidas de supervisión continua del GEM.
Se aclara lo siguiente.
Consejo de Administración 28 de mayo de 2022
