Código de valores: Xi’An Catering Co.Ltd(000721) abreviatura de valores: Xi’An Catering Co.Ltd(000721) número de anuncio: 2022 – 026 Xi’An Catering Co.Ltd(000721)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Calendario y modalidades de la notificación de la reunión
La notificación de la 22ª reunión de la novena Junta Directiva se hizo por teléfono, correo electrónico y por escrito el 16 de mayo de 2022.
Convocación y asistencia a la Conferencia
La 22ª reunión del 9º Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 27 de mayo de 2022. Debería haber 9 directores y 9 directores. El supervisor de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos y fue presidida por el Sr. Jin Wenping, Presidente de la Junta.
Examen del proyecto de ley
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos de los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión;
Acordar utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos del proyecto y los gastos de emisión de los fondos recaudados. El director independiente de la empresa emite una opinión independiente sobre esta cuestión. Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos de los proyectos de inversión y los gastos de emisión, publicado por la empresa el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo complementario sobre el “contrato de arrendamiento” del Hotel 51
La empresa (Parte a) y XI ‘an Shangyu Trading Co., Ltd. (parte B 1) y XI’ an jiuhe shidu Properties Co., Ltd. (parte B 2) firmaron el contrato de arrendamiento el 20 de junio de 2014, en el que se estipulaba que la parte a alquilaría a la parte B toda La casa hotelera 51 situada en la calle East 351 de Xi ‘an, con una superficie total de 11.213,26 m2. El período de arrendamiento comenzará el 1 de mayo de 2014 y terminará el 30 de septiembre de 2033.
En la actualidad, debido a los cambios en el entorno comercial y las condiciones de funcionamiento del mercado alrededor del Hotel 51, ambas partes llegaron a un acuerdo sobre la reducción del alquiler de viviendas en el Hotel 51 y firmaron un acuerdo complementario sobre el contrato de arrendamiento. El contenido principal es el siguiente:
Desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024, el alquiler anual se pagará en 4 millones de yuan; Desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, el alquiler anual se pagará en 4,2 millones de yuan; A partir del 1 de enero de 2027, el alquiler seguirá ejecutándose de conformidad con el contrato de arrendamiento original.
Esta transacción reducirá los ingresos de alquiler de la empresa en un total de 23.233500 yuan en un plazo de cinco a ños. No tiene un gran impacto en las ganancias y pérdidas corrientes de la empresa.
Esta transacción no constituye una transacción conexa de la empresa y no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Acuerda autorizar a la dirección a firmar el Acuerdo y otras cuestiones conexas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación de los miembros del Comité de estrategia de la novena Junta de directores de la empresa, teniendo en cuenta que el Sr. Zhang Bo, ex Director de la empresa, ha solicitado dimitir de sus funciones como Director de la empresa y miembro del Comité de estrategia de la Junta de directores por razones de cambio de trabajo. Tras la deliberación de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 y la elección de la Sra. An Meiling como Directora de la empresa, se acuerda cambiar el miembro del Comité de estrategia de la novena Junta Directiva de la empresa del Sr. Zhang Bo a la Sra. An Meiling.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa
2. Opiniones independientes de los directores independientes
Se anuncia
Junta Directiva
27 de mayo de 2022
