Código de valores: Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) abreviatura de valores: Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) número de anuncio: 2022 – 035 Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia:
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 27 de mayo de 2022, a las 15.00 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 3: 00 el viernes 27 de mayo de 2022; La votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del viernes 27 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias integrada, tercer piso, mengjie Industrial Park, 168 Guyuan Road, Lugu Industrial Base, zona de desarrollo industrial de alta tecnología, Changsha, Provincia de Hunan.
3. Método de votación de la reunión: esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador: Sr. Li Jing, Vicepresidente de la empresa.
6. Asistencia a la reunión:
Asistieron a la reunión 12 accionistas y representantes de los accionistas, que representaban 261573.145 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 345639% del total de acciones de la empresa.
Asistencia a la reunión in situ: asistieron a la reunión in situ 7 representantes de accionistas y accionistas, que representaban 260751791 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 344554% del total de acciones de la empresa.
Situación de la votación en línea: el número total de accionistas que participan en la Junta General de accionistas a través de la votación en línea es de 5, representando 821354 acciones con derecho a voto, lo que representa el 01085% del número total de acciones de la empresa.
7. Algunos directores y supervisores de la empresa asistieron a la reunión, y algunos altos directivos y abogados testigos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, as í como a las leyes, reglamentos y documentos normativos.
Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo del Consejo de Administración de la sociedad anónima para 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 2.6154745 votos, que representaban el 99,97% del total de acciones con derecho a voto en la Conferencia; Los votos en contra fueron 58.400, lo que representa el 00223% del número total de acciones con derecho a voto. La abstención fue de 0, lo que representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la Conferencia.
2. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la sociedad anónima en 2021;
Resultado de la votación: se aprobaron 2.6154745 votos, que representaban el 99,97% del total de acciones con derecho a voto en la Conferencia; Los votos en contra fueron 58.400, lo que representa el 00223% del número total de acciones con derecho a voto. La abstención fue de 0, lo que representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la Conferencia.
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 de la sociedad anónima y su resumen
Resultado de la votación: se aprobaron 2.6154745 votos, que representaban el 99,97% del total de acciones con derecho a voto en la Conferencia; Los votos en contra fueron 58.400, lo que representa el 00223% del número total de acciones con derecho a voto. La abstención fue de 0, lo que representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la Conferencia.
4. Examen y aprobación del informe financiero final de la sociedad anónima para 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 2.6154745 votos, que representaban el 99,97% del total de acciones con derecho a voto en la Conferencia; Los votos en contra fueron 58.400, lo que representa el 00223% del número total de acciones con derecho a voto. La abstención fue de 0, lo que representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la Conferencia.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la sociedad anónima para 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 2.6154745 votos, que representaban el 99,97% del total de acciones con derecho a voto en la Conferencia; Los votos en contra fueron 58.400, lo que representa el 00223% del número total de acciones con derecho a voto. La abstención fue de 0, lo que representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la Conferencia.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 762954 votos, lo que representa el 928898% del número efectivo de acciones de voto de los pequeños y medianos inversores presentes. 58.400 votos en contra, lo que representa el 7.1102% del número de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; Ninguna abstención, que representa el 0,0% del número de acciones válidas votadas por los pequeños y medianos inversores presentes. 6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría de las sociedades anónimas;
Resultado de la votación: se aprobaron 2.6154745 votos, que representaban el 99,97% del total de acciones con derecho a voto en la Conferencia; Los votos en contra fueron 58.400, lo que representa el 00223% del número total de acciones con derecho a voto. La abstención fue de 0, lo que representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la Conferencia.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 762954 votos, lo que representa el 928898% del número efectivo de acciones de voto de los pequeños y medianos inversores presentes. 58.400 votos en contra, lo que representa el 7.1102% del número de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; Ninguna abstención, que representa el 0,0% del número de acciones válidas votadas por los pequeños y medianos inversores presentes. 7. Examen y aprobación del plan de remuneración de los directores y altos directivos de la sociedad anónima para 2022
Resultado de la votación: se aprobaron 2.6154745 votos, que representaban el 99,97% del total de acciones con derecho a voto en la Conferencia; Los votos en contra fueron 58.400, lo que representa el 00223% del número total de acciones con derecho a voto. La abstención fue de 0, lo que representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la Conferencia.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 762954 votos, lo que representa el 928898% del número efectivo de acciones de voto de los pequeños y medianos inversores presentes. 58.400 votos en contra, lo que representa el 7.1102% del número de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; Ninguna abstención, que representa el 0,0% del número de acciones válidas votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
8. Examen y aprobación del plan de remuneración de los supervisores de la sociedad anónima para 2022
Resultado de la votación: se aprobaron 2.6154745 votos, que representaban el 99,97% del total de acciones con derecho a voto en la Conferencia; Los votos en contra fueron 58.400, lo que representa el 00223% del número total de acciones con derecho a voto. La abstención fue de 0, lo que representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la Conferencia.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 762954 votos, lo que representa el 928898% del número efectivo de acciones de voto de los pequeños y medianos inversores presentes. 58.400 votos en contra, lo que representa el 7.1102% del número de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; Ninguna abstención, que representa el 0,0% del número de acciones válidas votadas por los pequeños y medianos inversores presentes. 9. Examen y aprobación de la propuesta de la sociedad anónima sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de opciones de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas para 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 2.6154745 votos, que representaban el 99,97% del total de acciones con derecho a voto en la Conferencia; Los votos en contra fueron 58.400, lo que representa el 00223% del número total de acciones con derecho a voto. La abstención fue de 0, lo que representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la Conferencia.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 762954 votos, lo que representa el 928898% del número efectivo de acciones de voto de los pequeños y medianos inversores presentes. 58.400 votos en contra, lo que representa el 7.1102% del número de acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; Ninguna abstención, que representa el 0,0% del número de acciones válidas votadas por los pequeños y medianos inversores presentes. Se trata de un asunto especial de votación, que ha sido aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Hairun Tianrui bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Li Qiang, Sun Jingjing
3. Observaciones finales: la convocatoria y el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad, las calificaciones del personal que asiste a la Junta General de accionistas, las calificaciones del convocante, el método de votación, el procedimiento de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Beijing Hairun Tianrui law firm on the Annual Shareholder meeting of 2021
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de mayo de 2022
